Верховна Рада прийняла закон про захист української фінансової | Новини України | Війна

Верховна Рада прийняла закон про захист української фінансової системи від Росії.

Закон передбачатиме:

недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами РФ;

розширення переліку високоризикових клієнтів громадянами та юридичними особами, які є резидентами РФ, та/або діяльність, яких пов’язана з нею;

встановлення обов’язку для суб’єктів первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції з суб’єктами, пов’язаними з РФ.

Новини України | Підпишись