2022-07-07 13:16:23
«Приватбанк» перевірятиме картки з оборотом понад 500 тисяч гривень Про це пресслужба банку дала коментар виданню «РБК Україна».
Банк проситиме підтвердити джерела походження коштів, а також актуалізувати анкетні дані, зазначені раніше в розділі про дохід.
ПриватБанк надав пояснення, чому не варто хвилюватися щодо перевірок фінансового моніторингу.
Більшість платежів і переказів (майже всі) не потребує додаткових заходів фінмоніторингу та, відповідно, не вимагає додаткового підтвердження від клієнта.
Звернення до клієнтів мінімізовані, адже банк користується спеціальною автоматизованою системою, мета якої — виявляти саме ті операції, що можуть становити ризик для клієнтів і банку.
У випадках, коли фінансові операції клієнтів суттєві за обсягами, перевищують 500 тисяч гривень на місяць, банк, маючи зобов'язання щодо вивчення джерел походження коштів та операцій, робитиме все можливе, аби встановити такі джерела з уже наявної в банку інформації.
Якщо система фіксує значну різницю між інформацією банку стосовно фінансового стану клієнта, рівня його доходів та обсягом операцій за рахунками, лише у цьому випадку банк звертатиметься до клієнтів по надання пояснень, а за можливості й підтверджувальних документів.
Банк наголошує, що докладає максимальних зусиль для спрощення обслуговування клієнтів, наприклад, не проходять контроль кошти , які спрямовані на підтримку ЗСУ, на благодійні організації та волонтерські програми.
880 viewsedited 10:16
Н
