Департамент Стратегічних Розслідувань Нацполіції

2021-11-30 12:00:11 ​ Розкрадання активів банку «Аркада» на 72 млн грн – перед судом постануть учасники злочинної групи на чолі з топ-менеджером

Серед обвинувачених - ексголова правління та вісім його спільників - співробітники банку та керівники комерційних структур.

Як встановили співробітники управління стратегічних розслідувань в місті Києві та відділу розслідування особливо тяжких злочинів столичної поліції, розробив схему привласнення грошових фондів фінансування будівництва житлових комплексів «Еврика» та «Патріотика», управителем яких був банк, колишній голова правління банку. Щоб її реалізувати, долучив ще вісьмох спільників – посадових осіб фінустанови та комерційних структур.

Шляхом видачі фіктивних кредитів - погашення векселів в інтересах осіб, напряму пов'язаних з акціонерами банку - вивели з фонду 50 млн грн. Ці кошти належали фізичним та юридичним особам, які інвестували в будівництво комплексів. Також, під виглядом кредитування товариства під заставу неіснуючого майна із активів банку вивели ще 22 млн грн.

Такими чином, діями учасників злочинної групи було завдано збитків на загальну суму у 72 млн грн.

На даний час за погодженням із Київською міською прокуратурою поліцейські направили до суду обвинувальні акти стосовно 9-ти осіб. Їм інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

За розтрату вкладів банку, в тому числі грошових коштів інвесторів в житлове будівництво, зловмисникам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Відкрити / Коментувати

2021-11-29 13:45:16 ​Нацполіція викрила мережу нелегальних товарних бірж

Усі вони здійснювали свою діяльність без відповідних на те ліцензій.

На початку жовтня 2021 року до Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції звернулась Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку щодо незаконної діяльності окремих товарних бірж. Всупереч встановленим законодавствам нормам вони здійснювали професійну діяльність з організації торгівлі продукцією без отримання ліцензії.

Слідчі Головного слідчого управління Національно поліції спільно з оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції встановили понад 10 товарних бірж у різних областях країни, які працювали незаконно. Відтак, і незаконно проводили на своїх майданчиках торги лісопродукцією. Усі отримані кошти від проведення операцій ішли виключно у «кишеню» власникам.

На підставі ухвал суду поліцейські провели санкціоновані обшуки в офісах товарних бірж на території Вінницької, Сумської, Волинської, Житомирської, Рівненської, Львівської, Закарпатської областях та у місті Києві. Вилучили господарську документацію, печатки, «чорнові» записи, гроші, а також накладено арешти на рахунки товарних бірж.

Кримінальне провадження відкрито за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Досудове розслідування триває. Відкрити / Коментувати

2021-11-26 14:14:45 ​На Дніпропетровщині викрили факти незаконних порубок лісу на мільйони гривень

Організували «схему» працівники одного з лісництв області. Незаконно зрубаний ліс реалізовували місцевим підприємствам.

Викрили протиправну діяльність оперативники управління стратегічних розслідувань Дніпропетровської області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями. За попередніми даними, організував діяльність керівник одного з лісництв області. Для реалізації злочинних планів занижували обсяги зрубленої деревини. Надалі реалізовували ліс локальним деревообробним компаніям за заниженими цінами.

24 та 25 листопада поліцейські провели ряд обшуків у фігурантів та на території самого лісництва. Вилучили понад 700 кубометрів лісу, документацію та «чорнові» записи. Загальна вартість вилученої деревини перевищує 1,3 млн грн.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Встановлюється сума завданих збитків.

Досудове розслідування здійснює ТУ ДБР, розташоване у м. Полтава, за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. Відкрити / Коментувати

2021-11-26 13:08:05 ​ Шахрайське заволодіння 3 млн євро латвійського банку - Нацполіція повідомила про підозру власнику компанії-нерезиденту

Протиправну діяльність кінцевого бенефіціарного власника компанії-нерезидента викрили слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Встановлено, що фігурант розробив злочинну схему для заволодіння коштами одного з банків Латвійської Республіки під виглядом отримання кредиту для закупівлі в Україні соняшникової олії. До злочинної діяльності він залучив ряд представників українських товариств.

Деталі: у квітні 2021 року фігурант надав представникам латвійського банку завідомо недостовірні документи про фактичного постачальника соняшникової олії на адресу його компанії. Це стало підставою для отримання кредитних коштів іноземного банку. У результаті 3 млн євро відразу були перераховані на рахунки товариств-співучасників. Окрім того, для банку це стало юридичною перепоною у стягненні предмету застави – 3,5 тисяч тонн соняшникової олії за кредитним договором.

З метою захисту прав потерпілого – іноземного інвестора слідчі подали клопотання до суду про арешт 3,5 тисяч тонн соняшникової олії та їх передачу до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). В подальшому суд задовольнив обидва клопотання.

17 листопада соняшникова олія була реалізована на електронних торгах за рекордною ціною у понад 93 млн грн. Ці кошти дозволять у майбутньому повністю компенсувати збитки постраждалій стороні.

24 листопада слідчі повідомили про підозру власнику компанії-нерезидента у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За вчинене правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Проводяться подальші заходи для встановлення всіх фігурантів протиправної діяльності. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора. Відкрити / Коментувати

2021-11-26 11:43:47 ​Вантажівку із понад 6 тоннами нелегального дизелю вилучили на Прикарпатті

25 листопада вантажівку з цистерною для перевірки документів зупинили працівники управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області та співробітники Управління патрульної поліції. Водій перевозив понад 6 тонн дизельного пального без дозвільних документів. Вантаж прямував до пункту розвантаження у Чернівецькій області.

Поліцейські склали на водія адміністративний протокол за ч. 4 ст. 164 (Порушення порядку проведення господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає штраф у межах 17-34 тисяч гривень із конфіскацією пального та транспортного засобу.

Поліцейські на місці вилучили вантажівку із понад 6 тоннами нелегального пального до прийняття рішення судом.

Заходи проводилися у співпраці з працівниками управління контролю за підакцизними товарами Державної податкової служби.

Нагадуємо: за виготовлення, перевезення та збут підакцизних товарів без дозвільних документів передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Продукція та транспортні засоби можуть бути вилучені правоохоронцями та в подальшому конфісковані судом. Відкрити / Коментувати

2021-11-26 10:30:27 ​ Виробляли до 30 тонн фальсифікованих алкогольних напоїв щомісяця: на Миколаївщині припинили діяльність 4-х підпільних цехів

Прибуток сягав 5 млн грн.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області Нацполіції спільно зі слідчими УСБУ в Миколаївській області задокументували протиправну діяльність групи осіб. До протиправної діяльності були залучені жителі Миколаєва.

Вони налагодили функціонування 4-х підпільних цехів з виробництва алкогольної продукції. Спеціально для цього орендували складські приміщення. Виробничі потужності дозволяли виготовляти до 30 тонн «алкоголю». Крім того, займалися збутом етилового спирту.

Правоохоронці за силової підтримки КОРД провели санкціоновані обшуки у підпільних цехах, за місцем зберігання продукції та у помешканнях фігурантів. Вилучили 18 000 літрів спирту та готової до збуту продукції, майже 54 тисячі пачок цигарок. Також поліцейські вилучили грошові кошти, обладнання та компоненти для виробництва, «чорнові» записи.

За результатами заходів поліцейські затримали двох учасників злочинної групи в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Трьом фігурантам повідомлено про підозри за ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Відкрити / Коментувати

2021-11-25 17:55:53 ​Майже 700 тисяч гривень на фіктивну реконструкцію амбулаторії - поліція повідомила про підозру одному із заступників селищного голови на Київщині

Викрили протиправну діяльність одного із заступників селищного голови оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції. Як встановили правоохоронці, влітку 2021 року посадовець, знаючи, що будівельні роботи з реконструкції нежитлового приміщення під Центр первинної медико-санітарної допомоги виконані в повному обсязі, уклав ще один договір.

Згідно з угодою підрядник повинен виконати будівельні роботи по цьому ж об’єкту. Незважаючи на те, що жодних дій не проводилося, один із заступників селищного голови підписав усі документи, а відтак на рахунки підрядника безпідставно було перераховано майже 700 тисяч гривень із бюджету. Отримані у незаконний спосіб кошти були розподілені між учасниками «схеми».

Сьогодні, 25 листопада, на підставі отриманих доказів посадовцю повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська обласна прокуратура. Відкрити / Коментувати

2021-11-25 17:16:42 ​ Жорстко побили та заживо «похоронили» - на Волині затримали двох молодиків

Потерпілому вдалося вибратися з «могили», яку фігуранти змусили його викопати, та звернутися за допомогою до поліцейських. Наразі чоловік знаходиться в реанімації, за його життя борються медики.

Оперативникам управління стратегічних розслідувань у Волинській області та слідчим відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров’я особи, слідчого управління обласної поліції вдалося встановити зловмисників.

24 листопада двох громадян затримали, вони місцеві мешканці 23-х та 30-ти років. Правоохоронці встановили мотиви вчинення тяжкого злочину та відтворили хронологію подій.

Деталі: у потерпілого виник конфлікт із місцевим мешканцем, який був винен йому гроші. Аби його «вирішити», боржник звернувся до спільних знайомих. Призначивши потерпілому зустріч за місцем мешкання одного із місцевих жителів, двоє громадян упродовж трьох годин його били. При цьому вони стріляли зі зброї над головою чоловіка, відібрали його телефон і автомобіль. Надалі вивезли його на кладовище. Застосовуючи фізичну силу, змусили потерпілого викопати «могилу» та закидали його ґрунтом.

Чоловіку вдалося вибратися і він звернувся за допомогою до поліцейських. Наразі у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано двох осіб. За місцем їх проживання оперативники та слідчі провели невідкладні слідчі дії та вилучили речі, які підтверджують злочинну діяльність затриманих.

Наразі затриманим уже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Після проведення необхідних слідчих дій їх дії можуть бути додатково кваліфіковані.

Вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Також встановлюються особи, які можуть бути причетні до цього злочину. За скоєне волинянам може загрожувати до 10-ти років ув’язнення.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Волинська обласна прокуратура. Відкрити / Коментувати

2021-11-25 15:31:27 ​На Волині викрили у хабарництві керівника державного підприємства у лісовій сфері

Учора, 24 листопада, оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями викрили директора держпідприємства після отримання коштів. З місця події вилучили 10 тисяч гривень, які фігурант отримав як неправомірну вигоду за реалізацію селекційних сортів саджанців дерев за заниженими цінами.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру за ст. 368 Кримінального кодексу України. За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює ТУ ДБР, розташоване у м. Львові, під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури. Відкрити / Коментувати

2021-11-24 18:35:50 ​ На Львівщині повідомили про підозри учасникам угруповання за озброєні розбійні напади, катування та вбивства людей

Зловмисники з вогнепальною та холодною зброєю здійснювали жорстокі напади на будинки мешканців та офісні приміщення. Вимагаючи гроші та цінності, вони зв’язували та катували потерпілих, від отриманих травм двоє з них померли.

Як встановили поліцейські, зловмисники – раніше судимі за тяжкі злочини мешканці Львівської та Рівненської областей і міста Києва. Вони ретельно готувалися до злочинів та скоювали їх за затвердженим сценарієм. Автомобілі, які використовувалися під час скоєння цих злочинів, спалювали. Крім того, знищували всі речові докази, які могли вивести на це угруповання.

У травні 2021 року на трасі Київ-Житомир оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області із залученням спецпідрозділу КОРД затримали трьох активних учасників злочинного угруповання. У липні - ще двох її учасників. Під час затримання вони чинили опір працівникам поліції. П’ятьом зловмисникам тоді повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України, а дії двох кваліфікували за ч. 2 ст. 345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків) Кримінального кодексу України.

Під час слідства оперативники та слідчі слідчого управління поліції Львівщини отримали докази причетності зловмисників до шести фактів злочинної діяльності - крадіжок, розбійних нападів на території Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Харківської областей. Фігуранти заволоділи коштами на загальну суму понад 12 млн грн. Під час озброєних нападів потерпілі піддавалися катуванню, внаслідок чого двоє громадян померли.

На підставі отриманих доказів дії учасників угруповання були додатково кваліфіковані за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 28 п. п. 6, 12, 13 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, які раніше вчинили умисне вбивство, та таке, що вчинене у складі організованої злочинної групи);

ч. 3 і 5 ст. 185 (крадіжка, вчинена за попередньою змовою групою осіб, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення);

ч. 3 і 4 ст. 187 (розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення, вчинений організованою групою із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень).

Наразі усі підозрювані знаходяться у СІЗО. Зловмисникам може загрожувати до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна або довічне ув’язнення.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Львівська обласна прокуратура. Відкрити / Коментувати