ПЕРЕВІРКА ІНОЗЕМНОГО КОНТРАГЕНТА: ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО? Не здійсни | ПОДАТКОВИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ

ПЕРЕВІРКА ІНОЗЕМНОГО КОНТРАГЕНТА: ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?

Не здійснивши належну перевірку контрагента ви ризикуєте втратити гроші та іншу не менш важливу валюту будь якого підприємця - час. Немає різниці чи ви знаходитесь у статусі замовника або виконавця відносно іноземного контрагента, в обох випадках існує ризик. Перевірка має бути логічною та послідовною.

ЗАПИТ ДОКУМЕНТІВ У ПОТЕНЦІЙНОГО КОНТРАГЕНТА
Першочергово ви маєте запитати документи у контрагента, для того щоб отримати базову інформацію про нього і якими локальними актами регулюється його діяльність. Пакет документів майже аналогічний з звичним нам в межах України:
• Документ, підтверджуючий державну реєстрацію компанії;
• статут або його аналог;
• фінансові документи, як то балансова звітність;
• копія свідоцтва/ліцензії, якщо діяльність компанії підлягає ліцензуванню;
• тощо.

ІНОЗЕМНІ РЕЄСТРИ
Як і в нашій державі, в кожній країні є свій реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. І розпочати перевірку варто саме з нього.
Що ви хочете побачити в реєстрі та в чому пересвідчитись:
• юридичну особу/фо-п контрагента зареєстровано належним чином і вона створена не “вчора”;
• він не перебуває в процесі припинення або банкрутства;
• хто є підписантом;
• кінцеві бенефіціари юридичної особи.
Варто зауважити, що отримання інформації з реєстра в деяких країнах буде коштувати вам від 5 до 50 доларів, і за додаткову суму ви можете отримати більше інформації, такої як: балансова звітність, статут підприємства та зміни до нього, інформація про засновників тощо.

СУДОВИЙ РЕЄСТР
Що вам необхідно перевірити? Те, що ваш контрагент не є стороною по справі (а гірше, якщо в декількох) з негативним контекстом. Що розуміється під негативним контекстом:
• контрагент є боржником по справі;
• контрагент несвоєчасно поставив товар/надав послуги/виконав роботи;
• контрагент поставив неякісний товар/надав неякісні послуги/виконав роботи неякісно;
• контрагент має статус підозрюваного у кримінальному провадженні з негативним змістом (для кожного бізнесу контекст окремий, тож виходьте з специфіки вашої діяльності).
До речі, не зайвим буде перевірити і наш судовий реєстр. Цілком можливо, що хтось з представників бізнесу вашої галузі вже співпрацював з такою компанією і мав негативний досвід, що опосередковано відображено у судовому рішенні.

САНКЦІЙНІ СПИСКИ
Безумовно варто перевірити вашого контрагента на наявність в санкційних списках, бо співпраця з компанією із них обернеться для вас дуже погано.

ІНТЕРНЕТ-МОНІТОРИНГ
Навіть просто пошуковий запит в Google з ключовими словами: “назва компанії”; “відгуки” - може дати необхідний результат (гуглити треба на англійській або на мові країни контрагента).

Докладніше тут Ліга: Закон

ПОДАТКОВИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ :
новини та аналітика t.me/BICHUK_ykp
відео-контент t.me/visnyk_ua
реклама / партнерство bichukykp@gmail.com