2022-08-02 17:45:06
Двадцять секунд лікнепу, а далі буде цікаво, обіцяю. Є така організація Financial Action Task Force (FATF). Це міжурядова організація, яка розробляє глобальні правила боротьби з відмиванням грошей (AML), протидії фінансуванню тероризму (CFT) і фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Інші країни на добровільних засадах погоджуються ці правила виконувати (наразі таких країн більше 200). FATF оцінює виконання правил (вони оформлені у рекомендації) за допомогою механізму періодичних експертних перевірок («взаємних оцінок») і якщо держави не дотримуються згаданих правил, вносить їх до «сірого» або «чорного» списку. Відповідь на питання «то й що?» трохи нижче.
А тепер до цікавого. У FATFі 39 членів: 37 країн плюс Європейська комісія та Рада співробітництва Перської затоки. Одна з тих 37 країн – росія. Ви все правильно зрозуміли. Країна, яка ракетами розриває наших дітей, влаштовує страти полонених, погрожує застосуванням зброї масового знищення половині світу, i.e. веде себе як терорист-фанатик гігантських розмірів, приймає участь у формуванні AML/CFT правил для всього світу і вона не в чорному списку, тобто з формальної точки зору з тим, як ці виродки борються з фінансуванням тероризму все в порядку. Юрсюр, еге? Але, на жаль, це так.
Офіс Президента, наша дипломатія, фінансова розвідка, професійна AML/CFT спільнота від початку війни намагаються цю аномалію виправити. Сьогодні я з колегами по фракції зареєструвала проект постанови №7622 про звернення до FATF з приводу виключення російської федерації з числа членів FATF та внесення її до переліку країн з високим ризиком. У зверненні лунає заклик до призупинення членства російської федерації у FATF, а у разі подальшого продовження агресивної війни, виключення її з FATF, припинення членства російської федерації та позбавлення її статусу спостерігача у регіональних органах по типу FATF (FSRBs) та включення російської федерації до "чорного списку" ("списку юрисдикцій з високим рівнем ризику, на які поширюється заклик до дії").
Що це нам дасть? Внесення рф до списку чорного списку означатиме, що іноземні банки та інші фінансові установи вводитимуть значні додаткові перевірки при роботі з будь-якими юридичними особами в рф під час транскордонних транзакцій, щоб переконатися, що вони не є злочинцями/шахраями. Наприклад, російська компанія, яка хоче оплатити рахунок-фактуру через західний банк, автоматично вважатиметься високоризиковою лише тому, що вона з росії, і тому банку доведеться пройти додаткову перевірку. У багатьох випадках західним фінансовим установам буде набагато легше просто відмовитися мати справу з такими організаціями, ніж застосувати більш суворий контроль, оскільки для них це вищі витрати і вищі регуляторні ризики. Не давати доступ росіянам до усього високотехнологічного від напівпровідників до мікрочіпів – це наше завдання номер один на найближчу перспективу. Бо вони використовують ті блага цивілізації на зло. Читали, як у кинутій російській зброї були знайдені напівпровідники з пральних машинок?
Крім того, ось ці складнощі для фінустанов по всьому світу по переведенню російським контрагентам коштів підірвуть торгівлю рф зі світом, оскільки буде важче як отримувати платежі за експорт, так і здійснювати платежі за імпорт. Це не тільки зменшить у них кількість валютної виручки за імпорт товарів, а й перешкоджатиме придбанню товарів подвійного призначення, які можуть знадобитися її військовій промисловості для продовження російської агресії проти України.
І нарешті, тим західним компаніям, які продовжують інвестувати в росію, доведеться переглянути свою позицію. Вони зіткнуться з набагато вищими витратами на інвестування, ніж на інших порівнюваних ринках (які не входять до чорного списку): їхні перекази коштів до росії стануть проблематичними. А це зменшення там робочих місць, і предметів матеріального світу, що можна використовувати аби нести смерть.
Сміливіше, FATF, від ваших дій дуже залежить те, як швидко ми зв’яжемо руки цим навіженим.
325 views14:45
В
