Бюро економічної безпеки України

2021-11-18 13:04:29 Відкрити / Коментувати

2021-11-18 13:04:29 Відкрити / Коментувати

2021-11-18 13:04:29 Відкрити / Коментувати

2021-11-18 13:04:28 Відкрити / Коментувати

2021-11-18 12:29:14 СБУ викрила потужний конвертцентр, через який «відмили» щонайменше пів мільярда гривень

Схема «працювала» на Полтавщині з початку 2021 року.

Її організували колишні працівники податкової.

Вони допомагали підприємствам ухилятися від сплати податків і конвертували гроші у готівку через фіктивні операції.

Слідчі дії тривають за трьома статтями Кримінального кодексу.

bit.ly/3qNAG4d Відкрити / Коментувати

2021-11-18 11:49:27 Вадим Мельник
на Комітеті з питань правоохоронної діяльності

З приводу готовності до запуску Бюро економічної діяльності Комітет з питань правоохоронної діяльності заслухав директора Бюро економічної безпеки України Вадима Мельника.

Вадим Мельник підтвердив, що БЕБ запрацює 25 листопада 2021 року. Для цього необхідно набрати співробітників у кількості 30 % від центрального апарату. Це – 210 від передбачених законодавством 700. За словами директора БЕБ, ці 210 осіб дають можливість далі запустити процеси щодо проведення конкурсів вже на базі БЕБ і формування територіальних підрозділів.

«210 осіб – це мінімум 50 детективів-практиків, - підкреслив він. - Ми готові приймати кримінальні провадження одразу від ДФС і протягом двох місяців з моменту запуску від СБУ та Нацполіції. Вже ця робота з Генеральною прокуратурою мною особисто проводиться, більше того тривають заходи по оформленню доступу до ЄРДР».

Керівництво регіонів буде призначено до 30.12.2021, вони почнуть формування територіальних управлінь на початку січня наступного року.

Заплановано до кінця лютого набрати не менше 30 відсотків працівників всіх територіальних апаратів і центрального апарату. Це складає 1600 осіб. Одночасно, на заробітну плату для 1600 осіб потрібно фінансування не менше ніж мільярд гривень.

«Є перешкоди навіть у негайному звільненні осіб, які зараз виграли конкурси. Зараз ми над цим працюємо, щоб їх скоріше звільнили, щоб вони скоріше приступили до виконання обов’язків у БЕБ. І тривають ще спецперевірки. Конкурсні процедури закінчено, - відзвітував Вадим Мельник. - Нами вже розроблені тести більш серйозні, більш фахові, більш спрямовані на аналітиків, на детективів, більш профільні питання будуть. Це вже напрацьовується і буде готове десь через тиждень-два і ми запускаємо конкурси вже на базі Бюро економічної безпеки».

Крім того, Вадим Мельник назвав проблеми, які стоять перед БЕБ. Ключовою проблемою є відсутність приміщення, в якому буде розташовано Бюро економічної безпеки та в якому можливо буде зберігати речові докази. Наразі це питання розглядається Кабміном.

Вадим Мельник очікує, що перші кримінальні провадження передадуть в БЕБ в кількості 1500-2000. При цьому йому важко пояснити, чи фігурують у цих провадженнях особи, взяті під варту.

Одночасно, в Бюро досі не готові інструкції щодо взаємодії з детективами та положення про роботу підрозділів. Вони в стадії розробки. Як пояснює очільник БЕБ, він не встигає їх зробити, але обіцяє їх оприлюднити протягом тижня-двох. Відкрити / Коментувати

2021-11-18 11:43:01 Вадим Мельник
з інтервʼю Forbes про пріоритети

"Відносно олігархів і фінансово-промислових груп – так, якщо вони скоюють порушення, то будемо ними займатися в межах нашої компетенції.

У наше поле зору потрапить і підакцизна галузь, і незаконна приватизація, і стратегічні активи держави. Фінансовий сектор з державними банками так само входить до нашої сфери. З окупованих територій везуть підроблені цигарки, горілчану продукцію, паливно-мастильні матеріали – це шкодить економіці держави.

Без аналітики зараз важко визначити, де найбільш ризикова ситуація. Але я перш за все зверну увагу на «Укрзалізницю»: 47 млн грн, 52 млн грн, 204 млн грн – це суми розкрадання.

Зверну увагу і на Державну продовольчу зернову компанію України, яка отримала від Китаю кредит у $1,5 млрд. Кредит неповернений, а надавався під гарантії держави, і повертати кошти доведеться платникам податків. Такі справи потребують швидкого реагування БЕБ." Відкрити / Коментувати

2021-11-18 11:42:08 Вадим Мельник
з інтервʼю Forbes про територіальні органи

"З 2022 року ми почнемо набір аналітиків і детективів у 23 територіальні органи. До кінця лютого має запрацювати 40% складу в кожному обласному центрі України. В регіонах, які орієнтуються на сільське господарство, буде більше аналітиків, які спеціалізуються на агросекторі, в областях, де переважають промислові підприємства, буде більше аналітиків з промисловості.

В кожній області ми матимемо регіональні підрозділи й зможемо стежити за законністю дій місцевих влад: чи не розкрадаються кошти; виявляти незаконні рішення і сумнівні тендери. "

Який КРІ ви собі ставите на наступний рік, на час каденції?

"КРІ за результатами пів року моєї роботи – стабільна робота всіх підрозділів і 50% укомплектованості особового складу по всіх напрямках. А через рік роботи це вже будуть показники роботи БЕБ: скільки аналітиків спрацювало на упередження, скільки розслідувано кримінальних злочинів, скільки притягнуто до відповідальності, скільки відшкодовано збитків. У березні 2023 року ми подамо звіт за 2022 рік." Відкрити / Коментувати

2021-11-18 11:40:38 «БЕБ стане єдиним органом, що спілкується з бізнесом». Як податковий міліціонер Вадим Мельник запускатиме Бюро економічної безпеки.
Інтервʼю Леся Виговська Forbes

Верховна Рада 17 листопада прийняла ключовий для роботи Бюро економічної безпеки (БЕБ) законопроєкт №3959-1. Завдяки йому БЕБ зможе розслідувати економічні злочини замість податкової міліції, СБУ та Нацполіції. Офіційно Бюро запрацює вже 25 листопада, однак поки що в розпорядженні його голови Мельника ні штатних працівників, ні власного приміщення.

https://forbes.ua/money/maski-shou-vzhe-ne-bude-intervyu-z-direktorom-byuro-ekonomichnoi-bezpeki-vadimom-melnikom-17112021-2794 Відкрити / Коментувати

2021-11-18 10:53:44 Конкурсна комісія визначила переможців конкурсу на посади, які мають спеціальні звання
17 листопада завершився конкурс на зайняття вакантних посад гласних штатних працівників, які мають спеціальні звання у Бюро економічної безпеки України.
В організації конкурсу допомагали Центр оцінювання кандидатів НАДС, КНІДСЕ, військова частина 3027 Національної гвардії України та інші державні установи. Конкурсна процедура складалася з декількох етапів:
- тестування на знання законодавства у НАДС
- співбесіда
- психологічне тестування
- проходження поліграфу
Всього на конкурс подалось 959 осіб. Після розгляду документів конкурсною комісією, до подальшого тестування було допущено 392 кандидати.
За результатами всіх проведених етапів, Конкурсна комісія склала рейтинг та визначила наступних переможців, список яких можна переглянути за посиланням https://esbu.gov.ua/spiski-peremozhciv
Для початку роботи БЕБ, центральний апарат відомства повинен бути укомплектований на 30% (210 осіб в абсолютних значеннях). Після запуску роботи центрального апарату розпочнеться розбудова територіальних управлінь.
Загальна чисельність БЕБ визначена Законом становить 4000 одиниць. Тож усі кандидати, кому з різних причин було відмовлено у відборі, врахувавши допущені помилки, зможуть спробувати свої сили у наступних конкурсах до територіальних управлінь або ж центрального апарату.
Нагадаємо, що Конкурсна комісія повідомила про шість найпоширеніших помилок у документах конкурсантів (https://esbu.gov.ua/.../konkursna-komisiya-povidomila-pro...). Відкрити / Коментувати