​​За эстонской группой Zenith Family Office тянется целый шлей | Перший Блогпост

​​За эстонской группой Zenith Family Office тянется целый шлейф скандалов и вообще странных историй.

Перечислю лишь некоторые.

Отмывание средств в интересах российских бизнесменов Одно из приоритетных направлений бизнеса группы компаний под «зонтиком» Zenith Family Office – это отмывание денег в интересах клиентов из России. Об этом как-то неосторожно сообщил в комментарии СМИ Антон Ганс – и тему весной 2017 года подняло эстонское издание «Столица» в статье «Большая стирка, или как в Эстонии до сих пор закрывали глаза на отмывание миллиардов долларов». Сами представители Zenith Family Office (в основном – Антон Ганс) проводят многочисленные семинары и презентации в России (а с недавнего времени – в Украине), где присматриваются к потенциальным клиентам. Если внимательно прослушать презентации Антона Ганса, становится очевидным, что приоритет для Zenith Family Office – это прежде всего отмывание капитала для клиентов из этих двух стран. Источник: http://stolitsa.ee/167331. Пример. Соучредителями компании Perenna Invest OÜ, помимо Меос, являются Георгий Лямин и его жена Татьяна Воронова. Компания занимается управлением недвижимостью с оборотом в 6 млн. евро и балансом в 637,2 тыс. евро.

Компания никак не фигурирует в СМИ, информации от самого Георгия Лямина или Татьяны Вороновой о бизнесе в Эстонии нет никакой. Это более чем странно для публичного делового человека, который еще недавно комментировал в российских СМИ все нюансы своего предыдущего бизнеса (торговля книгами и периодикой). Это также странно для Кристель Меос как инвестбанкира: в других случаях она не преминула бы рассказать СМИ о насколько успешных операциях с недвижимостью.

Регистрация компаний на подставных лиц В августе 2017 года в СМИ появилась информация о том, что здание медицинского центра Veerenni Tervisekeskus в Таллинне было продано компании Gaudius Capital OÜ, которой владеет Кристель Меос. В то же время, у эстонских деловых СМИ присутствует уверенность в том, что настоящими владельцами здания являются российские бизнесмены. Источник: https://majandus24.postimees.ee/4222423/asjavalminud-veerenni-tervisekeskus-muud i-vene-kinnisvaraarimeestele.

То же самое можно сказать и о вхождении Кристель Меос, Ааво Коппеля и Антона Ганса в состав учредителей ООО «Карпатсмолы» (Ивано-Франковская область, Украина). Источник: http://www.galka.if.ua/kaluski-karpatsmoli-mozhut-zupinitisya.

В структуре компаний в бизнесе Кристель Меос постоянно прослеживаются некоторые совершенно «номинальные» персоны. Как, например, Татьяна Бирюкова, гражданка Эстонии, которая в прошлом открыла свой салон красоты, но через два месяц его закрыла, очевидно, не справившись с бизнес-нагрузкой. Зато в структуре Zenith Family Office Татьяна Бирюкова стала одним из учредителей Amplius Invest OÜ и Prospicio Invest OÜ.

Почему же среди сотен бизнес-партнеров Кристель Меос выбрала Татьяну Бирюкову 1961 года рождения? Ответ прозаичен: в структуре правления эстонской ООО (OÜ) больше половины членов должны быть гражданами ЕС и Шенгенской зоны (или постоянно проживающими на этих территориях). Гражданка Эстонии этническая русская Татьяна Бирюкова, к тому же без излишних амбиций и не задающая много вопросов, – такая идеально подходит на роль номинального члена правления компаний, за которыми стоят российские собственники. Уклонение от уплаты налогов

Тема отмывания денег в интересах российского капитала актуализировалась в эстонских СМИ в начале 2017 года, когда выяснилось, что компании группы Zenith Family Office уклоняются от уплаты налогов. Во время аренды здания кинотеатра «Сыпрус» в центре Таллинна, которое, напомню, фактически принадлежало российским бизнесменам через номинальных посредников из Zenith Family Office, была сокрыта информация о получении прибыли в размере около 250 млн евро. Источник: https://rus.postimees.ee/4317197/vo-vremya-arendy-kinoteatra-syprus-ischezli-che tvert-milliona-evro.