Департамент Стратегічних Розслідувань Нацполіції

2021-11-15 18:12:55 Харків: викрили підпільне виробництво пального

Вилучено продукцію та обладнання на 192 млн грн.

Встановлено: виготовлення пального організував приватний підприємець з Харкова, залучив власника мережі АЗС, службовців товариств у сфері виготовлення нафтопродуктів.

Деталі: мінізавод знаходився у Харківському району. Додавали різні хімічні присадки й отримували «бензин», який реалізовували як «Євро-95». Закуповували сировину у підприємств Харківської та Сумської областей за готівку. У документах вказували, що купили розчинник.

Канали збуту:
мережа АЗС;
комунальні та державні підприємства регіону - укладання угод за результатами торгів. Вартість поставленої продукції була значно вища за ринкову.

Заходи з викриття злочинної схеми проводилися у кілька етапів. За їх результатами співробітники управління стратегічних розслідувань, слідчого управління та податкової служби припинили підпільне виробництво.

Вилучили: обладнання, 7,6 т пального, «чорнові» записи.

Кваліфікація: ст. 190 та 204 ККУ. Відкрити / Коментувати

2021-11-15 13:56:28 ​Поліцейські Львівщини вилучили з незаконного обігу 20 тонн спирту

На території країни тривають заходи з відпрацювання нелегального ринку підакцизної продукції. Так, оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції отримали інформацію про те, що на територію Львівської області планують завезти велику партію етилового спирту для його подальшого збуту підпільним виробникам горілчаних виробів.

Під час перевірки інформація знайшла своє підтвердження. Правоохоронці встановили дату та маршрут транспортування підакцизної продукції та провели оперативні заходи для її вилучення з незаконного обігу.

У суботу, 13 листопада, на автодорозі Львів – Київ, поблизу с. Колоденка Рівненської області співробітники УСР у Львівській області та слідчого управління обласної поліції зупинили вантажівку, всередині якої виявлено 5 пластмасових місткостей зі спиртом.

Загалом поліцейські вилучили 20 тонн підакцизної продукції на один мільйон гривень.

Встановлюється походження вилученої продукції та особи причетні до її збуту. Відкрити / Коментувати

2021-11-13 12:40:00 ​На Херсонщині перекрили міжрегіональний канал збуту марихуани та затримали 5-ро осіб

Організували наркобізнес двоє братів. Вирощували рослини конопель, переробляли їх та готове наркозілля збували оптовими партіями в інші регіони України та на території Нової Каховки.

Для цього винайняли гараж, де учасники групи переробляли рослини конопель в марихуану, розфасовували «товар» та пакували його у зіп-пакети, які в подальшому передавали для збуту.

До своєї злочинної діяльності вони залучили ще одинадцять осіб віком від 18 до 33 років, які займались дрібним збутом марихуани наркозалежним жителям Нової Каховки.

Групу наpкозбувачів затримали оперативники Управління стратегічних розслідувань спільно з детективами слідчого управління обласного главку поліції, за силової підтримки роти поліції особливого призначення.

Крім того, провели приблизно 30 обшуків за місцями проживання фігурантів. Вилучили велику кількість марихуани, екстракт канабісу, зброю, набої, "чорнові" записи обліку замовлень, автомобілі, гроші, отримані злочинним шляхом.

Двоє організаторів та ще троє учасників групи затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Кваліфікація:
- за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);
- ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Відкрити / Коментувати

2021-11-13 11:24:31 ​ Звернулася за «допомогою» до так званого «смотрящого» - повідомили про підозру мешканці Одещини

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчі обласної поліції, підприємиця звернулась до так званого «смотрящого» за містом Чорноморськ за допомогою.

Вона надала у борг 2500 доларів США, частину якого їй повернули та залишилися винними ще 800. Однак, жінка почала вимагати сплати 1450 доларів США. Коли отримала відмову про повернення саме такої суми, звернулася до «кримінального авторитета».

Останній разом зі своїм спільником, який також має зв’язки з представниками регіонального криміналітету, з погрозами «вибивали» від чоловіка повернення коштів.

У травні поліцейські затримали обох «авторитетів» під час отримання коштів від потерпілого. Їм було повідомлено про підозри, а судом взято під варту без права внесення застави.

Окрім вимагання, «смотрящому» за містом також інкримінують встановлення або поширення злочинного впливу (ч. 1 ст. 255-1 КК України).

Учора, 12 листопада, на підставі отриманих доказів підприємиці, яка звернулася до «авторитета» повідомили про підозру за ч. 1 ст. 255-3 та ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України.

За скоєне жінці може загрожувати покарання у вигляді від трьох до семи років ув’язнення. Відкрити / Коментувати

2021-11-12 18:04:01 ​ На Закарпатті викрили особу у виготовленні та продажі підробленої COVID-документації

12 листопада оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області спільно із слідчими Берегівського районного відділу поліції провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання та роботи фігуранта.

Місцевий мешканець, скориставшись епідеміологічної ситуацією в країні, задля власного збагачення налагодив підпільне виробництво COVID-документації. А саме: сертифікати про вакцинацію, а також довідки з результатами ПЛР-тестів.

Підробку збував мешканцям області. Вартість підробленої документації коливалася від 2000 до 5000 гривень.

За результатами обшуків правоохоронці вилучили сертифікати та довідки з ознаками підробки, «чорнову» документацію, грошові кошти.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України, слідство триває.

Процесуальне керівництво здійснює за процесуального керівництва Берегівської окружної прокуратури Закарпатської області. Відкрити / Коментувати

2021-11-12 16:31:26 ​ Обклали «даниною» фермерів: Нацполіція викрила керівника відділу податкової служби у Донецькій області

Викрили групу осіб, які налагодили корупційну «схему» з вимагання та отримання неправомірної вигоди від фермерів оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції.

Встановлено, організував «схему» начальник одного з відділів Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області та залучив спільників. За невтручання у господарську діяльність, шляхом «формального» проведення перевірок, фермери щомісячно мали платити визначену податківцем суму коштів – 0,5 відсотка від обсягу реалізованої продукції.

11 листопада поліцейські викрили вказаного керівника відділу податкової служби в Донецькій області. Через посередника отримав неправомірну вигоду на загальну суму 80 тисяч гривень. Під час чергової передачі неправомірної вигоди правоохоронці затримали посередника.

Сьогодні, 12 листопада, обом повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Вживаються заходи щодо викриття усіх учасників корупційної «схеми». Відкрити / Коментувати

2021-11-12 15:35:20 ​У Києві затримали угруповання за виготовлення фальшивих грошей та збут наркотиків

Організував діяльність злочинної групи іноземець. Серед його спільників — двоє громадян іншої держави та киянин.

Викрили діяльність угруповання та встановили його організатора й учасників оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві Нацполіції та слідчі поліції Києва.

Так, організатор у себе в будинку, який знаходиться в Київській області, облаштував типографію для друку підробленої національної та іноземної валюти. Виготовляли купюри номіналом 200 гривень та 100 доларів США на кольоровому принтері. Надалі на купюри наносили відтиск необхідного портрету та відповідні захисні елементи. Крім того, зловмисники займалися виготовленням та розповсюдження наркотичних речовин на території столиці так званим методом «з рук в руки».

Збували підроблені гроші за 50 відсотків їх номінальної вартості та наркотики особам, яких знаходили через знайомих.

В ході слідства поліцейські встановили й місце знаходження лабораторії по вирощуванню конопель. Вона знаходилася в спеціально обладнаному приміщенні домогосподарства одного з учасників у Черкасах.

11 листопада оперативники та слідчі за силової підтримки полку поліції особливого призначення затримали організатора та трьох його спільників у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Одно з учасників затримали одразу після збуту підроблених грошових коштів на суму 30 000 гривень. Частину отриманих коштів — 8 000 гривень — він перерахував організаторові.

За результатами проведення 15 обшуків за місцями проживання та у транспортних засобах вилучили 120 купюр номіналом 200 грн та 16 купюр номіналом 100 доларів США з ознаками підробки, металеві предмети з відтисками портретів, пристрої для відкриття автомобілів. Крім того, 312 банківських карток, пристрій, схожий на сканер для банківських карток, «чорнові» записи, рослини конопель та спеціальні пристрої, призначені для їх вирощування, а також суху подрібнену речовину рослинного походження.

На даний час затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 та ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Відкрити / Коментувати

2021-11-12 13:33:00 ​ Відпрацювання нелегального ринку підакцизної продукції: вилучили понад 58 тонн алкоголю та 545 тисяч пачок цигарок

Вартість вилученого майже 26 млн грн.

З 1 листопада співробітники управлінь стратегічних розслідувань Нацполіції спільно зі слідчими підрозділами вилучили з незаконного обігу понад 48 тонну алкогольної продукції, а також 10 тонн етилового спирту.

Способи реалізації: торгівельні точки на ринках, власні або постійні клієнтів підпільників, заклади громадського харчування, так звані «наливайки».

Як виготовляли: «кущовим» методом у підпільних цехах без дотримання жодних технологічних процесів. Для їхнього функціонування спеціально винаймалися приміщення або облаштовувалися власні гаражі.

Крім того, вилучили понад 545 тис. пачок цигарок та 440 кг тютюну. За попередніми даними, дана продукція незаконно була ввезена на територію України і реалізовувалася невеличкими партіями постійним покупцям, а ті, своєю чергою, через роздрібну мережу збуту. Також збували тютюнову продукцію до країни ЄС.

На алкогольній та тютюновій продукції використовували підроблені марки акцизного податку.

За попередніми даними від реалізації продукції «тіньовики» отримали б майже 26 мільйонів гривень власного прибутку.

Наразі вже складені 2572 адміністративні протоколи та відкрито 59 кримінальних проваджень.

Кваліфікація: стаття 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Заходи тривають. Відкрити / Коментувати

2021-11-12 10:47:09 У Миколаєві затримали посадовицю облуправління держгеокадастру на хабарі у 100 тисяч гривень

Протиправну діяльність керівниці відділу викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями.

Начальниця відділу Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області вимагала від місцевого мешканця 100 000 гривень неправомірної вигоди. За цю суму обіцяла вирішити земельні питання, а саме розпаювання земельної ділянки сільськогосподарського призначення, присвоєння кадастрових номерів та внесення відомостей до державного реєстру.

11 листопада жінку затримали під час отримання коштів, які вилучили правоохоронці. Остання затримана в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення їй підозри за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Відкрити / Коментувати

2021-11-11 17:39:43 Пропонував прикордоннику 4000 доларів США хабаря за перетин кордону без оформлення – на Львівщині затримали іноземця

Як встановили правоохоронці, іноземець з метою подальшого незаконного переміщення через державний кордон України до європейських країн запропонував інспекторові прикордонної служби «Грушів» 4000 доларів США неправомірної вигоди. За цю суму хотів, аби прикордонник допоміг йому пройти кордон в обхід пункту пропуску без належного оформлення.

Сьогодні, 11 листопада, іноземця затримали співробітники управління стратегічних розслідувань у Львівській області Нацполіції та відділу внутрішньої безпеки прикордонного Карпатського загону під час спроби підкупу прикордонника. З місця затримання правоохоронці вилучили частину від обумовленої суми - 1000 доларів США.

Зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону. Відкрити / Коментувати