Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового м | Академія фінансового моніторингу

Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» 15 липня 2022 р. анонсує проведення у режимі онлайн-конференції навчального семінару на тему: «Фінансовий моніторинг в умовах сьогодення. Ризики проведення фінансових операцій, пов’язаних з державою-терористом».

Мета вебінару: надати інформацію щодо змін законодавства у сфері ПВК/ФТ, а також інших законодавчих актів та нормативних документів у період воєнного часу, та їх вплив на оцінку ризиків при застосуванні ризик-орієнтованого підходу в роботі з клієнтами та фінансовими операціями, що пов’язані з державою терористом; сформувати розуміння процесів фінансового моніторингу, які можуть бути автоматизовані з презентацією практичних кейсів; надати практичні поради щодо організації фінансового моніторингу та виконання вимог застосування ризик-орієнтованого підходу, здійснення належної перевірки клієнта та визначення КБВ на практиці.

Кому буде корисний вебінар:
фахівцям підрозділів фінансового моніторингу, ризик-менеджменту, валютних підрозділів, комплаєнсу, внутрішнього аудиту, AML політик.

Ви отримаєте практичні рекомендації щодо належної організації системи фінансового моніторингу.

Вартість участі у вебінарі одного слухача – 1400,00 грн.

Зареєструватися на вебінар можна на офіційному сайті Академії https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/

E-mail: tmc.finmon@gmail.com