Бюро економічної безпеки України

2022-08-25 19:00:29 ТУ БЕБ в Закарпатській області вже визначилися з розміщенням службових приміщень управління - м. Ужгород, вул. Собранецька, 145 Б, перший поверх, загальною площею 249,10 кв. м., термін оренди - до 30.06.2025. Відкрити / Коментувати

2022-08-25 17:11:58 БЕБ повідомило про підозру директору компанії за ухилення від сплати податку на понад 14 млн грн

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили службових осіб суб’єкта господарської діяльності в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Було встановлено групу осіб, які умисно та за попередньою змовою, документально оформили «нетипові» безтоварні операції з постачання соняшникової олії підприємству з ознаками «фіктивності» на загальну суму 86,6 млн грн.

Крім того, директор товариства вніс у податкові декларації підприємства завідомо неправдиві відомості та в подальшому подав їх до податкової служби, в результаті чого ухилився від сплати податків на суму понад 14 млн грн.

Співробітники БЕБ повідомили директору компанії про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Запобіжний захід не обирався.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками правопорушень: умисне ухилення від сплати податків (ст. 212), внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ст. 366), привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ст. 191) та кримінальне правопорушення, що вчинене групою осіб (ст. 28) КК України за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора України триває. Відкрити / Коментувати

2022-08-25 12:43:48 Заблоцький Мар'ян Богданович, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики:

Отримав чергову інформацію щодо зловживань в ДПС. Відповідну інформацію направив в Бюро економічної безпеки.
Вперше зустрів приклад по якому податковий кредит гуляє в системі від підсанкційного підтриємства контрабандистів. Причому задовго після введення санкцій на підприємство.
А взагалі класика - імпортований одяг спочатку імпортується із заниженням вартості товарів. А потім навіть сплачений ПДВ продається. Навіть бюджетне відшкодування ПДВ змогли отримати минулого року.
Дуже бажаю БЕБ встановити всіх осіб які це погодили та притягнути до відповідальності. Відкрити / Коментувати

2022-08-24 13:38:07 Україна в День Незалежності отримає від США три мільярди доларів у вигляді безповоротного гранту, повідомив український міністр фінансів Сергій Марченко.

«У цей день є позитивні новини з фінансового фронту. Сьогодні отримаємо від Сполучених Штатів три мільярди доларів до державного бюджету у формі безповоротного гранту. Кошти надійдуть через механізм Світового банку. Вдячний нашим американським партнерам та команді Світового банку за потужну підтримку України. Грантова допомога є вагомим подарунком для нашої країни у День Незалежності України». Відкрити / Коментувати

2022-08-24 09:02:28 Склад
конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад гласних штатних працівників, які мають спеціальні звання,
у територіальних управліннях Бюро економічної безпеки України

Затверджено наказом Бюро економічної безпеки України від 19.08.2022 № 192 Відкрити / Коментувати

2022-08-24 09:01:47 Склад
конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад гласних штатних працівників, які мають спеціальні звання,
у центральному апараті Бюро економічної безпеки України

Затверджено наказом Бюро економічної безпеки України від 19.08.2022 № 191 Відкрити / Коментувати

2022-08-24 08:18:08 Вадим Мельник:
Щиро вітаю, всіх українців і українок, з великим національним святом, Днем Незалежності України!
Ми святкуємо його в умовах жорстокої війни. Це нові виклики для нашої країни та кожного з нас.
Щодня ми платимо надвисоку ціну заради збереження Незалежності.
Щодня нам нестерпно болить через втрати.
Світла пам'ять загиблим, щирі співчуття їхнім родинам!
Величезна вдячність ЗСУ та всім хто боронить нашу Незалежність!
А також кожному, хто на своєму місці робить свій внесок у перемогу!
БЕБ, у свою чергу, і надалі захищатиме економічну безпеку, стоячи на варті закону.
Кожна дія - на користь України.
Саме це робить нас сильними й непереможними.
Терпіння всім нам, миру і незламної віри у світле майбутнє держави!
Нехай почуття гордості за країну, міцніє й об’єднує українське суспільство по всьому світі. А загальнонаціональна любов, береже нас як націю крізь століття.
Слава Україні! Відкрити / Коментувати

2022-08-23 20:35:30 Ну, це вже занадто пафосно. Насправді списки фірм є ще з часів податкової міліції.
Всім ТОВ-кам розіслали листи - "... просимо надати завірені належним чином копії документів, які стали підставою для подачі заяви підприємством ТОВ "Дира в бюджеті" про повернення суми бюджетного відшкодування з державного бюджету ПДВ за ...", потім проїхалися по юридичних адресах і - "суб’єкти господарської діяльності проаналізовані".
Це ж було вже Відкрити / Коментувати

2022-08-23 19:14:44 Аналітики БЕБ досліджували господарські операції компаній, які претендували на відшкодування ПДВ з бюджету. Не допустило розкрадання з бюджету 837 млн грн. ПДВ.
Якщо сюди додати, що останні дні йде інформаційна атака на працівників БЕБ, їх фотографують, випитують внутрішню інформацію - комусь таки не дали прикурити з бюджету. Відкрити / Коментувати

2022-08-23 17:44:42 БЕБ не допустило розкрадання з бюджету 837 млн грн. ПДВ

Завдяки превентивним заходам співробітників Бюро економічної безпеки України, службові особи 30 суб’єктів господарювання подали уточнюючі розрахунки та зменшили заявлену до відшкодування суму в розмірі 837 млн грн.

Аналітики БЕБ досліджували господарські операції компаній, які претендували на відшкодування ПДВ з бюджету. Вивчали їхні фінансові транзакції, обсяги імпортованих товарів та аналізували дані Єдиного реєстру податкових накладних. У результаті викрили кілька компаній, які мали на меті отримати неправомірне відшкодування ПДВ.

Детективи БЕБ провели огляд складських приміщень згаданих компаній та встановили, що залишки товару фактично відсутні. Їх реалізували раніше за готівку та не відобразили в податковій та фінансовій звітностях.

Бюро направили до Державної податкової служби України рекомендації щодо проведення перевірок з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ.

Необґрунтоване відшкодування ПДВ в розмірі 837 млн грн. упереджено.

“Використання бізнесом таких схем призводить до вимивання коштів з державного бюджету, а діяльність таких компаній здійснюється в сірій зоні або в тіні. Одне із завдань БЕБ - це максимальна мінімізація тіньового сектору економіки. БЕБ, у першу чергу, - аналітичний орган, робота детектива керована аналітикою. Це дозволяє упереджувати порушення без перешкоджання діяльності легального бізнесу”, - зазначив заступник Директора БЕБ Олександр Кучеренко.

За останні три місяці, співробітники БЕБ вже проаналізували діяльність понад 5000 суб’єктів господарської діяльності. Серед них встановлено 148 компаній, які сформували суми від’ємного значення податкового кредиту за рахунок товарних залишків, імпортованих впродовж 2021 року, що викликало підозру в правомірності заявлених сум у фахівців БЕБ.

Найгірша ситуація спостерігається у Львівської області, де на думку фахівців БЕБ, більша половина заяв на відшкодування ПДВ може бути неправомірною. Відкрити / Коментувати