2 грудня 2021 року у місті Львів за участі Академії фінанс | Академія фінансового моніторингу
2 грудня 2021 року у місті Львів за участі Академії фінансового моніторингу розпочалася 2-денна інтегрована панельна дискусія «Фінансовий моніторинг 2021».
Захід організовано спільно з Координатором проєктів ОБСЄ в Україні (OSCE Project Co-ordinator in Ukraine), Антикорупційною ініціативою ЄС в Україні (EUACI) та Державною службою фінансового моніторингу України.
Сучасний стан системи ПВК/ФТ, виклики, ризики, діяльність учасників, світовий досвід, методи та практики, перспективи та акценти розвитку - ось неповний список питань, що розглядатимуться під час заходу.
В панельній дискусії беруть участь представники державних органів, які формують національну систему боротьби з відмиванням коштів. Зокрема, присутні представники Верховної Ради України, Національного банку України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України та ряду інших органів, які мають безпосереднє відношення до системи ПВК/ФТ. Також на заході присутні представники наукової спільноти, сферою теоретичних та практичних інтересів яких є сфера запобігання та протидії, представники громадських організацій та приватного сектору.
Окрім національних експертів, у заході приймають участь міжнародні AML-експерти - представники приватного сектору, підрозділів фінансової розвідки, науково-дослідного інституту ООН з питань злочинності та правосуддя.
Попереду - багато цікавих доповідей, запрошуємо приєднуватися!
До заходу можуть безкоштовно долучитися всі зацікавлені особи, використовуючи платформу Zoom.
Захід відбувається у четвер-п’ятницю, 2-3 грудня, з 09:30 до 17:30 (за київським часом) на платформі Zoom.
Лінк на ZOOM-конференцію: https://osce-org.zoom.us/j/99437761804
Meeting ID: 994 3776 1804
Passcode: 54853490
Програма заходу: https://tinyurl.com/s3kcvaeh
