САП

2022-07-20 13:32:57 ​​3 роки позбавлення волі – суд оголосив вирок колишньому судді Луцького міськрайонного суду

20 липня 2022 року Вищий антикорупційний суд оголосив вирок, яким колишнього суддю Луцького міськрайонного суду Волинської області засуджено до 3 років позбавлення волі.

Як вже повідомлялось, суддя за грошову винагороду в розмірі 500 дол. США пообіцяв особі, стосовно якої було складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст.130 Кодексу про адміністративні правопорушення України («Керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння») вплинути на ухвалення рішення своїм колегою. Останній, на виконання домовленостей, нібито мав закрити справу відносно порушника. За даними слідства, 15 березня 2018 року суддя повідомив про необхідність передачі предмету неправомірної вигоди третій особі, якою виявився адвокат.

Суд зважив на докази, надані прокурором #САП, та ухвалив визнати колишнього суддю винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України («Зловживання впливом»). За вироком суду йому призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі.

Разом з тим, суд застосував до вказаної особи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до набрання вироком законної сили.

Вирок #ВАКС може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення в суді апеляційної інстанції. Відкрити / Коментувати

2022-07-19 17:40:00 ​​Завершено слідство у справі щодо заволодіння майже 400 тис. дол. США колишніми посадовими особами АРМА

Прокурорами #САП та детективами #НАБУ завершено досудове розслідування у справі стосовно колишніх посадовців АРМА, серед яких тимчасово виконувач обов’язків голови АРМА, його заступник та начальник управління менеджменту активів, двох адвокатів та фізичної особи, підозрюваних у заволодінні 398 тис. дол. США, які перебували під арештом і були передані в управління до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами.

В рамках досудового розслідування встановлено, що у серпні-грудні 2020 року вищевказані особи незаконно заволоділи коштами у сумі 398 тис. дол. США, які були передані в управління АРМА. Ці кошти були вилучені та арештовані під час обшуку в межах кримінального провадження та згодом передані в управління АРМА відповідно до рішення суду.

З’ясувалося, що особи підробили рішення суду про скасування арешту з коштів і в подальшому перерахували ці кошти на банківський рахунок фізичної особи, яка не мала до грошей жодного відношення, згодом розподіливши перераховані гроші між собою.

Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Розслідування цих фактів здійснювали детективи з серпня 2021 року після передачі справи від Державного бюро розслідувань за підслідністю.

На сьогодні досудове розслідування завершено. Матеріали справи відкрито стороні захисту для ознайомлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Відкрити / Коментувати

2022-07-18 15:25:00 ​​Зловживання та розтрата арештованого майна на 426 млн гривень – суд обрав запобіжний захід колишньому посадовцю АРМА

18 липня 2022 року за клопотанням детективів #НАБУ, погодженим прокурором #САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі щодо розтрати арештованого майна на суму понад 426 млн гривень, а саме колишньому начальнику управління менеджменту активів центрального апарату АРМА.

Суд задовольнив клопотання та застосував до вказаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 12 вересня 2022 року, з альтернативою внесення 4 млн 962 тис. гривень застави.

У разі внесення застави на особу буде покладено ряд процесуальних обов’язків, передбачених ст.194 КПК Ураїни.

Нагадаємо, в рамках досудового розслідування встановлено, що голова АРМА діючи спільно з посадовцями агентства у змові з представниками ДП "СЕТАМ", приватними компаніями та іншими особами організували схему з продажу за заниженою вартістю через торговельну площадку вищевказаного державного підприємства майна, що було арештовано в рамках кримінальних проваджень та передано в управління АРМА.

Відповідно до злочинної схеми, посадовці АРМА готували обґрунтування належності відповідних арештованих активів до таких, яким важко управляти, зберігати або ж воно швидко псується і може втратити свою вартість. У подальшому це майно оцінювалось, проте вартість вказувалась суттєво нижчою за ринкову. Згодом оцінене майно виставлялось на електронні торги, а представники держпідприємства «СЕТАМ», які організовували ці торги, забезпечували перемогу наперед визначеній приватній компанії.

В ході досудового слідства встановлено 4 епізоди злочинної діяльності, а саме продаж трьох земельних ділянок на Одещині, які були придбані для будівництва магазинів торгівельної мережі «Ашан» (реальна вартість яких була зменшена у 18 раз); продаж 2,6 тис. тон піску річкового середньої та дрібної крупності на Київщині (зменшено вартість більше ніж у 6 разів порівняно з ринковою); продаж понад 4,5 тис. тон карбаміду (вартість зменшено майже в 5 разів) та продаж зерна, крупи та олійних культур (зменшено вартість у 4 рази).

Загальна сума збитків, завданих внаслідок реалізації цієї злочинної схеми, сягає понад 426 млн гривень.

Зауважимо, що в результаті реалізації злочинної схеми, торгівельна мережа «Ашан» зазнала збитків, оскільки із законного володіння мережі вибули вищевказані земельні ділянки.

На сьогодні про підозру повідомлено колишньому голові АРМА, начальнику управління менеджменту активів центрального апарату АРМА, спеціалісту відділу з розвитку підприємства державного підприємства «Сетам», оцінювачу, засновнику та директору приватної компанії.

Досудове розслідування триває.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Відкрити / Коментувати

2022-07-18 11:25:00 ​​САП та НАБУ завершили слідство у справі стосовно народного депутата, якого викрито на отриманні 558 тис. гривень неправомірної вигоди

15 липня 2022 року прокурорами #САП та детективами #НАБУ завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно народного депутата України 9 скликання, підозрюваного в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 558 тис. гривень за забезпечення перемоги у низці тендерів із закупівлі медичного обладнання коштом бюджету.

На сьогодні матеріали справи відкрито стороні захисту для ознайомлення.

Як вже повідомлялось, в ході досудового розслідування встановлено, що депутат одержав неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави і місцевого самоврядування, а саме забезпечення перемоги у низці тендерів із закупівлі обладнання коштом бюджету, що проводило КП «Лікарня № 2 ім. В.П. Павлусенка» Житомирської міської ради».

Відповідно до раніше узгоджених домовленостей, у 2021 році було проведено тендер на закупівлю медичного обладнання на загальну суму понад 40 млн гривень, серед яких МРТ, системи ультразвукової діагностики та лапароскопічний набір для хірургічних процедур.

Вже після оплати лікарнею вартості обладнання, йде мова про систему ультразвукової діагностики, депутат попросив передати йому за сприяння в перемозі 558 тис. гривень, що складає 30% від суми договору.

За версією слідства, депутат у подальшому планував застосувати таку схему і після перерахування лікарнею коштів відповідно до інших договорів – 37,5 млн гривень (30% від вартості обладнання для проведення МРТ складає 11,25 млн гривень) та понад 398 тис. гривень – від вартості лапароскопічного набору для хірургічних процедур.

28 січня 2022 року нардепа було викрито «на гарячому», одразу після передачі йому 558 тис. гривень обумовлених коштів.

31 січня 2022 року Генеральним прокурором складено та підписано повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України вказаному народному депутату.

Застереження. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Відкрити / Коментувати

2022-07-15 18:15:00 ​​Справа «ПриватБанку»: новий епізод

15 липня 2022 року #НАБУ і #САП ексголову «ПриватБанку», його першого заступника та керівника департаменту повідомили про підозру у розтраті грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» на суму 85,2 млн грн на користь пов’язаної компанії.

За даними слідства, ексголова правління «ПриватБанку», його перший заступник та два керівники департаментів банку у грудні 2016 року за день до визнання «ПриватБанку» неплатоспроможним на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку близько 223 млн грн на користь підконтрольних та пов’язаних з «Приватбанком» компаній. Кошти перерахували декількома траншами на дві різні компанії. 85,2 млн грн – на рахунок однієї пов'язаної з учасниками схеми компанії, а 136,8 млн грн – на користь іншої.

Стосовно епізоду розтрати 136,8 млн грн – детективи вже повідомляли про підозру в лютому 2021 року. За час розслідування НАБУ і САП встановили нові факти, і виявили додаткову розтрату у понад 85 млн грн. Таким чином, загальна сума збитків за двома епізодами становить близько 223 млн грн.

Ці кошти учасники схеми згодом вивели за кордон з метою легалізації.

15 липня НАБУ і САП повідомили про підозру керівника департаменту операційного напрямку банку (ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК України). Цього ж дня повідомлено про зміну підозр та про нові підозри вже встановленим учасникам схеми із розкрадання коштів «ПриватБанку», а саме:

ексголові правління ПАТ КБ «ПриватБанк» (ч. 5 ст. 191, ч. 1,2 ст. 366 КК України);
експершому заступнику голови правління ПАТ КБ «ПриватБанк» (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України);
колишній керівниці департаменту фінансового менеджменту ПАТ КБ «ПриватБанк» (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України);
колишній керівниці департаменту міжбанківських операцій ПАТ КБ «ПриватБанк» (ч. 5 ст. 191 КК України).

Застереження. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Відкрити / Коментувати

2022-07-14 15:25:00 ​​Колишніх посадовців «Центренерго» викрито на заволодінні майна товариства на суму понад 5 млн гривень

За погодження прокурора #САП детективами #НАБУ повідомлено про підозру у заволодінні майном ПАТ «Центренерго» на суму понад 5 млн гривень колишнім посадовим особам публічного акціонерного товариства та комерційного підприємства.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що у 2018-2019 роках посадові особи ПАТ «Центренерго» забезпечили перемогу у трьох тендерних закупівлях наперед визначеного суб’єкта господарювання приватної форми власності та закупили за його посередництвом за завищеними цінами трубну продукцію.

Як наслідок, акціонерному товариству було завдано збитків на суму 5 млн 311 тис. гривень.

Дії колишніх посадових осіб кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України (заволодіння майна в великому та особливо великому розмірі). Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді застави у розмірі 870 тис. гривень та 1 млн 170 тис. гривень відповідно.

Досудове розслідування триває та спрямоване на встановлення усіх обставин скоєних кримінальних правопорушень та виявлення інших причетних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Відкрити / Коментувати

2022-07-13 17:10:00 ​​ Завершено слідство у справі щодо незаконного заволодіння зерном на понад 12 млн гривень

13 липня 2022 року прокурором #САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювали детективи #НАБУ, у справі стосовно виконувача обов’язків генерального директора ДП «Хлібна база №76», директора приватного товариства та фізичної особи, які причетні до створення злочинної схеми, реалізація якої могла завдати понад 12 млн гривень збитків державному підприємству.

Як вже повідомлялось, у 2021 році приватне підприємство нібито передало 1,56 тис. тон зерна на відповідальне зберігання до державного підприємства «Хлібна база №76», що перебуває в управлінні «Держрезерву».

Проте як з’ясувалося в ході досудового розслідування, жодної передачі зерна так і не відбулось. Натомість організатор та учасники схеми, використовуючи підроблені документи та договори, намагались вивезти державне зерно, а частину нестачі приховати за списанням понад 700 тон зерна як відходи внаслідок проведення нібито оздоровчих заходів зі збіжжям.
Лише завдяки злагодженим діям антикорупційних органів вдалося попередити вивезення державного зерна та запобігти завданню збитків державному підприємству на суму понад 12 млн гривень.

Дії виконувача обов’язків генерального директора ДП «Хлібна база №76», його родича - директора приватного товариства та фізичної особи, яка є фактичним організатором схеми, кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На сьогодні досудове розслідування у справі завершено, матеріали кримінального провадження відкрито стороні захисту для ознайомлення.

Разом з тим повідомляємо, що відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Відкрити / Коментувати

2022-07-13 12:15:46 ​​ВАКС визнав необґрунтованими активи судді одного з райсудів Київщини у сумі 3,6 млн гривень

13 липня 2022 року Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованими активів на суму 3,6 млн гривень, законність набуття яких не підтверджена суддею одного з районних судів Київської області.

Як вже повідомлялось, на підставі зібраних детективами #НАБУ матеріалів установлено, що вищевказанний суддя через третіх осіб фактично набув у власність квартиру у м. Києві площею 142 кв. м та автомобіль, загальна вартість яких сягає 6,7 млн гривень. При цьому, в ході аналізу майнового стану та його доходів з’ясовано, що грошові кошти, використані для придбання цих активів, не могли бути набуті за рахунок законних доходів судді.

Зважаючи на виявлене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з судді в дохід держави 5,7 млн гривень грошових коштів, законність походження яких викликала обґрунтований сумнів.

Суд частково задовольнив позов прокурора, визнав необґрунтованим активом квартиру та вирішив стягнути в дохід держави 3,6 млн гривень.

Питання щодо оскарження буде вирішено після ознайомлення з повним текстом рішення суду. Відкрити / Коментувати

2022-07-13 10:35:00 ​​ Зловживання та розтрата арештованого майна на 426 млн гривень - повідомлено про підозру ексголові АРМА та ще 4 особам

12 липня 2022 року за процесуального керівництва прокурорів #САП детективами #НАБУ повідомлено про підозру у зловживанні владою та розтраті понад 426 млн гривень колишньому голові Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Його дії кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

В рамках досудового розслідування встановлено, що голова АРМА діючи спільно з посадовцями агентства у змові з представниками ДП "СЕТАМ", приватними компаніями та іншими особами організували схему з продажу за заниженою вартістю через торговельну площадку вищевказаного державного підприємства майна, що було арештовано в рамках кримінальних проваджень та передано в управління АРМА.

Відповідно до злочинної схеми, посадовці АРМА готували обґрунтування належності відповідних арештованих активів до таких, яким важко управляти, зберігати або ж воно швидко псується і може втратити свою вартість. У подальшому це майно оцінювалось, проте вартість вказувалась суттєво нижчою за ринкову. Згодом оцінене майно виставлялось на електронні торги, а представники держпідприємства «СЕТАМ», які організовували ці торги, забезпечували перемогу наперед визначеній приватній компанії.

В ході досудового слідства встановлено 4 епізоди злочинної діяльності, а саме продаж трьох земельних ділянок на Одещині, які були придбані для будівництва магазинів торгівельної мережі «Ашан» (реальна вартість яких була зменшена у 18 раз); продаж 2,6 тис. тон піску річкового середньої та дрібної крупності на Київщині (зменшено вартість більше ніж у 6 разів порівняно з ринковою); продаж понад 4,5 тис. тон карбаміду (вартість зменшено майже в 5 разів) та продаж зерна, крупи та олійних культур (зменшено вартість у 4 рази).

Загальна сума збитків, завданих внаслідок реалізації цієї злочинної схеми, сягає понад 426 млн гривень.

Зауважимо, що в результаті реалізації злочинної схеми, торгівельна мережа «Ашан» зазнала збитків, оскільки із законного володіння мережі вибули вищевказані земельні ділянки.

З метою унеможливлення подальшої реалізації злочину, САП та НАБУ ініціювали накладення арешту на згадані земельні ділянки та гроші, сплачені за річковий пісок.

На сьогодні крім колишнього голови АРМА про підозру повідомлено начальнику управління менеджменту активів центрального апарату АРМА, спеціалісту відділу з розвитку підприємства державного підприємства «Сетам», оцінювачу, засновнику та директору приватної компанії.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вказаного злочину, а також інші епізоди протиправної діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Відкрити / Коментувати

2022-07-12 10:05:31 ​​ САП заявлено черговий позов в рамках реалізації інституту цивільної конфіскації на суму 2,3 млн гривень

11 липня 2022 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.

Підставою для початку збору доказів слугували матеріали НАЗК, які у подальшому було доповнено доказами від ДБР та самостійно отриманими прокурором у встановленому законом порядку.

На підставі зібраних матеріалів установлено, що посадовець одного із органів Державної податкової служби через третіх осіб без достатніх правових підстав фактично набув необґрунтовані активи - житловий будинок та земельну ділянку, розташовані у Київській області загальною вартістю 2,3 млн гривень. При цьому в ході аналізу майнового стану та доходів з’ясовано, що грошові кошти необхідні для набуття цих активів не могли бути набуті за рахунок законних доходів. А тому прокурор просить стягнути в дохід держави грошові кошти у сумі 2,3 млн гривень.

У разі задоволення позову 2,3 млн гривень можуть бути конфісковані у дохід держави. Це стало можливим після набуття у листопаді 2019 року чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів».

Представництво держави в суді у цій справі здійснюється прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про хід та результати розгляду буде повідомлено додатково. Відкрити / Коментувати