Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

2021-03-17 18:21:42 ​​ Привласнення чверть мільйона гривень з фонду оплати праці: начальника Сумської виправної колонії та двох його підлеглих судитимуть

Зловмисники налагодили схему розкрадання бюджетних коштів, а саме – грошей з фонду оплати праці. Вони вносили недостовірні дані в документи обліку та нараховували зарплату працівникам установи відбування покарань, які фактично не ходять на роботу та не виконують свої обов’язки.

Серед учасників ОЗГ: начальник колонії та двоє його підлеглих – начальники окремих структурних підрозділів.

Важливо: на схемі зловмисникам вдалося заволодіти бюджетними коштами в сумі 248,7 тис. грн.

Викрили злочинну діяльність оперативники управління стратегічних розслідувань в Сумській області з колегами-правоохоронцями. У вересні минулого року начальнику та двом службовим особам колонії повідомили про підозри.

Досудове розслідування наразі завершене – його здійснювали слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Полтаві, за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури. Обвинувальні акти щодо трьох фігурантів скеровані до суду за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у складі організованої групи) та ч. 3 ст. 28 – ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Відкрити / Коментувати

2021-03-17 11:01:42 ​ «Смотрящого» за Райківською виправною колонією та його спільників судитимуть за розповсюдження наркотиків в установі

Раніше судимому чоловіку, який організував діяльність злочинного угруповання у виправній колонії, інкримінують також встановлення та поширення злочинного впливу. Він керував так званим злодійським «общаком» та схиляв інших засуджених до порушень правил поведінки та вчинення нових злочинів.

Відомо, що «допомагали» організатору особи, які постачали до установи відбування покарань метадон, амфетамін та марихуану з січня 2020 року.

22 липня минулого року під час обшуків поліцейські вилучили наркотичні засоби, два пістолети, банківські картки, телефони, сім-карту та готівкові кошти, у тому числі валюту.

Згодом оперативники управління стратегічних розслідувань в Житомирській області отримали достатньо доказів для підтвердження поширення організатором угруповання злочинного впливу в установі відбування покарань. На цій підставі 18 січня минулого року йому повідомили про додаткову підозру у встановленні та поширенні злочинного впливу в установі відбування покарань (ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування наразі завершене – його здійснювали слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури. Обвинувальні акти щодо всіх фігурантів скеровані до Бердичівського міськрайонного суду за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, щодо організатора також за ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу України. Відкрити / Коментувати

2021-03-16 17:17:10 ​ У Дніпрі судитимуть учасників злочинної організації, які займалися рейдерством, вимагали кошти у підприємців та пошкоджували майно

Відомо, що до складу злочинної організації входило шестеро осіб. Більшість з них – активні учасники громадських організацій, а також адвокат та колишній правоохоронець. За вказівками організатора – 42-річного діючого адвоката та члена громадської ради при місцевому органі державної виконавчої влади – зловмисники здійснили рейдерське захоплення одного із ринків в місті Дніпрі та перешкоджали тамтешнім підприємцям у веденні ними господарської діяльності.

Загальна сума завданих злочинною діяльністю збитків сягає 2 млн грн.

Крім цього, учасники злочинної організації причетні до нанесення тяжких тілесних ушкоджень медпрацівнику однієї з обласних лікарень. «Замовила» побиття свого підлеглого головна лікарка. Виконання злочину «доручила» лідеру злочинної організації – його спільники побили потерпілого битою та молотком . Мотив – особиста неприязнь.

Наприкінці листопада минулого року оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області з колегами-правоохоронцями викрили злочинну організацію. Тоді ж їм повідомили про підозри одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України:
організатору за ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 1 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу), ч. 3 ст. 206 (протидія законній господарській діяльності), ч. 3 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) та ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України;
одному з учасників ЗО – за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 206-2 та ч. 2 ст. 121. Він вже був засуджений за грабіж – у липні цього року отримав ще один вирок за побиття працівника поліції;
ще трьом учасникам – за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 206-2, одного з них вже затримували під час проведення першого етапу спецоперації;
колишньому правоохоронцю – за ч. 3 ст. 206-3, і головному лікареві медичного закладу - за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 121 (пособництво в нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження) та ч. 1 ст. 255-3 (звернення за застосуванням злочинного впливу).

Наразі досудове розслідування завершене – його здійснювали слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. Обвинувальний акт щодо організатора та всіх членів злочинної організації скеровано до суду. Відкрити / Коментувати

2021-03-16 16:12:39 ​ Незаконний видобуток піску на понад 88 млн грн – директору приватного товариства повідомили про підозру

Встановлено, що приватна структура здійснювала видобуток піску на родовищі у Броварському районі Київської області. Об’єм корисних копалин, видобутих поза межами ліцензійної площі склав понад 104 тисячі кубометрів.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Київській області спільно з колегами-правоохоронцями викрили факт незаконного видобутку. Порушення підтверджуються звітом профільного технічного спеціаліста.

Проведена інженерно-екологічна експертиза встановила, що сума завданих злочинними діями збитків перевищує 88 млн грн. Крім цього, було завдано значної шкоди екосистемі родовища.

Сьогодні, 16 березня, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомили директору приватного товариства про підозру у незаконному заволодінні землями водного фонду в особливо великих розмірах, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 239-3 Кримінального кодексу України).

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки на місці незаконного видобутку піску, а також у помешканні фігуранта та офісі його компанії. Вилучили документи, що підтверджують протиправну діяльність, а також спецтехніку.

Досудове розслідування триває. Відкрити / Коментувати

2021-03-15 10:11:46 Тиждень новий зустрічаємо результами минулого. Традиційно не забувайте про реакції Відкрити / Коментувати

2021-03-14 11:15:33 Вони були першими, хто пішов на війну. Вони не знали, що там чекає і, мабуть, до кінця не усвідомлювали, що можуть й не повернутися.

У День українського добровольця ми хочемо поділитися історією нашого колеги — підполковника поліції Анатолія Маляра. Він був серед перших, хто у складі батальйону «Миротворець» брав участь у звільнені українських міст на Донбасі. Під час бойових дій отримав тяжке наскрізне поранення та контузію. І жодного разу не пошкодував про прийняте рішення.

Герої серед нас. Пишаємося та вітаємо! Відкрити / Коментувати

2021-03-12 19:34:35 ​ Начальника районного управління Дерспоживслужби на Буковині затримали на хабарі – «продавав» дозвільні документи підприємцям

Посадовець організував протиправну схему вимагання та отримання неправомірної вигоди від місцевих підприємців. За гроші обіцяв останнім допомогти з отриманням дозвільних документів та не проводити перевірки.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області з колегами-правоохоронцями викрили протиправну діяльність фігуранта. Зокрема задокументовано факт вимагання останнім 1 000 доларів США за сприяння у збільшенні виробничих потужностей для реалізації продуктів харчування та видачу експертних висновків щодо їхньої безпечності.

Сьогодні, 12 березня, керівника райуправління затримали прямо в службовому кабінеті під час отримання останнім частини неправомірної вигоди – майже 7 000 грн. Грошові кошти вилучили.

Раніше: встановлено факт отримання фігурантом 10 000 грн хабаря.

Наразі тривають слідчо-оперативні заходи, зокрема і обшуки. Вирішується питання щодо затримання посадовця у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлення йому про підозру.

Кваліфікація: ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Досудове розслідування здійснюють слідчі теруправління ДБР, розташованого в м. Хмельницький, за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури. Відкрити / Коментувати

2021-03-12 18:21:11 ​ Поліцейські викрили масштабну схему розкрадання газового конденсату на філії «Полтавагазвидобування»

Встановлено, що до організації причетні щонайменше шестеро осіб – працівники філії «Полтавагазвидобування» та мережі АЗС, через яку реалізовували викрадену сировину. За попередніми даними, лише упродовж двох останніх місяців учасники угруповання викрали майже 20 тонн газового конденсату на суму понад 300 тис. грн.

Викрадали сировину шляхом незаконного її відбору з технологічних трубопроводів Чутівської установки комплексної підготовки газу (УКПГ). З метою приховування своєї діяльності вивозили газоконденсат з території підприємства службовими та власними автомобілями. Надалі реалізовували його через мережу автозаправних станцій.

Викрили злочинну схему та її організаторів оперативники управління стратегічних розслідувань в Полтавській області спільно зі слідчими обласного управління поліції.

У ніч з 11 на 12 березня, поліцейські провели 22 санкціоновані обшуки за місцем проживання, реєстрації та роботи фігурантів. Як результат виявили та вилучили:
понад 53 тисячі літрів пального варністю 1 350 000 грн;
бочки, каністри, відра, пластикові пляшки наповнені рідиною з характерним запахом газового конденсату, загальним об’ємом близько 900 літрів вартістю 12 500 грн;
мобільні телефони, картки пам’яті, чорнові записи, фінансово-господарську документацію та інші докази причетності.

На АЗС відібрано зразки паливно-мастильних матеріалів для проведення експертизи.

На вилучене майно накладено арешт. Вирішується питання щодо повідомлення про підозри учасникам злочинного угруповання.

Кваліфікація: ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Процесуальне керівництво здійснює Полтавська обласна прокуратура. Заходи з викриття та документування учасників угруповання проводилися за участю співробітників Департаменту безпеки АТ «Укргазвидобування». Відкрити / Коментувати

2021-03-12 17:24:18 ​ На Житомирщині викрили злочинне угруповання, учасники якого виготовляли та збували фальсифіковані тютюнові вироби

Відомо, що серед зловмисників – шестеро чоловіків, мешканці різних регіонів країни. Вони створили незаконний «бізнес» на виготовленні підроблених марок акцизного податку, а також фальсифікованих тютюнових виробів. Збували товар як оптово, так і в роздріб на місцевих ринках. Основні «виробничі потужності» зловмисників розміщувались у кількох областях по всій Україні – Хмельницькій , Житомирській, Тернопільській.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Житомирській області з колегами-правоохоронцями викрили злочинне угруповання. Сьогодні, 12 березня, вони провели понад 20 санкціонованих обшуків у шістьох областях, за результатом яких виявили та вилучили:
понад 237 тис. грн готівки;
обладнання для подрібнення тютюнової суміші та пристрій для сушіння;
понад 4 т тютюну;
2,5 млн гільз для цигарок, папір для згортання цигарок;
транспортні засоби;
блокноти з чорновими записами.

Слідчо-оперативні заходи тривають. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозри. Досудове розслідування здійснюють слідчі управління ДФС в Житомирській області за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури.

Кваліфікація:
ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів);
ч. 3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Відкрити / Коментувати

2021-03-12 11:36:57 ​ Привласнювали кошти Фонду гарантування вкладів для фінансування криміналітету – на Вінниччині викрили учасників ОЗГ

Відомо, що до складу злочинного угруповання входило шестеро активних учасників, у тому числі – громадянин Російської Федерації. Деякі із них мали певні зв’язки та авторитет у кримінальних колах.

Зловмисники привласнювали кошти з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Для цього використовували підроблені документи на ім’я реальних вкладників неплатоспроможних банківських установ. Далі підшукували підставних осіб, які представлялися вкладниками і зверталися до Фонду по програмі виплати втрачених коштів. Отримані гроші передавали зловмисникам, які скеровували їх на фінансування діяльності криміналітету. Мова йде про мільйони гривень, привласнених шахрайським шляхом.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області з колегами-правоохоронцями викрили протиправну діяльність злочинної групи. Учора, 11 березня, вони провели санкціоновані обшуки за місцями реєстрації та проживання фігурантів у Києві та Вінниці. Виявили та вилучили грошові кошти, підроблені документи, чорнові записи та інші докази причетності осіб до протиправної діяльності.

Наразі організатору та п’ятьом учасникам злочинної групи повідомили про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

Досудове розслідування триває – його здійснюють слідчі ГУНП у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Відкрити / Коментувати