Як перевірити свою «належну» ділову репутацію або контрагента | KVADRA PRAVO🇺🇦

Як перевірити свою «належну» ділову репутацію або контрагента -фізичної особи
Галина Кучеренко, адвокат: "Я займаюся реєстрацією різних установ, і в більшості з них встановлені різні вимоги до ділової репутації кінцевих бенефіціарів та посадових осіб (здебільшого директора та головного бухгалтера) таких установ. Такі вимоги в основному викладені в ліцензійних умовах відповідних установ. Вони різні у різних регуляторів і строк дії обмежень щодо призначення осіб з «заплямованою» репутацією коливається від одного до навіть десяти років. Іноді строк не встановлюється і особі, щоб зайняти керівну посаду необхідно пройти додаткове узгодження в регулятора."
Якщо Ви перевіряєте репутацію контрагента фізичної особи, то для її перевірки рекомендую:
перевірити чи не включену дану особу до Єдиного реєстру боржників
https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors
Це дуже важливо, особливо, якщо Ви плануєте нотаріальну угоду з такою особою. Важливо!!! - нотаріус зобов’язаний відмовити у вчиненні правочину щодо відчуження особою-боржником майна та навіть повідомити виконавчу службу про наміри щодо такої операції.
перевірити чи немає щодо даної особи судових спорів. При необхідності перевірки контрагента рекомендую зазначити його ПІП як сторони в судовому процесі за вкладенням «стан розгляду справ» https://court.gov.ua/fair/
Ви зможете отримати перелік судових справ, в яких бере участь особа з таким ПІП. Проте можуть бути однофамільці.
я також перевіряю фізичних осіб по зручним телеграм-ботам @OpenDataUABot
або по іншим сайтам (в тому числі Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), що відображають інформацію - чи є така фізична особа - зареєстрована як підприємець, в яких юридичних особах дана фізична особа є/була керівником/ учасником/ кінцевим бенефіціаром.
Якщо Ви маєте намір отримати ліцензію юридичній особі, - Вам обов’язково необхідно звернути увагу на ліцензійні вимоги до кінцевих бенефіціарів та посадових осіб такої юридичної особи. В окремих випадках необхідно буде (уже за нотаріальною довіреністю від такої особи) отримати звіти з бюро кредитних історій, довідки про несудимість, довідки з податкової про відсутність заборгованості перед бюджетом, перевірити трудову діяльність та роботу в юридичних особах, які були ліквідовані, в яких відкликано/ анульовано ліцензію/ інші підстави.
Час від часу в Єдиному реєстрі боржників та у вкладення - «стан розгляду справ» - рекомендую перевіряти і себе. Неодноразово по клієнтам, які навіть не здогадувалися - виявляли борги перед виконавчою службою, штрафи за порушення ПДР, судові спори з контрагентами.
Бережіть свою ділову репутацію Удачі