Бюро економічної безпеки України

2022-01-25 17:16:46 Проведено перші тренінги для аналітиків та детективів БЕБ за участі експертів EU4PFM

21 січня 2022 року експерти EU4PFM — програми ЄС з підтримки управління державними фінансами в Україні — провели перші тренінги для аналітиків та детективів БЕБ. Тренінг був присвячений правоохоронній діяльності, керованої аналітикою, у країнах ЄС.

Під час тренінгу експерти EU4PFM ознайомили співробітників БЕБ із моделлю функціонування EMPACT — європейської мультидисциплінарної платформи із протидії кримінальним загрозам. Ця платформа забезпечує комплексний підхід до класифікації ризиків, аналізу даних, обміну інформацією між компетентними органами та інтеграцію безпекових алгоритмів для запобігання та ліквідації кримінальних правопорушень у країнах ЄС.

Окремо експерти EU4PFM наголосили на досвіді Королівства Нідерланди із розбудови системи забезпечення економічної безпеки. Практики та алгоритми, які використовуються у роботі нідерландської Служби фіскальної розвідки та розслідувань (FIOD), можуть бути застосовані при становленні Бюро економічної безпеки України.

По завершенню лекцій учасники заходу перейшли до розбору практичних кейсів, присвячених тематиці відмиванню та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Наголошено, що ефективність подібних заходів можлива лише за умови тісної міжвідомчої та — у випадку транскордонного руху капіталів — міжнародної співпраці.

Наприкінці заходу співробітники БЕБ та експерти EU4PFM визначили теми майбутніх тренінгів, які відбуватимуться на регулярній основі.

Детальніше: https://esbu.gov.ua/news/provedeno-pershi-treningi-dlya-analitikiv-ta-detektiviv-beb-za-uchasti-ekspertiv-eu4pfm Відкрити / Коментувати

2022-01-25 16:41:20 “Бюро продовжує роботу над імплементацією ризик-орієнтованого підходу в діяльність органу та організацією врегульованої взаємодії між аналітиками та детективами. Загалом в розбудові органу нам допомагають Мінцифри, РНБО та інші відомства. Без спільної роботи органів влади неможливі ефективна боротьба зі злочинами в економічній сфері та забезпечення економічної безпеки нашої країни”, - зазначив Директор БЕБ. Відкрити / Коментувати

2022-01-25 16:40:58 Представники Бюро економічної безпеки, Консультативної Місії ЄС та EU4PFM обговорили актуальні питання з проведення майбутніх конкурсів

20 січня 2022 року відбулась перша координаційна зустріч робочої групи за участі представників Консультативної місії ЄС в Україні (EUAM), проекту EU4PFM (програми ЄС з підтримки управління державними фінансами в Україні) та БЕБ, метою якої стала обговорення актуальних питань з проведення майбутніх конкурсних відборів до Бюро та поточного стану розбудови органу.

Сторони проаналізували концепцію стратегічного плану роботи Бюро та дорожню карту розбудови БЕБ, представлену Йоханом ван дер Влістом. Вказана дорожня карта складається з наступних блоків:

· Загальна стратегія БЕБ, цілі та завдання;

· Правовий аспект: НПА, ОРД, КПК тощо;

· Операційна структура;

· Використання технологій, ІТ-інфраструктура;

· Організація конкурсних процедур та підвищення кваліфікації;

· Слідчо-розшукова діяльність;

· Ресурсна база;

· Міжвідомча співпраця;

· Міжнародна співпраця;

· Робота із бізнесом та суспільством;

· Управління діяльністю.

https://esbu.gov.ua/news/predstavniki-byuro-ekonomichnoyi-bezpeki-konsultativnoyi-misiyi-yes-ta-eu4pfm-obgovorili-aktualni-pitannya-z-provedennya-majbutnih-konkursiv Відкрити / Коментувати

2022-01-24 18:00:31 Рада громадського контролю: посилення вимог конкурсних процедур – необхідна складова становлення БЕБ

Рада громадського контролю при БЕБ на своєму першому у 2022 році зібранні основну увагу приділила підготовці до наступних конкурсів у Бюро.

На запрошення РГК у її засіданні взяв участь Директор БЕБ Вадим Мельник.

Підсумовуючи результати першого етапу розгортання БЕБ, Директор Бюро зазначив, що у цілому практика роботи перших місяців підтвердила правильність обраної стратегії, коли на базі центрального апарату відпрацьовуються та шліфуються усі процеси.

"Ми отримали можливість запустити усі напрямки роботи та водночас побачити об’єктивні проблеми на цьому шляху. Зараз ми їх оперативно вирішуємо, і цей досвід дозволить запустити роботу територіальних управлінь вже без тих проблем, з якими ми зіткнулися під час запуску центрального апарату БЕБ", - зазначив Вадим Мельник.

Він ознайомив представників громадськості з поточним станом справ, окремо зупинившись на розгортанні аналітичного блоку БЕБ та підключенню до баз даних інших органів державної влади.

"Зараз детективи продовжують приймати кримінальні провадження, їх прийнято вже близько двох тисяч. У кримінальних провадженнях, що передані для розслідування БЕБ, оголошено 14 підозр, а загальна сума відшкодування у провадженнях, які розслідуються БЕБ – понад три мільярди гривень", - повідомив Вадим Мельник.

Усі ці процеси передбачені перспективним планом роботи відомства, який своєю чергою стане складовою Дорожньої карти БЕБ, яка зараз розробляється у Бюро у взаємодії з міжнародними партнерами.

Надзвичайно важливим Вадим Мельник вважає подальше вдосконалення обміну інформацією між громадськістю та БЕБ щодо кандидатів із сумнівною репутацією на посади у Бюро, оскільки присутність окремих персоналій в інформаційному полі надзвичайно шкодить самій ідеї створення нового відомства і від присутності таких кандидатів у списках претендентів слід позбавлятися ще на попередніх етапах відбору. Особливо це актуально напередодні конкурсів до територіальних управлінь БЕБ.

Вадим Мельник повідомив, що підписав наказ про звільнення ще одного співробітника – тобто, процес налаштування роботи центрального апарату триває і вимагає рішучих кадрових рішень.

Директор БЕБ поінформував присутніх про оновлену програму конкурсів, додаткові тестові завдання та перспективу запусків наступних конкурсів. У зв’язку із внесенням змін у ці програми та низкою об’єктивних причин, що не залежать від БЕБ, оголошення наступних конкурсів дещо відтерміноване, але з розв'язання цих проблем конкурсні процедури будуть запущені найближчим часом.

Члени РГК також заслухали представників Ради у складі Конкурсних комісій БЕБ України про стан проведення конкурсів. Присутні окреслили конкретні пропозиції з надання організаційної допомоги членам РГК у складі Конкурсної комісії БЕБ України під час проведення наступних конкурсів.

Окремою темою на засідання РГК стало реагування на кримінальні провадження, що розслідуються іншими правоохоронними органами і які впливають на роботу БЕБ України. Члени РГК ухвалили рішення щодо співпраці із Радою громадського контролю при Державному бюро розслідувань, а також з вітчизняними бізнес-асоціаціями та громадськими об’єднаннями.

Детальніше: https://esbu.gov.ua/news/rada-gromadskogo-kontrolyu-posilennya-vimog-konkursnih-procedur-neobhidna-skladova-stanovlennya-beb Відкрити / Коментувати

2022-01-24 15:46:54 Бюро економічної безпеки України викрило керівництво АЗС в ухиленні від сплати податків на суму понад 26 млн грн

Детективи БЕБ в межах досудового розслідування кримінального провадження, за процесуального керівництва прокурорів ОГП, викрили директора та головного бухгалтера великої мережі автозаправних станцій в ухиленні від сплати податків.

Слідством встановлено, що компанія створила документальну видимість продажу нафтопродуктів та скрапленого газу контрагентам для перепродажу. Фактично реалізація товарів здійснювалась кінцевим споживачам за допомогою паливних карток тощо, без відповідного декларування. В результаті такого порушення до бюджету не було сплачено податків на суму понад 26 млн грн.

За результатами інформаційно-аналітичної діяльності, проведення комплексу слідчих та процесуальних дій, співробітники Бюро зібрали беззаперечні докази умисних дій з ухилення від сплати податків керівника та головного бухгалтера. Відповідна судово-економічна експертиза підтвердила суми завданих державі збитків.

Під час досудового розслідування фігурантам справи повідомлено про підозру, відносно них обрано запобіжні заходи у вигляді застави та особистого зобов’язання, а також вручено обвинувальний акт.

Зібрані матеріали досудового розслідування направлено до суду.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчинення злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, в провадженні Бюро економічної безпеки перебуває кримінальне провадження, де вже відшкодовано 3 млрд грн. Найближчим часом матеріали досудового розслідування будуть направлені до суду.

Детальніше: https://esbu.gov.ua/news/byuro-ekonomichnoyi-bezpeki-ukrayini-vikrilo-kerivnictvo-azs-v-uhilenni-vid-splati-podatkiv-na-sumu-ponad-26-mln-grn Відкрити / Коментувати

2022-01-24 09:57:34 19.01.2022 зареєстрована ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. Відкрити / Коментувати

2022-01-21 21:49:25 Відкрити / Коментувати

2022-01-21 21:49:21 Відкрити / Коментувати

2022-01-21 21:49:13 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 19 січня 2022 р. № 42
Київ
Про внесення змін до Умов та розмірів оплати праці і грошового забезпечення працівників Бюро економічної безпеки
Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Умов та розмірів оплати праці і грошового забезпечення працівників Бюро економічної безпеки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 жовтня 2021 р. № 1068 “Деякі питання організації діяльності Бюро економічної безпеки України” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 83, ст. 5322), зміни, що додаються.


Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ Відкрити / Коментувати

2022-01-21 18:19:14 ДПС та БЕБ погодили меморандум про співпрацю та партнерство

Для об’єднання зусиль у напрямі створення сприятливих умов для розвитку доброчесного бізнесу та протидії економічним правопорушенням за результатами зустрічі в. о. Голови ДПС Тетяна Кірієнко та директор БЕБ Вадим Мельник домовилися про підписання міжвідомчого Меморандуму про співпрацю та партнерство між Державною податковою службою та Бюро економічної безпеки. Відкрити / Коментувати