#Мінфін #вебінар #КБВ #фінмоніторинг 20 липня 2021 р | Академія фінансового моніторингу
#Мінфін #вебінар #КБВ #фінмоніторинг
20 липня 2021 року, Академія фінансового моніторингу анонсує проведення спеціального вебінару для суб’єктів первинного фінансового моніторингу на тему: "Встановлення кінцевого бенефіціарного власника та належна перевірка при здійсненні первинного фінансового моніторингу" (регулятор - МІНФІН).
Даний вебінар спеціально розроблений для суб’єктів первинного фінансового моніторингу та має практичний характер.
На вебінарі будуть розглядатись наступні питання:
1. Принцип "знай свого клієнта" як основа ризик-орієнтованого підходу компанії при здійсненні фінансового
моніторингу.
2. Належна перевірка клієнта (резидента/нерезидента):
сутність та засоби здійснення.
3. Встановлення структури власності та визначення кінцевого
бенефіціарного власника.
4. Інформаційно-аналітичні засоби в реалізації принципу #KYC: практичні кейси.
Окрім теоретичної частини вебінару, слухачі зможуть прийняти участь у обговореннях, отримати актуальну інформацію та відповіді на всі запитання від практиків-учасників системи.
Всі онлайн учасники отримають відповідні сертифікати.
Деталі за номером телефону: (050) 605-57-71, (097) 205-58-05
Реєстрація на сайті за посиланням: https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/
або
заявку можна відправити на ел. пошту
tmc.finmon@gmail.com
(в листі вкажіть ПІБ, місце роботи, посаду, e-mail, мобільний телефон)
Увага Кількість слухачів обмежена
Аудиторія: СПФМ, регулятором яких є Міністерство фінансів України
