Мутний БЕБ

2022-02-23 19:05:13 На фоні чергового військового загострення зі сторони росії та визнання ОРДЛО "незалежними республіками", хочеться звернути увагу українських державних органів на діяльність підприємства, яке поставляє продукцію для російського впк.

На території Дніпропетровської області розташований «Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат», який веде промислову розробку Вовчанського родовища титано-цирконієвих руд із запасами ільменіту понад 2 млн. тонн.

Офіційним бенефіціаром Демуринського ГЗК є російський мільярдер Михайло Шелков - акціонер та член Ради директорів найбільшого світового виробника титану, злитків та прокату - російської корпорації «ВСМПО-Авісма». Продукція "ВСМПО-Авісма" забезпечує титанові потреби найбільших авіабудівних компаній - Boeing, EADS (Airbus), Embraer, а також широко використовується в аерокосмічній та військовій промисловості. Сама компанія входить до складу держкорпорацій «Рособоронекспорт» та «Ростех», якими керує Сергій Чемезов – одна з найближчих довірених осіб Президента РФ Путіна.

По суті, згадане вище «ВСМПО-Авісма», через Михайла Шелкова та кіпрську компанію «Limpieza Limited» є кінцевим власником Демуринського ГЗК.

24.04.2021 Указом Президента України В.Зеленського, на підставі рішення РНБО, проти «ВСМПО-Авісма», Михайла Шелкова та «Limpieza Limited», було запроваджено санкції, які забороняють торгові операції та продаж активів. Проте ці санкції не торкнулися інших активів російської компанії, зокрема Демуринського ГЗК, якому могли анулювати ліцензію на видобуток, як це було зроблено з іншими підсанкціонованими видобувними підприємствами або відомими телеканалами.

Весь 2021 рік Демуринський ГЗК ударно і абсолютно безперешкодно відвантажував українську титанову сировину російським споживачам через австрійську офшорну компанію «Osttor Beteiligungs- und Handelsgesellschaft mbH», що належить одіозному екс-ТОП-менеджеру ОГХК.

Аналіз господарсько-економічної діяльності Демуринського ГЗК показує, що у 2021 році понад 80% усієї продукції Демуринського ГЗК поставлялося підприємствам російського ОПК («Авісма», «Росатом», «Рособоронпром» та ін.) через «Osttor Beteiligungs- und Handelsgesellschaft mbH. Характерно також, що незважаючи на затребуваність титанової сировини на світовому ринку та високі ціни, продаж продукції Демуринського ГЗК здійснювався за явно заниженою та далеко не ринковою вартістю.

Тобто фактично українське підприємство не лише в обхід санкцій постачало продукцію для потреб російської оборонки, а й субсидувало ОПК країни-агресора за рахунок пільгових відпускних цін і систематичних недоплат до держбюджету. 

Тому закликаємо працівників БЕБ звернути увагу на діяльність підсанкційного підприємства, яке продовжує працювати на благо російської оборонки. Разом з цим, наносячи колосальні втрати бюджету у вигляді не доплачених податків. Відкрити / Коментувати

2022-02-22 15:18:53 Суд зобов"язав БЕБ відкрити кримінальну справу

Шевченківський районний суд Києва 16 лютого цього року зобов’язав новостворене Бюро економічної безпеки України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за фактом зловживань, допущених під час проведення ЛКП «Зелене місто» тендеру щодо будівництва комплексу з переробки твердих побутових відходів у Львові.

Провадження відкрите за статтями 191 «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становище» та 364 «зловживання владою або службовим становищем» ККУ. Відкрити / Коментувати

2022-02-21 18:47:13 Заступників поки немає і не зрозуміло коли вони з’являться.

Але в Бюро не дивлячись на зарплатню і так працюють далеко не бідні люди.

https://t.me/viyukraine/4686 Відкрити / Коментувати

2022-02-21 14:54:54 Зважаючи на зовнішньополітичні виклики для аналітиків і детективів БЕБ є чимало роботи.

Адже, перепрошую за тавтологію, основним завданням Бюро економічної безпеки України – є забезпечення економічної безпеки держави.

Це значно більше ніж «купка» банальних статей КК.

А робота державного службовця – це значно серйозніше ніж хором заспівати державний гімн і зробити колективне фото на День єднання.

В зв’язку з цим, було б добре, аби Вадим Іванович звернув увагу на великі суб’єкти господарювання в Україні, які мають російських бенефеціарів.

Наприклад:

Миколаївський глиноземний завод Дерипаски, який фактично вивозить сировину та забруднює навколишнє середовище.

Обленерго і готелі VS Energy – Михайло Воєводін.

Брокард – мережа парфумерії.

Спортмастер – брати Фартушняки.

Ernst & Young – «британська» аудиторсько-консалтингова компанія яка володіє інформацією і може зливати внутрішню інформацію українських компаній.

ТОВ «ВСМПО Титан Україна» - стратегічна галузь, підприємство споживачами продукції якого є Airbus, Pratt&Whitney, Boeing, Embraer.

Анкор Персонал Україна – кадрове агенство
ТАТНЄФТЬ-АЗС-Україна – постачання і зберігання підакцизної продукції.

Якщо добре пошукати – однозначно можна буде знайти порушення.

До того ж, Україна неодноразово була жертвою економічних війн і обмежень з боку наших сусідів. Так чому б не відповісти їм тим же.

#мутный_БЕБ
#Бюро_економічної_безпеки Відкрити / Коментувати

2022-02-18 12:27:26 БЕБ бачить загрозу у кредиті ЄБРР для Ощадбанку

"Готівкових ресурсів достатньо для забезпечення основної діяльності Ощадбанку. ЄБРР не буде зобов'язаний конвертувати інвестовані кошти в капітал "Ощадбанку" навіть при виконанні всіх умов угоди. Укладання кредитної угоди не має економічного обґрунтування і невигідно "Ощадбанку", – йдеться у матеріалах, які надіслало Бюро.

Зазначена угода, на думку аналітиків БЕБ, містить такі ризики для Ощадбанку та уряду:

по-перше, вартість кредиту становитиме 7% річних на початку угоди, з можливим коливанням від 5% до 19%, хоча Ощадбанк має достатні ресурси для забезпечення своєї основної діяльності, вважають у Бюро;

по-друге, надані ЄБРР кошти протягом 24 місяців мають бути повністю використані на кредитування малого та середнього бізнесу. Проте наразі ставки кредитування у валюті встановлені нижче або на тому ж рівні, що й вартість кредиту ЄБРР, зазначає БЕБ.

Це якраз про те, що я казав раніше, БЕБ - це не маски шоу на підприємствах, а в першу чергу попередження дій, які можуть призвести до збитків. Саме цього нам не вистачає. Тому приємно бачити, що за цим напрямком ведеться робота Відкрити / Коментувати

2022-02-17 20:40:10 Складається враження, що Вадим Іванович вирішив компенсувати недостачу коштів, закладених в державний бюджет для фінансування БЕБ, за рахунок Ріната Леонідовича. Відкрити / Коментувати

2022-02-17 19:11:37 Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко вчора опублікував величезний блог про те, чому Росія не напала 16 лютого.

Текст цікавий загалом, проте є окремі тези з приводу економіки до яких є питання.

Людина, що з 2014 року являється дотичною до системи МВС говорить, що потрібно побудувати систему в якій «каждый судья, прокурор и правоохранитель стряхивает пылинки с честного инвестора и бизнесмена»

Так от, чому тоді кількість скарг до бізнес-омбудсмена на дії МВС тільки росте?
Журналісти довели, що боротьба з тіньовим роздрібним ринком підакцизної продукції, яку активно запускала МВС восени – це просто імітація.

Не одноразово з’являються новини, про те, що співробітників МВС різних рівнів викривають і затримують на вимаганні хабарів з підприємців різних рівнів.

Піар-компанія по створенню «Офісу захисту бізнесу» проводилася не для того, щоб реально когось захистити, а для того щоб аргументувати збереження в МВС повноважень після створення БЕБ.

Антон Юрійович, скоро буде вже більше 8 років як Ви працюєте навколо системи МВС. У Вас були і є всі інструменти і зв’язки, щоб робити це з 2014 року, а не тільки писати про це в 2022 році.

Ви декларуєте те, що необхідна система в якій «нечестные судьи и правоохранители за считаные месяцы получают приговора и на длительные сроки отправляются в места отбывания наказания», але за час роботи запам’яталися лише тим, що порушуючи презумпцію невинуватості оголошували винними всіх інших.

Вам було комфортно працювати в системі, яка покривала своїх і жодним чином не реагувала на справи НАБУ і запит суспільства.

Займатися геополітичною демагогією в Вас виходить добре, але структуру до якої ви належите 8 років, важко назвати зразково показовою.

#Геращенко Відкрити / Коментувати

2022-02-16 19:36:29 А що там до речі з передачею кримінальних справ в БЕБ?

Чому провадження по «конвертатору» розслідує МВС?

Минулої осені йшла мова про те, що боротьба зі скрутом це одна з першочергових задач Бюро.

Зараз же, БЕБ поки займається справами ГОКів і мереж АЗС, до яких є питання по вибірковості.

#мутный_БЕБ

https://t.me/zloy_fiskal/254 Відкрити / Коментувати

2022-02-16 18:37:16 Сьогодні в БЕБ насичений день.

Отже пройдемося по порядку.

Нарешті оголошено конкурси на посаду голів територіальних управлінь! Прийом документів до 26 лютого.

Ми з вами нарешті дочекалися цього.

Також був опублікований порядок «покращених конкурсних процедур» відбору персоналу категорій «Б» і «В». До нього є питання.
З процесу конкурсного відбору «викинули» поліграф.

Питання – чого, для прикладу, кандидат на посаду спеціаліста якогось умовного «відділу документального забезпечення» мав його проходити, а потенційний керівник тер.управління ні?

Співбесіди будуть проходити в два етапи. Тобто, спочатку співбесіда яку проводять члени конкурсної комісії, за результатами якої остаточно визначаються три потенційні кандидати на посаду.
Пізніше проходить безпосередня співбесіда з Директором (або «уповноваженою особою»).

Питання – навіщо, розбивати співбесіди на два етапи?

Розберемося детальніше.

Немає жодного слова, про те, що на остаточній співбесіді можуть бути присутні члени РГК.

Доступним методом «імітації» прозорості є відеофіксація. Проте, навряд чи Мельник захоче, щоб його розмова проводилася в прямому ефірі – скоріше за все це буде відбуватися за закритими дверима.

До того ж, на прикладі того ж НАБУ, для прийняття рішення можливо було б достатньо включити до складу комісії одного з заступників Директора, який би і був цією «уповноваженою особою», але при цьому зберігалася б «колегіальність прийняття рішень».

Проте, заступників в Мельника досі немає і не зрозуміло коли вони з’являться. До того ж, заступники – штука «стрьомна». Як Олєйніков був в Любченка – бажано щоб це були свої люди. Інакше можна бути звільненим і заміненим на в.о., а це Вадима Івановича не влаштовує.

На сам кінець, вже вечір, а досі немає реакції на опубліковану процедуру від РГК. Думаю, частина з них сидить з «відкритим ротом» і дивиться на те, як їх рекомендації жодним чином не прийняли до уваги та думає щоб таке тактовніше і толерантніше написати.

#мутный_БЕБ
#конкурс_БЕБ Відкрити / Коментувати

2022-02-15 20:08:09 Нарешті почався хоч якийсь рух

https://t.me/esbu_gov_ua/94 Відкрити / Коментувати