​​ #КМУ #офшори #розпорядження Уряд змінив перелік офшорн | Академія фінансового моніторингу

​​ #КМУ #офшори #розпорядження

Уряд змінив перелік офшорних зон. У розділ «Карибський регіон» додали юрисдикцію Сен-Мартен.

Перелік офшорних зон оновлюється для підвищення ефективності державного фінансового моніторингу у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Також, Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) визначила перелік «юрисдикцій з незадовільним рівнем імплементації стандартів щодо прозорості оподаткування».
До нього належать Співдружність Домініки, Ніуе, Сінт-Мартен, Тринідад і Тобаго та Ангілья.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-2011-%D1%80#Text