Цікаво про внутрішню кухню банківського фін моніторингу! «Всі | Податки фіз осіб та ФОП

Цікаво про внутрішню кухню банківського фін моніторингу!

«Всі банки вже «пофарбували» своїх клієнтів в червоний-жовтий-зелений.
У кожного банку є своя система моніторингу операцій клієнта. У нас, наприклад, є два комітети з фінансового моніторингу. Ми приймаємо колективне рішення, радимося з бізнесом, дивимося, наскільки відкритий клієнт, і «фарбуємо» його в певний колір.
І звідси подальша система контролю.

Якщо клієнт «зелений», то контролюємо його менше, а якщо «червоний» – то контролюємо кожну операцію», – продовжує Володимир Дубєй.

https://borgexpert.com/borh-review/doslidzhennia/vtoma-vid-ryzykovoho-kliienta-chomu-banky-staly-chastishe-vidmovliaty-v-obsluhovuvanni