Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

2021-03-25 14:47:36 ​ 38 тисяч гривень неправомірної вигоди – у Львові затримали посадовця військової академії

Посадовець налагодив корупційну «схему» реалізації паливо-мастильних матеріалів за заниженою вартістю. Крім того, встановлені факти розкрадання військовим палива та його збут через створені ним підпільні АЗС у Яворівському районі. За попередніми даними такий підпільний бізнес приносив військовому до 200 тис. грн щомісяця.

Викрили злочинну діяльність керівника структурного підрозділу академії оперативники Управління стратегічних розслідувань у Львівській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями. Вранці 25 березня вони затримали керівника одного зі структурних підрозділів військової академії під час отримання ним 38 тис. грн неправомірної вигоди.

Наразі тривають санкціоновані обшуки за місцями роботи, проживання фігуранта, а також на підпільних АЗС. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та отримання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури. Відкрити / Коментувати

2021-03-25 09:57:40 ​ Майже 30 000 літрів етилового спирту вилучили на одному із заводів Полтавщини

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Полтавській області з колегами-правоохоронцями викрили факт незаконної реалізації а зберігання етилового спирту. Відомо, що продавали нелегальний товар оптом.

Знаходився підакцизний товар на території одного із заводів на Полтавщині – у складських приміщеннях та автомобілі. Правоохоронці встановили особу власника транспортного засобу.

Учора, 24 березня, проведено обшуки, за результатами яких виявили та вилучили:
понад 23 000 л спирту, що зберігався на складі;
понад 6 000 л спирту, що зберігався в автомобілі.
30 пустих ємностей для зберігання.

Вартість вирученого майна на «чорному» ринку сягає 1 млн грн.

Наразі слідчі Полтавського обласного управління фіскальної служби розпочали за даним фактом кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Процесуальне керівництво здійснює Сумська обласна прокуратура.

Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно. Встановлюється повне коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину. Відкрити / Коментувати

2021-03-24 17:02:06 ​ На Сумщині повідомили про підозру кримінальному «авторитету»: поширював злочинний вплив, виконував злочини «на замовлення»

Відомо, що чоловік встановив та поширював свій злочинний вплив в регіоні, підтримував зв’язки з представниками криміналітету, організовував виконання злочинів. Крім цього, він координував так званий «злочинний общак» та був причетний до розподілу коштів, отриманих від протиправної діяльності.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Сумській області з колегами-правоохоронцями встановили причетність «авторитета» до виконання злочину на замовлення одного із місцевих мешканців. Зловмисник вимагав кошти від знайомої останнього за товар, придбаний у неї раніше. При цьому погрожував фізичною розправою та «тероризував» телефонними дзвінками.

23 березня на підставі отриманих доказів «авторитету» повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 1 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу);
ч. 2 ст. 355 (примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань).

Наразі підозрюваний затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Чоловіка, який звертався за злочинним впливом, 4 лютого цього року засуджено до 3 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюють слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури. Відкрити / Коментувати

2021-03-24 11:23:19 ​ Двом учасникам міжнародної злочинної організації повідомили про підозри: заробляли до 10 млн євро щомісяця

Масштабну міжнародну злочинну схему заволодіння коштами фізичних осіб викрили у грудні минулого року. Зловмисники, серед яких були громадяни України та іноземці, залучали гроші під виглядом прибуткових інвестицій через спеціально створені веб-ресурси. Шахрайська схема дозволяла заробляти від 8 до 10 млн євро щомісяця. Кошти інвесторів зараховувались на рахунки підконтрольних організаторам компаній в Угорщині, Чехії, Естонії та інших країнах. У подальшому незаконний дохід легалізовували шляхом придбання елітної нерухомості, автомобілів та інвестування у бізнес-проєкти в Україні.

18 березня, на підставі доказів, отриманих оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомили про підозри двом учасникам злочинної організації. Їм інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами), ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Двом підозрюваним суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення 325 млн грн застави кожному.

Деталі: більшість потерпілих від дій зловмисників – громадяни Німеччини, Австрії, Швейцарії. Наразі встановлено 260 інвесторів, яких ошукали на майже 9,4 млн євро.

Раніше: 18 грудня українські правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів. Тоді ж на рухоме та нерухоме майно загальною вартістю понад 50 мільйонів євро було накладено арешти, у тому числі на елітні автомобілі та нерухомість.

Шахрайська схема викрита спільно з міжнародними партнерами – Генеральною прокуратурою міста Бамберга Федеративної Республіки Німеччина, Євроюстом, Європолом (SIENA).

Схема в інфографіці.

Досудове розслідування триває. Відкрити / Коментувати

2021-03-23 18:49:51 ​ Керівника Кіровоградського обласного управління Держрибгоспу затримали «на гарячому»: вимагав 50 тис грн

В. о. начальника Управління державного агентства рибного господарства у Кіровоградській області вимагав 50 000 грн неправомірної вигоди у громадянина. За таку «винагороду» обіцяв непритягнення до відповідальності за порушення норм чинного законодавства. Кошти посадовець отримував у два етапи.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань з колегами-правоохоронцями затримали зловмисника сьогодні, 23 березня, «на гарячому». Останній якраз отримував другу частину неправомірної вигоди – 25 000 грн. Гроші вилучили на місці.

Раніше: фігурант отримав перший «транш» обумовленої суми – 25 000 грн.

Наразі фігурант затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Встановлюється причетність інших осіб до протиправної діяльності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі центрального апарату ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

За вимагання та отримання неправомірної вигоди передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Відкрити / Коментувати

2021-03-23 15:14:28 ​ На Київщині повідомили про підозру кримінальному авторитету, який встановив та поширював злочинний вплив у колонії

Чоловік засуджений за розбій до 9 років позбавлення волі. З 2015 року відбував покарання в одній із виправних колоній на Київщині. Там дотримувався так званих «злодійських законів», порушуючи правила перебування в установі. Здобув авторитет серед інших засуджених та був призначений так званим «смотрящим».

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Київській області встановили, що кримінальний авторитет призначав своїх довірених осіб у колонії, організував постачання заборонених предметів на закриту територію, розподіляв званий «общак» та вирішував конфлікти між іншими утриманцями установи. Крім того, «смотрящий» забезпечив схему незаконного збуту наркотиків у колонії та особисто приймав рішення, хто із ув’язнених отримає заборонений «товар».

Учора, 22 березня, на підставі отриманих доказів, слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомили «авторитету» про підозру у встановленні та поширенні злочинного впливу в установі відбування покарань.

Нагадаємо: кримінальна відповідальність за встановлення та поширення злочинного впливу в Україні була запроваджена у червні минулого року, після ухвалення парламентом відповідних змін до Кримінального кодексу України. Відкрити / Коментувати

2021-03-23 12:00:00 ​ Неправомірна вигода замість штрафу – затримали начальника відділу Одеського міського управління Держспоживслужби

Посадовець вимагав неправомірну вигоду у місцевого підприємця, що має власний заклад громадського харчування. За 20 000 грн обіцяв не застосовувати штрафні санкції, виявлені під час перевірки. Сума штрафу становила 30 000 грн.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області викрили зловмисника. Учора, 22 березня, з колегами-правоохоронцями вони затримали начальника відділу Одеського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області «на гарячому». Останній отримував першу частину неправомірної вигоди – 5 000 грн.

Наразі слідчо-оперативні дії тривають. Вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури. Відкрити / Коментувати

2021-03-22 14:05:41 ​ 5 років позбавлення волі за хабар – суддю Міжгірського районного суду Закарпатської області визнали винним

Протиправну діяльність тодішнього голови суду викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області спільно з детективами НАБУ. 5 лютого минулого року чоловіка затримали на "гарячому" під час одержання 15 тисяч гривень неправомірної вигоди. Таку суму суддя вимагав за прийняття судового рішення на користь однієї зі сторін цивільного спору.

Сьогодні, 22 березня, Вищий антикорупційний суд визнав фігуранта винним в одержанні неправомірної вигоди. Суддю Міжгірського районного суду Закарпатської області засуджено до 5 років позбавлення волі, 3 років позбавлення права обіймати посаду та конфіскації майна. Відкрити / Коментувати

2021-03-22 13:01:04 ​ На Львівщині судитимуть учасників злочинної організації, які розповсюджували наркотики у виправній колонії та поза нею

Мова йде про злочинне угруповання, яке організував так званий «смотрящий» за виправною колонією. Зловмисники налагодили канал постачання наркотичних засобів на територію установи відбування покарань та поза нею. Товар «перекидали» через охоронювану територію, де його «зустрічали» ув’язнені учасники угруповання і розподіляли між іншими арештантами. Крім лідера, до складу злочинної організації входило ще семеро осіб, четверо з яких – неодноразово судимі.

Викрили протиправну діяльність оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області з колегами-правоохоронцями.

16 жовтня 2020 року двох членів угруповання затримали на одній із автозаправок біля міста Львова.

Встановлено, що учасники злочинної організації розповсюджували заборонені речовини у великих обсягах. Зокрема, під час проведених обшуків правоохоронці вилучили понад 500 таблеток «субітексу», марихуану, мобільні телефони з контактами постачальників, чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність фігурантів.

На підставі отриманих доказів повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:
організатору за ч. 5 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 2,3 ст.27, ч. 4 ст.28, ч. 2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);
усім іншим учасникам злочинної організації ч.2 ст. 255, ч. 2,3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307.

Досудове розслідування завершене – його здійснювали слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури. Обвинувальний акт щодо усіх восьми фігурантів скеровано до суду. Відкрити / Коментувати

2021-03-21 12:07:04 Минулий тиждень видався результативним та продуктивним. Про головне у традиційному звіті Відкрити / Коментувати