САП

2021-08-04 20:00:38 ​​#позов

Запорізький титано-магнієвий комбінат (ЗТМК) повернуто у власність держави

4 серпня 2021 року Господарський суд Запорізької області задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в інтересах держави до компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед» (Кіпр) і ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» щодо розірвання договору про заснування цього товариства та повернення державі цілісного майнового комплексу комбінату.

Зауважимо, що аналогічне рішення Запорізьській суд вже виносив у липні 2018 року. Також законність цього рішення підтвердив і суд апеляційної інстанції. Однак Верховний суд, частково задовольнивши касаційну скаргу компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед» (Кіпр), скерував справу на новий розгляд.

На сьогодні, суд першої інстанції повністю задовольнив позов #САП та своїм рішенням повернув «Запорізький титано-магнієвий комбінат» у власність держави.

Як вже повідомлялось, реалізовуючи конституційні повноваження прокурора з представництва інтересів держави, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою до Господарського суду м.Києва у 2016 році подано позовну заяву з вимогою розірвати договір про заснування ТОВ «ЗТМК», як такий, що суперечив інтересам держави.

Встановлено, що у 2013 році на виконання постанови Кабінету Міністрів України за результатами проведеного конкурсу Фондом державного майна України (далі – Фонд) з переможцем – офшорною компанією «Толексіс Трейдінг Лімітед» (Кіпр), яка входить до групи компаній DF Group, з метою нібито залучення інвестицій на впровадження сучасних прогресивних технологій та створення високорентабельного виробництва укладено договір про заснування ТОВ «ЗТМК».

Згідно з досягнутими домовленостями, Фондом до статутного капіталу новоствореного суб’єкта передано цілісний майновий комплекс комбінату, що раніше перебував в управлінні ДП «ЗТМК».

Компанією «Толексіс Трейдінг Лімітед» здійснено вклад у грошовій формі в сумі 110 млн дол. США, який мав виключне цільове призначення – для фінансування модернізації виробництва зі встановленими строками упродовж 2013 – І квартал 2015 років.

Незважаючи на те, що частка держави в новоствореному ТОВ «ЗТМК» складає 51 % (контрольний пакет), фактично підприємство було передано в управління наближеного до інвестора менеджменту, яким більшість із залучених інвестицій розтрачено на погашення раніше створених заборгованостей ДП «ЗТМК» за енергоносії та перед кредиторами, пов’язаними з DF Group.

У подальшому ці кошти виведені з України шляхом перерахування на рахунки офшорних фірм.

При цьому на модернізацію виробництва, що було головною метою створення підприємства з недержавною часткою, фактично було спрямовано лише 20 млн гривень.

Отже, враховуючи свідоме невиконання інвестором взятих на себе зобов’язань, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою ініційовано розірвання вищевказаного договору про заснування ТОВ «ЗТМК» та повернення комбінату повністю до сфери державного управління. Відкрити / Коментувати

2021-08-04 15:55:33 ​​#Підозра

Голову Харківської облради підозрюють в одержанні 1 млн грн неправомірної вигоди

4 серпня 2021 року прокурор #САП за дорученням виконувача обов’язків Генерального прокурора спільно з детективами #НАБУ повідомили голові Харківської обласної ради про підозру в одержанні неправомірної вигоди у 1,05 млн грн. Дії посадовця кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України («Одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди»).

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

За версією слідства на початку 2021 року голова Харківської обласної ради у змові зі своїм заступником вимагав та одержав неправомірну вигоду у 1,05 млн грн за залишення на займаній посаді керівника обласного комунального підприємства, засновником якого є Харківська обласна рада.

Впродовж першого півріччя 2021 року посадовці отримали вказану суму коштів чотирма траншами, у тому числі за посередництва спільника адвоката.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Відкрити / Коментувати

2021-08-03 09:29:18 ​​#Відкрито_Матеріали

Судді районного суду Дніпропетровської області, підозрюваній у хабарництві, відкрито матеріли

2 серпня 2021 року прокурорами #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювали детективи #НАБУ, у справі стосовно судді районного суду Дніпропетровської області, яку було викрито на одержанні $2,5 тис. неправомірної вигоди.

Наразі матеріали справи відкрито підозрюваній судді та її захисту для ознайомлення. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, вказану суддю викрито 7 червня 2021 року в рамках спільної операції САП, НАБУ та СБУ в Дніпропетровській області.

В рамках досудового розслідування встановлено, що суддя отримала $2,5 тис. від громадянина за ухвалення рішення у цивільній справі.

9 червня 2021 року їй повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Відкрити / Коментувати

2021-07-30 16:25:00 ​​#Підозра

Розтрата 30 млн гривень – про підозру повідомлено одному з колишніх керівників авіаційного підприємства

30 липня 2021 року за процесуального керівництва прокурорів #САП детективами #НАБУ за сприяння Управління СБУ у Харківській області повідомлено про підозру колишньому першому заступнику генерального директора Харківського державного авіаційного виробничого підприємства, яке входить до сфери управління концерну «Укроборонпром», котрий за версією слідства причетний до розтрати понад 553 тис. євро та 1,932 млн доларів США (що на момент вчинення кримінального правопорушення складало майже 30 млн гривень).

В ході досудового розслідування встановлено, що з травня 2013 року по січень 2015 року перший заступник гендиректора, зловживаючи своїм службовим становищем, перевів кошти підприємства іншому суб’єкту господарювання з іноземною реєстрацією за надання агентських послуг по продажу товарів військового призначення за кордон.

Проте з’ясувалося, що жодних послуг українське товариство від іншого суб’єкту господарювання не отримувало. Як наслідок, товариству було завдано збитків, сума яких сягає майже 30 млн гривень.

На сьогодні колишньому першому заступнику гендиректора інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Зважаючи на те, що місцезнаходження вказаної особи не встановлено, про підозру йому повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.

Досудове розслідування триває.

Застереження: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Відкрити / Коментувати

2021-07-30 13:17:25 ​​#вирок

Ексдиректора Інституту агроекології та природокористування НААН України засуджено до 8 років позбавлення волі

30 липня 2021 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок, яким колишнього директора Інституту агроекології та природокористування НААН України визнано винуватим у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за виділення під будівництво земельних ділянок, що належать Інституту.

Як вже повідомлялось, директора Інституту було затримано у грудні 2017 року неподалік від його місця роботи, одразу після одержання ним першої частини неправомірної вигоди – 300 тис. доларів США. Загалом сума неправомірної вигоди сягала 500 тис. доларів США.

Суд, зваживши на докази, що були зібрані в рамках досудового розслідування детективами #НАБУ та прокурорами #САП, визнав ексдиректора Інституту винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України та призначив покарання у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права займати керівні посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов’язками, строком на 3 роки та конфіскацією майна.

Зауважимо, що вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення. Відкрити / Коментувати

2021-07-29 17:43:37 ​​#Запобіжний_захід

Обрано запобіжний захід колишньому керівнику філії АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України»

29 липня 2021 року за клопотанням детективів #НАБУ погодженого прокурором #САП Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому керівнику філії АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Партизанський елеватор», підозрюваного у незаконному заволодінні зерном на суму понад 14,7 млн гривень.

Так, слідчий суддя ВАКС застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 4,758 млн гривень.

Строк дії запобіжного заходу до 27 вересня 2021 року.

У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено ряд процесуальних обов’язків.

Як вже повідомлялось, у листопаді – грудні 2019 року вказана особа, перебуваючи на посаді директора філії АТ «ДПЗКУ», реалізувала зерно, що знаходилось на балансі державної корпорації, приватному підприємству.

Проте в ході досудового розслідування було встановлено, що відвантаження понад 3 тис. тон зерна відбулось без дозволу власника, а отримані внаслідок незаконних операцій кошти були привласнені посадовцем.

28 липня 2021 року детективами НАБУ та прокурорами САП повідомлено про підозру колишньому посадовцю. Його дії кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудове розслідування триває.

Застереження: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Відкрити / Коментувати

2021-07-29 15:20:00 ​​#до_суду

САП скерувала до суду справу щодо розкрадання газу на майже 730 млн гривень

Прокурорами #САП за матеріалами досудового розслідування детективів #НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення 5 осіб у заволодінні майном держави (природним газом) в особі НАК «Нафтогаз України» вартістю 729,8 млн гривень.

Як вже повідомлялось, протягом 2016 - 2017 років директори підприємств Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ (Львівська обл.) уклали низку угод про закупівлю в НАК «Нафтогаз України» природного газу для виробництва теплової енергії населенню.

Для здешевлення тепла для цієї категорії споживачів НАК постачав ТЕЦ газ за цінами суттєво нижчими від ринкових. Як наслідок прибутковість виробництва електрики цими ТЕЦ перевищила 60% (проти 3-5% закладених в тариф Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

За версією слідства, внаслідок реалізації цієї злочинної схеми ТЕЦ отримали надприбутки, співставні з розміром збитків, завданих НАК «Нафтогаз України».

Відповідно до висновків експертиз у 2016-2017 роках учасники злочину заволоділи 151,8 млн куб. м. природного газу на користь ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ «Енергія - Новояворівськ», що завдало збитків НАК «Нафтогаз України» на суму 729,8 млн гривень.

Дії двох колишніх директорів ТзоВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ «Енергія - Новояворівськ» та радника директора ТзОВ «Енергія», який за даними слідства є організатором схеми, кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України.

Колишньому технічному директор ТзоВ «Енергія-Новий Розділ» та колишньому фінансовому директору двох підприємств - ТзоВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ «Енергія - Новояворівськ» інкриміновано ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України.

На сьогодні досудове розслідування у справі закінчено. Обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Відкрити / Коментувати

2021-06-30 17:01:34 ​​#до_суду

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишньої Першої заступниці Голови міграційної служби

30 червня 2021 року прокурорами #САП за матеріалами досудового розслідування детективів #НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення колишньої Першої заступниці Голови Державної міграційної служби України у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди.

Як вже повідомлялось, посадову особу міграційної служби викрито у 2017 році в рамках спецоперації НАБУ під прикриттям, що була проведена з метою викриття та документування фактів злочинної діяльності організованої групи в системі органів ДМС України, пов’язаної з впровадженням корупційної схеми незаконного документування іноземців паспортами громадян України та посвідками на постійне чи тимчасове проживання на її території за обов’язкової умови надання службовим особам вказаного державного органу неправомірної вигоди.

В ході досудового слідства встановлено, що Перша заступниця Голови Державної міграційної служби України у червні 2017 року запропонувала організувати оформлення громадянину В’єтнаму посвідки на тимчасове проживання в Україні на один рік з можливістю подальшого її продовження до трьох років. При цьому вказана службова особа висловила прохання надати їй неправомірну вигоду за забезпечення нею відповідного процесу оформлення документів у сумі 1800 доларів США, яку в подальшому одержала.

Згодом, у серпні 2017 року колишня Перша заступниця Голови ДМС України запропонувала організувати процес набуття громадянином Ірану громадянства України за територіальним походженням, яке мало підтверджуватись завідомо неправдивими офіційними документами, подальшого отримання ним паспорту громадянина України і паспорту громадянина України для виїзду за кордон. Для вирішення цього питання перша заступниця висловила прохання надати їй неправомірну вигоду у сумі 30 000 доларів США.

Дії колишньої посадовиці кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України (прохання надати та одержання службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням службового становища).

1 грудня 2020 року прокурорами САП прийнято рішення про відкриття матеріалів слідства стороні захисту.

На сьогодні досудове розслідування у справі закінчено, обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

Застереження: Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Відкрити / Коментувати

2021-06-25 09:46:28 ​​#дослідження_доказів

Справа стосовно судді Зарічного райсуду м. Суми

У Вищому антикорупційному суді триває дослідження доказів у справі стосовно судді Зарічного районного суду м. Суми, обвинуваченого в одержанні 2 тис. дол. США неправомірної вигоди за винесення рішення у двох справах про адміністративні правопорушення на користь останнього та не притягнення його до адміністративної відповідальності.

Так, у судовому засіданні, яке відбулось 24 червня 2021 року, колегією суддів #ВАКС досліджено матеріали НСРД щодо подій 04.11.2019.

Також судді ВАКС відмовили у задоволенні чергового клопотання захисників щодо відводу суду.

Наступне засіданні призначено на 13:30 год. 27 липня 2021 року. Відкрити / Коментувати

2021-06-24 17:45:01 ​​#Підозра

Повідомлено про підозру у мільйонних зловживаннях колишньому очільнику «Укрхімтрансаміаку»

24 червня 2021 року за процесуального керівництва прокурорів #САП детективами #НАБУ повідомлено про підозру колишньому керівнику ДП «Укрхімтрансаміак» у зловживанні службовим становищем, яке завдало понад 42,5 млн гривень збитків.

В ході досудового розслідування встановлено, що колишній очільник «Укрхімтрансаміаку», зловживаючи своїм службовим становищем, організував закупівлю бентонітової глини, яку видобувало підконтрольне йому товариство, замість використання для підсипки аміакопроводу безкоштовного ґрунту , який знаходився у місті проведення ремонтних робіт.

Як наслідок державному підприємству було завдано збитків на суму 42,5 млн гривень, які були перераховані на рахунки підконтрольного директору товариства.

На сьогодні колишньому посадовцю інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Зважаючи на те, що місцезнаходження підозрюваного не встановлено, про підозру йому повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.

Слідство триває.

Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Відкрити / Коментувати