NABU Daily by Олег Новіков

2021-10-06 13:13:07 ​​НАБУ і САП повідомили про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову, колишньому прокурору Одеської області Олегу Жученку, бізнесмену Володимиру Галантернику у створенні злочинної організації та зловживанні службовим становищем на понад 689 млн грн бюджету Одеси.

Також підозрюваними є директор департаменту комунальної власності Одеської міськради Олексій Спектор, керівниця юридичного департаменту ОМР Інна Поповська, голова постійної комісії з питань комвласності ОМР Василь Шкрябай та інші. Загалом 16 осіб, 10 з яких учасники злочинної організації, а решта – співучасники.

Ідеться про епізоди заволодіння коштами на придбанні будівлі збанкрутілого заводу «Краян»,, спроби захоплення військового аеродрому «Шкільний», відведення з власності міста земельної ділянки та видачі дозвільних документів на будівництво об'єкту «Реконструкція курортно-оздоровчого комплексу», замість якого побудували житловий комплект Greenwood, а також інших правопорушень.

Як встановило слідство, учасники злочинної організації у змові з іншими особами розробили механізм незаконного заволодіння активами – коштами місцевого бюджету та землею територіальної громади міста Одеси (далі - ОТГ) для її подальшої передачі під забудову. Через ці дії упродовж 2016-2019 років 6 земельних ділянок загальною площею 15,9 га перейшло у приватну власність, а з місцевого бюджету незаконно витрачено 131 млн грн. Відкрити / Коментувати

2021-10-05 16:37:27 ​​Верховний суд відмовився закривати справу «Золотого мандарину»!

Велика палата закрила провадження за заявою колишнього народного депутата Георгія Логвинського. У ній він просив закрити справу про заволодіння фірмою «Золотой мандарин ойл» понад 54 млн грн держбюджету, які компанії виплатили за рішенням Європейського суду з прав людини у пришвидшеному режимі. При чому самі кошти з «Золотого мандарину» були розкинуті на ланцюгом транзакцій на інші компанії.

Тож детективи НАБУ і прокурори САП оголосили низку підозр у зловживаннях, зокрема, експершій заступниці міністра юстиції Наталії Бернацькій, керівникам і власнику «Золотого мандарину», експомічниці Логвинського, колишньому урядовому уповноваженому у справах ЄСПЛ Борису Бабіну. Самому Логвинському слідство відводило роль організатора, але запідозрити його не можна, оскільки на нього поширюється імунітет як на родича судді ЄСПЛ-його дружини Ганни Юдківської.

Своєю чергою ЄСПЛ відмовив НАБУ і САП у знятті імунітету. Екснардеп Логвинський вирішив використати це рішення для подачі заяви про перегляд судових рішень у справі «Золотого мандарину» та взагалі закриття провадження. Таку заяву він подав до Великої палати, але вона закрила провадження за заявою.

Повне рішення буде 8 жовтня. Відкрити / Коментувати

2021-10-05 14:43:57 ​​Справа Альперіна опиниться в суді лише в серпні 2022 року!

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Сергій Мойсак лише частково задовольнив клопотання детектива НАБУ, який просив пришвидшити передачу провадження про організацію бізнесменом Вадимом Альперіним зловживань на митниці та створенні злочинної організації.

В НАБУ вважали, що сторона захисту зволікає з процедурою ознайомлення і просили їх обмежити в строках – до 5 квітня 2022 року, тобто півроку з моменту винесення ухвали. Наприклад, один із адвокатів Сергій Янченко з березня по травень 2021 року не знайомився з матеріалами, бо у нього народилася дитина.

Захист же заперечував, стверджуючи, що в матеріалах справи аж 420+ томів і часу мало, хоча слідство завершили ще в листопаді 2020 року. 60 томів з цих письмових доказів є матеріалами судових адмінсправ, через які представники фірм з оточення Альперіна оскаржували митні декларації і повертали собі всі сплачені митні платежі. Відкрити / Коментувати

2021-10-05 13:19:20 NABU Daily by Олег Новіков pinned «​​Нагадаю, що ви можете підтримати мій телеграм-канал ставши патроном на Patreon https://www.patreon.com/olehnovikovkh або задонативши на картку 4441 1144 2174 4721 (Монобанк), 5168 7574 2791 5923 (ПриватБанк). Дякую за підтримку » Відкрити / Коментувати

2021-10-05 12:16:52 ​​І знову конфлікт інтересів, і знову його немає

Так, знову таки, вважає суддя Печерського райсуду Києва Світлана Смик. На її думку, у депутатських зверненнях члена парламенту від ОПЗЖ Іллі Киви до на той час генерального прокурора Руслана Рябошапки та тимчасової виконувачки обов'язків директора Державного бюро розслідувань Ірини Венедіктова у власних інтересах немає конфлікту інтересів.

Давайте згадаємо, як у січні 2020 року в інтернеті з'явилося відео, на якому нардеп Кива побив АТОвця Михайла Маймана. 22 січня 2020 року Рябошапка порушив кримінальне провадження за цим фактом і скерував його на розслідування до ДБР. Наступного дня, 23 січня, Кива звернувся до генпрокурора, а 26 січня – до Венедіктової і просив розповісти про цю справу, де він фігурує.

Протокол про звернення до Рябошапки печерська суддя Смик закрила ще 21 січня 2021 року, а до Венедіктової – 9 вересня. На думку судді, у зверненні Киви немає ознак тиску або зловживання впливом, а є його правом. Відкрити / Коментувати

2021-10-05 10:37:15 ​​Суд не знайшов порушень у подарунку нардепу від Слуги народу

Печерський райсуд Києва закрив провадження про майже 120 тисяч гривень подарунку нардепу від фракції Слуги народу Максиму Гузенку. Тоді він задекларував це як подарунок у негрошовій формі від приватної компанії «Євраліс Семенс Україна». Тож НАЗК склало на нього протокол за частиною 1 статті 172-5 КУпАП (порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків).

Однак суддя Світлана Смик не побачила в цьому порушень. Вона вказала, що цей подарунок не пов'язаний з діяльністю нардепа, а сама фірма не перебуває у підпорядкуванні Гузенка.

Крім того, Печерський суд закрив протокол і щодо нардепки від Євросолідарності Іванни Климпуш Цинцадзе. Вона 26 серпня 2019 року літала до Одеси на конференцію як спікер, а авіапереліт туди-назад їй оплатили. Втім суддя Смик не встигла вчасно розглянути ці матеріалі – минуло два роки з дня ймовірного вчинення правопорушення. Відкрити / Коментувати

2021-10-04 15:47:53 ​​Вирішив додати трошки різноманітності на канал. Іноді писатиму й про протоколи НАЗК на ТОПів, в основному про конфлікт інтересів та подарунки

Тож Печерський суд Києва закрив протокол про конфлікт інтересів у народного депутата від Слуги народу Артема Нагаєвського. Він у вересні 2019 року, тобто через кілька днів після складання присяги, двічі звертався до на той момент міністра внутрішніх справи Арсена Авакова і просив вжити поліцейських заходів у справах, де він є потерпілим.

Таке ж звернення було скероване й до начальника начальника Голосіївського управління поліції в Києві Олега Волошина. Протокол закрили через сплив строків на притягнення депутата до відповідальності – 2 роки з моменту вчинення.

Але додам дещо цікаве. У відповідь Аваков тоді повідомив Нагаєвському, що у справах роздані вказівки. Це, до речі, дізнавалися Схеми. І ви не повірите, але вже в лютому 2020 року Нацполіція вручила підозру фігуранту справи, про яку питав депутат Слуги народу. Сам Нагаєвський там був потерплім, його працівник у 2015 році вкрав з підсобки техніки (кутову шліф машинку, дриль, перфоратор бензиновий генератор, відбійний молоток тощо) на 122 138 грн.

У травні 2021 року цю особу визнали винною, але через строки давності його звільнили від відповідальності. Щодо другої справи, щодо якої звертався нардеп поки нічого невідомо.

Раніше Печерський суд з таких же причин (строки на притягнення) закрив протокол про конфлікт інтересів у діях нардепа від ОПЗЖ Василя Німченка. Він призначив невістку своєю помічницею із зарплатнею. З березня він не ходив на засідання, а прийшов уже після закінчення строку (збіг). Відкрити / Коментувати

2021-10-04 12:40:51 ​​Експосадовцю Укрзалізниці визначили заставу

Колишньому виконувачу обов'язків начальника, ексголові тендерного комітету регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» Олегу Золотарьову визначили запобіжку у вигляді 454 тисячі гривень застави. На нього також поклали обов'язки, в тому числі здати закордонні паспорти.

Золотарьова підозрюють у зловживанні службовим становищем. За версією слідства, він як голова тендерного комітету, встановив однією із вимог для участі у тендері обов’язкове надання учасниками торгів підтвердження погодження креслень продукції. Погодження робила сама УЗ. Відповідно компанії погоджувала креслення лише двох визначених компаній: ТОВ «Броварське електротехнічне об'єднання» та ТОВ «Елпо Україна».

Ці компанії, очевидно, виграли в тендерах і поставили продукцію за завищеними на 9,6 млн грн цінами. Саме такі збитки зазнала УЗ. Окремо ці дві компанії були оштрафовані Антимонопольним комітетом за матеріалами НАБУ. Штраф був за вчинення узгоджених антиконкурентних дій. Відкрити / Коментувати

2021-10-01 13:49:28 ​​І ще одну заставу обвинуваченого стягнули до держбюджету, а саму особу – заарештували

Йдеться про колишнього директора департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації Андрія Винниченка. В липні суд уже стягнув з нього 120 тис. грн застави через порушення обов'язків і збільшив її розмір до 681 тис. грн.

Утім обвинувачений решту суми не вніс і відмовився носити електронний браслет, порушивши ще раз обов'язки. Тепер з нього стягнули ще 100 тис. грн. Його взяли під варту і визначили нову заставу – 737 750 грн.

Нагадаю, Винниченка обвинувачують у закінченому замаху на шахрайське заволодіння 1,32 млн грн та у підбуренні до цього закінченого замаху, а також у закінченому замаху в наданні неправомірної вигоди. За версією сторони обвинувачення, експосадовець ОДА, який у минулому обіймав посаду в управлінні ПЕК Харківської області, вирішив переконати особу, яка діяла від імені ТзОВ, яке потребувало приєднати свої електроустановки до мереж, надати неправомірну вигоду нібито з метою її подальшої передачі керівництву АТ «Харківобленерго». «Вартість» послуг із підключення чиновник оцінив із розрахунку 2200 грн за кожен із 600 кВт потужностей. Його викрито одразу після отримання 1,32 млн грн неправомірної вигоди. Відкрити / Коментувати

2021-10-01 12:26:47 ​​Заставу обвинуваченого стягнули на користь держбюджету

Вищий антикорупційний суд звернув в бюджет 4,2 млн грн застави, внесеної за Віталія Колеснікова, якого обвинувачують у спробі підкупу голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка. Колесніков порушив обов'язки і покинув Україну – виїхав до Росії. Він досі не повернувся, нібито перебуває там на лікуванні. Заставу стягнули, а його самого заочно заарештували.

Інший обвинувачений у цій справі Валерій Троц, ви не повірите, теж виїхав з України. Перебуває в Ізраїлі на лікуванні і нібито не може виїхати через релігійні свята, які він теж святкує. Поки що він лише одного разу не з'явився до суду, але вже надіслав довідку з лікарні на івриті.

За версією сторони обвинувачення, восени 2019 року троє осіб запропонували голові Фонду держмайна $5 млн неправомірної вигоди в обмін на призначення на посаду директора ПАТ «Одеський припортовий завод», 99,5% акцій якого належать державі, наперед визначеної особи та сприяння у здійсненні господарської діяльності з вказаним підприємством. Їх було затримано одразу після надання першої частини неправомірної вигоди, а саме – $50 тис.

Один з обвинувачених пішов на угоду зі слідством. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років, зі звільненням від відбування покарання з випробуванням на іспитовий строк у 3 роки. Відкрити / Коментувати