ПРУФЫ

2022-08-03 14:29:34 Задолго до своего отъезда в Израиль олигарх Михаил Прохоров начал выводить активы за границу. Не в последнюю очередь это было связано с интересом, который проявляли к его коммерческим структурам силовики и налоговые структуры. Так, еще в 2011 году Лесосибирская налоговая инспекция обратилась в суд с иском о взыскании с группы ОНЭКСИМ более 2 млрд рублей – в такую сумму оценивался неуплаченный бизнесменом подоходный налог. Сам Прохоров тогда заявлял, что интересовавшие налоговиков сделки совершались на территории Южного Уэльса и не подлежат российскому налогообложению.

В апреле 2016 года в офисах ОНЭКСИМ и ряда подконтрольных структур (банке «Ренессанс Капитал», «Ренессанс Кредит», СК «Согласие», компании «Квадра») прошли обыски: речь шла о неуплате налогов за оказание консультационных услуг в общей сложности на 1,78 млрд рублей ряду офшорных компаний – «Onexim Group Management Limited», «Onexim Holdings Limited», «Onexim Services Limited», «Joule Energy Limited, «Rinsoco TradingCo. Limited» и др. Среди прочего, консультации были связаны с купле-продажей активов группы «Ренессанс» и акций ОАО «Уралкалий».

Как и ранее, представители ОНЭКСИМ заявляли о том, что услуги оказывались за пределами РФ, а значит оплата НДС не требовалась. Тем не мене в ходе обысков были изъяты 68 печатей различных организаций, в том числе, офшоров, что подтверждало их управление с территории России. Об этом же, по мнению силовиков, свидетельствовали договоры о взаимном неразглашении информации, заключенные «Onexim Group Management Limited» с компаниями «Эссет Менеджмент Солюшн», «Росаналитика» и ЗАО «Найт Фрэнк» (Knight Frank). В итоге в 2018 году Арбитражный суд Москвы вынес решение о взыскании с ОНЭКСИМ более 500 млн рублей, включая долги по НДС, штрафы и пени. В кассационной инстанции юристы холдинга смогли добиться только отмены начисленного штрафа.

Новые проблемы у Прохорова возникли в 2019 году: ужесточение законодательства на территории Британских Виргинских островов заставило его начать процесс возвращения активов в Россию с их дальнейшей реализацией (последнее связывали с нежеланием вновь оказаться под прицелом налогового и силовых ведомств). В итоге олигарх продал доли в компаниях «Русал» и «Уралкалий», энергетическую компанию «Квадра», а также заявил о желании продать банк «Ренессанс Кредит» и страховую компанию «Согласие». Вот только с банком произошел скандал: в прошлом году бывший гендиректор «Связьинвеста» Евгений Юрченко, в собственности которого находились 6,5% кредитного учреждения, заявил, что после консолидации группой ОНЭКСИМ 100% акций «Ренессанс Кредита», ему не была выплачена положенная сумма. Відкрити / Коментувати

2022-08-03 14:25:41 Сын главы «Ростеха» Сергея Чемезова Станислав занимается бизнесом сразу в нескольких направлениях. Ему принадлежат холдинговая компания «Финансовые инвестиции», специализирующаяся на лесозаготовках «Лесная компания «Тайга», сельскохозяйственное ООО «Осень», занимающаяся компьютерными технологиями фирма «Интербизнесгрупп» и т.д. Но за редким исключением эти коммерческие структуры убыточны.

Одним из деловых партнеров Станислава Чемезова является Майя Токарева – дочь президента «Транснефти» Николая Токарева. Еще будучи замужем за Андреем Болотовым, сыном отставного полковника ФСО, Майя Токарева получила в собственность 24% фармацевтической компании «Фарм­Эко», через которую она также владела акциями имеющего миллиардные обороты ООО «Ирвин 2», считающегося гигантом отечественного фармрынка. Так, по итогам 2021 года выручка «Ирвин 2» составила 38,1 млрд рублей, прибыль – 3,1 миллиарда; портфель госконтрактов предприятия превышает 85 миллиардов. «Фарм­Эко» и «Ирвин 2» связывают с «Ростехом»: якобы в свое время Чемезов-старший и Токарев использовали свои связи для давления на бывшего министра здравоохранения Татьяну Голикову с целью отказа компании-конкурента «Р-Фарм» Алексея Репика от участия в торгах на заключение контракта стоимостью 8,7 млрд рублей на поставку инсулина.

Но у Станислава Чемезова и Майи Токаревой есть и официальный совместный бизнес – им принадлежит по 25% зарегистрированного в Геленджике ООО «ГКК-Меридиан», в число соучредителей которого ранее входил экс-министр энергетики Сергей Шматко. Это бывший чиновник, в 2008-2011 гг. занимавший пост главы совета директоров «Транснефти», через ООО «Артпол холдинг» также был связан с «Фарм­Эко» и «Ирвин 2». Кроме того, Чемезов-младший и Болотова отметились покупкой элитной недвижимости в Хорватии: купленные ими виллы стоимостью в миллиарды рублей официально зарегистрированы на компании, связанные с Андреем Болотовым и женой главы «Транснефти» Галиной Токаревой. Подконтрольные семействам офшоры могут использоваться для вывода из России финансов, в том числе полученных в виде контрактов госкорпораций.

Известно, что аффилированная с Чемезовым-младшим офшорная фирма «Erliglow Ltd», зарегистрированная на Британских Виргинских островах, через связанную с ней компанию «Связьдоринвест» должна была принимать участие в проекте «Эврика» – строительстве более 5 тыс. километров магистральной оптоволоконной сети от Финляндии до Казахстана и далее в Китай, стоимость которого оценивалась в 550 млн долларов. Вот только проект так и не был осуществлен и «Erliglow Ltd» ликвидировали за ненадобностью. Кроме того, с семействами Чемезовых и Токаревых связывают деятельность Страховой компании «Независимая страховая группа» (СК НСГ): ее совладелец Владимир Майшев входит в число учредителей «ГКК-Меридиан». Объем контрактов, полученных «СК НСГ» от структур «Ростеха» составляет почти 1 млрд рублей, а ее сотрудником называют младшего сына Чемезова – Александра. Відкрити / Коментувати

2022-08-03 14:13:19 Котяковы на "Олимпе" и семья как "прачечная"

Семья министра труда и соцзащиты Антона Котякова могла использоваться как стиральная машина для отмывки денег. Вернее, не семья самого Котякова, а фирма СК "Олимп", которой владел его отец Олег Котяков.

ООО "СК «Олимп»" возникла в 2013 году, но сперва ничем особым не выделялась. В начале 2016 года фирму возглавил Олег Котяков, забрал основную долю в уставном капитале, а уже в январе 2017 года стал единоличным владельцем компании. Как раз в тот момент, когда Антон Котяков начал готовиться к переходу из Минэкономики и финансов Московской области в федеральный Минфин. В мае Котяков-младший стал замминистра финансов, и тут "Олимпу" поперло.

В 2017 году выручка компании выросла сразу на 200% до 309 млн рублей (300 млн тут же ушли в карман Котякова-старшего под видом управленческих расходов). В 2018 году обороты компании упали до 45 млн рублей и Олег Котяков передал фирму своим бизнес-партнерам Алексею Косонгову и Олегу Данилову.

Судя по всему, Котяковы использовали "Олимп" для разовой отмывки крупной суммы, после чего думали отказаться от засвеченной компании. Но никто ничего не заметил, поэтому уже в 2019 году "Олимп" снова вернулся в обойму и через него начали прогонять деньги с госконтрактов от ОЭЗ "Тольятти", которую называют карманным проектом Ростеха Сергея Чемезова (Антона Котякова причисляют к ростеховским).

Только за 2020-2021 годы "Олимп" получил от ОЭЗ "Тольятти" четыре контракта на 1,8 млрд рублей. В январь 2022 фирме Котякова снова обломился подряд - на 780 млн рублей, в апреле прилетел подарок от самарского правительства на 854 млн рублей. И это только открытые данные, многие суммы проходят незамеченными благодаря особенностям 223-ФЗ - закон позволяет засекретить фирму-подрядчика. Самое главное - ОЭЗ "Тольятти" во главе с Сергеем Андреевым отдает все контракты котяковскому "Олимпу" без конкурса и по максимальной цене как единственному подрядчику. При том что "Олимп" неоднократно ловили на срыве сроков по заключенным госконтрактам и в ОЭЗ, и в городе Тольятти.

Если учесть, что всеми финансовыми потоками в ОЭЗ "Тольятти" гласно и негласно рулит Ростех, а "Олимп" до сих пор контролируется Котяковым из чемезовской когорты, и сложить два плюс два. То легко понять, почему "Олимпу" отдают такие "вкусные" госконтракты по завышенным ценам и сколько денег с подрядов уходит на сторону. Відкрити / Коментувати

2022-08-02 18:06:32 Нашим источникам в силовых ведомствах стали известны скандальные подробности финансово-хозяйственной деятельности известного федерального девелопера – аффилированной с ВТБ компании «Дон-Строй», которой руководит Алёна Дерябина (она тоже из ВТБ). Для журналистов-расследователей Kompromat.VIP и связанных с ними правоохранителей представляет интерес и её зам по строительству Андрей Багаев, тоже выходец из ВТБ. Кроме того, важными данными располагают главный юрист «Дон-Строя» Руслан Аржуханов и другая заместительница госпожи Дерябиной – Юлия Лановая. При определённых обстоятельствах они молчать не будут и расскажут даже то, за чем не успевает следить сам глава ВТБ Андрей Костин.

О том, что цены на недвижимость в Москве заоблачные, наслышаны все. Этот факт уже никого не удивляет. Но вот толкование причин таких высоких цен разное – кто-то называет цену земли, кто-то уверен, что виноваты спекулянты, кто-то видит причину в высоком спросе.

Все они по-своему правы. Но главный фактор – коррупция, сопровождающая любую столичную стройку на всех этапах – от создания проекта до сдачи дома в эксплуатацию. Если взять усредненное мнение экспертов, то коррупционная составляющая в цене квадратного московского метра занимает до 50%. Иными словами – половина тех денег, которые платит покупатель, оседает в карманах разнообразных дельцов, кормящихся на откатах.

Примером одной из таких схем может служить подключение к теплосетям объектов АО «Дон-Строй Инвест». Это лишь одна из десятков схем, влияющих на конечную цену. Но понимание того, как работает «рынок», она дает.

Каждый застройщик на определенном этапе строительства встает перед задачей подключения своего объекта (в нашем случае – жилого дома) к сетям теплоснабжения. Ведает этими сетями в городе Москва ПАО «Мосэнерго». Именно оно дает разрешение на врезку в существующие сети новых объектов. Схема проста и гениальна одновременно. Застройщик (в нашем случае – АО «Дон-Строй Инвест») обращается в «Мосэнерго», но делает это не напрямую, а через ПАО «МОЭК», ведающей централизованным отоплением и горячим водоснабжением столицы в зоне действия ТЭЦ «Мосэнерго»: https://crimerussia.info/korruptsiya/item/75610-don-stroy-i-ego-prisoski-sekrety-aleny-deryabinoy-ot-vtb-i-andreya-kostina Відкрити / Коментувати

2022-08-02 18:02:55 Жизнь Андрея Березина нынче нелегка. Затмив белым пиаром собственные аферы в СМИ, Березин Андрей Валерьевич никак не может порешать вопросы с Фемидой, в частности, очень тяжело идет процесс подкупа следственных органов, пишут швейцарские СМИ.

Компания «Евроинвест» Андрея Березина оседлала все самые доходные рынки: здесь были и IT-проекты, и застройка, и операции с городскими отходами, и масса других отраслей, традиционных для бюджетного подсоса и крупных и лакомых откатов. Но что-то пошло не так. В конце концов все схемы кончаются, и похоже для Березина Андрея Валерьевича они могут кончится прямо сейчас и недобрыми чудесами. Этим и объясняется активность бизнесмена с ФИО Березин А.В. по избавлению от всего, что можно продать.

На данный момент известно, что владелец прачечной Евроинвест Андрей Валерьевич Березин может оказаться за решеткой в ближайшие дни. В материале Weekly Review Zurich Andrey Berezin’s Euroinvest HQ raided in connection with money laundering charges отмечается, что дела у Андря Березина и его скандально известного Евроинвест плохи.

Березин Андрей Валерьевич пытается обманным путем посредством фэйковых документов зачистить свою выдачу в поисковой системе гугл. Андрей Березин от имени инвестиционной компании Евроинвест подделал решение суда и отослал его пакистанцам Сержа Брина, естественно, из Гугл-Ру материал скрыли, но остальной мир видит правду о Березине и его Евроинвесте. Скандал вокруг Березина Андрея Валерьевича и его горе-инвестиционной компании «Евроинвест» заиграл новыми красками. Как мы знаем, в Питере прошли обыски в офисах инвестиционно-девелоперской компании «Евроинвест». Под следствием оказался основатель предприятия Андрей Березин.

Березин Андрей
Следственные мероприятия прошли в среду, 6 февраля 2019 года, в рамках уголовного дела, возбуждённого 7 декабря 2018 года Балтийской таможней по части 2 статьи 193 УК — «уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере». Березин Андрей Валерьевич на вопросы журналистов о своем местонахождении не ответил, лишь уточнив, что ситуация будет разрешена в ближайшее время. https://crimerussia.info/korruptsiya/item/75682-beglyy-berezin-andrey-valerevich-posle-obyskov-v-evroinvest-idet-na-realnyy-srok Відкрити / Коментувати

2022-08-01 17:54:18 У Рогозина кончился рекламный бюджет. Первая волна пиар-публикаций (сразу после его увольнения) схлынула, второй не последовало. Экс-глава Роскосмоса попытался отбиться одной публикацией в своем канале после двухнедельного молчания, но тут же получил неприятный сигнал от Николая Патрушева - Совбез заинтересовался рогозинским "наследием" в госкорпорации.

Следом снова прилетело и от нового главы Роскосмоса Юрия Борисова. Он отметил, что Россия сильно отстала в производстве спутников - ее обогнали и США, и ЕС, и Китая. А сам Роскосмос из-за этого "сильно задолжал" национальной экономике. Благодатные годы были потрачены впустую, теперь придется наверстывать упущенное уже под санкциями. И теперь придется коренным образом перестраивать все технологические процессы.

Фамилий в публичном пространстве никто не называет, но все понимают, о ком идет речь - кто упустил и кто задолжал. На таком фоне блеяние Рогозина, что он "не зря отдал 4 года жизни" просиживанию в кресле смотрятся довольно слабо. Тем более что сидел он там не бесплатно - только через госконтракты на консалтинг с фирмой своего бухгалтера Рогозин вывел из Роскосмоса миллиард рублей. Также бабутному балаболу припомнят гешефт с ВТБшной омывочной - Донстрой https://crimerussia.info/korruptsiya/item/75674-donstroy-zagnetsya-nezametno-chto-alena-deryabina-zabyvaet-dokladyvat-gosbankiru-andreyu-kostinu . И об этом уже знают - и Борисов, и Патрушев, и Путин. Відкрити / Коментувати

2022-08-01 17:49:48 «Кигим сделал своё дело, Кигим может уходить»: пришедший на пост в феврале 2021-ого А. Кигим покинул пост главы Пенсионного фонда РФ. Полноценный уход Кигима из ПФР происходит аккурат перед началом давно принятого через Госдуму объединения Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС), так что фактически роль уволенного Кигима в подготовке ПФР к слиянию была окончена. Самого Кигима — и не зря — обвиняют в коррупционности и продемонстрированной им неспособности обосновать космические затраты на работу ПФР. Сам Кигим якобы и вовсе пожелал возглавить будущий «суперфонд», имея лишь задачу создать базу для слияния — но и с этим в итоге не особо успешно справился.

Нынешний врио, которым назначен зампред ПФР Сергей Чирков, наверняка так и останется врио, поскольку принимает он в руководство структуру, которая уходит в разряд сливаемых с ФСС, а в руководство нового «суперфонда» наверняка будет назначена более весомая для Вертикали фигура. Кроме того, Чирков уже имеет на своей памяти скандал с фразой «выход на пенсию — это признак старческой дряхлости». Кроме того, работающий в структуре ПФР с 2001-го Чирков явно поднаторел в вопросе создания теневого дохода, и теперь «напоследок» в ПФР существуют огромные риски распила в хаосе слияния с ФСС, чем назначенный «главой слияния» Чирков и может уже воспользоваться.

За 1,5 года, проведенных Кигимом в должности главы ПФР до сегодняшнего увольнения премьером М. Мишустиным, ПФР по сути проходил подготовку к слиянию, которую теперь и будет завершать назначенный врио Чирков, который наверняка пробудет в статусе врио до самого конца слияния — и якобы будущий «суперфонд», уже «обнуленный» финансово дуэтом Кигима-Чиркова, возглавит нынешний вице-премьер Т. Голикова. Відкрити / Коментувати

2022-08-01 17:45:56 Чубайсу "полегчало"

Бывший путинский чиновник по-прежнему находится в реанимации, но есть сведения об улучшении его самочувствия. Улучшение это весьма условное, так как ходить Анатолий Борисович не в состоянии.

Но говорить пока может. И, что любопытно, Чубайс умудрился диагностировать синдром Гийена-Барре самостоятельно, врачам осталось только согласиться. Не самое приятное заболевание, которое может привести к параличу.

Версию об отравлении уже отмели, тем не менее кейсом Чубайса активно занимается европейская разведка. А пока иностранные спецслужбы копошатся в деталях, отечественные аналитики выдвинули куда более любопытную версию. И надо сказать, весьма правдоподобную.

Сообщается, что с помощью госпитализации Анатолий Чубайс пытается себя максимально обезопасить от потенциального покушения со стороны Кремля. Благо, в медучреждении для очень состоятельных пациентов с охраной все в порядке. Відкрити / Коментувати

2022-08-01 17:42:00 Путин игнорит Беглова второй день подряд. Что поделать - токсичность губернатора вынуждает держать с ним дистанцию. Складывается ощущение, что президент с отставкой Александра Дмитриевича всё уже решил, просто сейчас не самый подходящий момент освободить его от должности.

Свидетель из Фрязино Баку

Президент настолько не хочет марать свой рейтинг о персону Александра Дмитриевича, что даже из сюжетов федерального ТВ вырезали хронометраж, где они находятся в одном кадре. Беглову оставили только несколько секунд славы спиной к камере, на обочине. Очень символично.

"Простыми словами: с губернатором Президент общается, ситуацию в городе знает, оценивает ее положительно"
(ц) Н. Камнев Відкрити / Коментувати

2022-08-01 17:38:05 28 июля президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. После основной и закрытой частей совещания состоялся разговор президента с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым, общение проходило по инициативе Патрушева.
Известно, что в разговоре с президентом Патрушев собирался поднять тему недавнего покушения на него (Патрушева) и поделиться с Путиным мыслями по этому поводу, предоставив промежуточные итоги расследования. Более того, Николай Патрушев подготовил список людей, которых он лично считает причастными к организации покушения на него. Список большой и содержит восемнадцать имен довольно известных людей, при этом никаких доказательств, которые бы указывали на то, что эти люди имели непосредственное отношение к организации покушения Патрушев не приводит.
В общем, это больше похоже на попытку свести счёты со стороны секретаря Совета безопасности с старыми "доброжелателями", устранив неугодных ему лично людей в конкурирующих кланах, или, если угодно, "башнях Кремля". Для того, чтобы список "понравился" и был правильно воспринят президентом , Патрушев включил в него несколько человек к которым Путин испытывает личную неприязнь или имеет некоторые сомнения в искренней лояльности.
Так, в список попал бывший председатель правления АО "Роснано" и специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс. Судя по тому, что после общения с президентом Патрушев был в хорошем и приподнятом настроении, Путин поддержал его и дал согласие на "сведение счетов" с людьми из списка. И вот, удивительное рядом, в воскресенье ряд информационных ресурсов сообщили о резком ухудшении здоровья у Анатолия Чубайса. Зная как работает система, можно предположить, что это скорее всего совпадение, так как времени на подготовку покушения просто не было, а Патрушев предпочитает тщательно готовить спецоперации подобного рода.
Полный список мы опубликуем на днях у нас в резервном канале, будет интересно проследить как сложится судьба людей которые в него попали. Відкрити / Коментувати