Проведено перші тренінги для аналітиків та детективів БЕБ за у | Бюро економічної безпеки України

Проведено перші тренінги для аналітиків та детективів БЕБ за участі експертів EU4PFM

21 січня 2022 року експерти EU4PFM — програми ЄС з підтримки управління державними фінансами в Україні — провели перші тренінги для аналітиків та детективів БЕБ. Тренінг був присвячений правоохоронній діяльності, керованої аналітикою, у країнах ЄС.

Під час тренінгу експерти EU4PFM ознайомили співробітників БЕБ із моделлю функціонування EMPACT — європейської мультидисциплінарної платформи із протидії кримінальним загрозам. Ця платформа забезпечує комплексний підхід до класифікації ризиків, аналізу даних, обміну інформацією між компетентними органами та інтеграцію безпекових алгоритмів для запобігання та ліквідації кримінальних правопорушень у країнах ЄС.

Окремо експерти EU4PFM наголосили на досвіді Королівства Нідерланди із розбудови системи забезпечення економічної безпеки. Практики та алгоритми, які використовуються у роботі нідерландської Служби фіскальної розвідки та розслідувань (FIOD), можуть бути застосовані при становленні Бюро економічної безпеки України.

По завершенню лекцій учасники заходу перейшли до розбору практичних кейсів, присвячених тематиці відмиванню та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Наголошено, що ефективність подібних заходів можлива лише за умови тісної міжвідомчої та — у випадку транскордонного руху капіталів — міжнародної співпраці.

Наприкінці заходу співробітники БЕБ та експерти EU4PFM визначили теми майбутніх тренінгів, які відбуватимуться на регулярній основі.

Детальніше: https://esbu.gov.ua/news/provedeno-pershi-treningi-dlya-analitikiv-ta-detektiviv-beb-za-uchasti-ekspertiv-eu4pfm