Сомнительные операции Даже при поверхностном взгляде на структ | Перший Блогпост
Сомнительные операции Даже при поверхностном взгляде на структуру компаний, которыми владеют трое эстонцев, равно как и на их клиентов, становится ясно, что профиль этого бизнеса – придание деньгам с неподтвержденным происхождением «европейского» легального статуса.
Под «зонтиком» Zenith Family Office находится несколько десятков ООО, некоторые из которых регистрировались на одного человека за один день, некоторые вообще не ведут никакой деятельности, будучи явно созданными «про запас». Во всех «работающих» компаниях как правило нет сотрудников (или 1-2 человека), но при этом компании демонстрируют солидные финансовые обороты. Почти все упомянутые юридические лица – а именно 39 компаний – зарегистрированы по одному адресу (ул. Tartu, 7-7, Таллинне), где фактически находится помещение Zenith Family Office.
Анализируя список компаний Кристель Меос, заслуживающими отдельного внимания мне представляются следующие (вид деятельности всех – управление недвижимостью): - Voluntas Invest OÜ с балансом более 15 млн. евро и оборотом за 2016 год 1,8 млн. евро; - Lepidus Invest OÜ с балансом более 11 млн. евро и оборотом за 2016 год 834,5 тыс. евро; - Votum Invest OÜ с балансом более 10 млн. евро и оборотом за 2016 год 851,9 тыс. евро; - Princepts Capital OÜ с балансом более чем 4,5 млн. евро и оборотом за 2016 год 433 813 евро.
Во всех четырех компаниях нет ни одного трудоустроенного сотрудника, все они зарегистрированы с минимальным уставным капиталом, при этом в каждой компании есть несколько человек в правлении. Все четыре компании были зарегистрированы в 2016 году – и сразу же продемонстрировали необычно высокие финансовые показатели (прибыль по итогам 2016 года составила от нескольких сот тысяч евро до 1,2 млн. евро). Также любопытно, что Кристель Меос иногда регистрировала по несколько компаний в день, так например 27.10.2015 она зарегистрировала Asutus Capital OÜ и Cerebrum Capital OÜ, а 22.01.2016 – пять компаний сразу: Percepio Capital OÜ, Attigo Capital OÜ, Precedo Capital OÜ, Secundum Capital OÜ, Mirobilia Capital OÜ. Однако, все эти компании представляются более чем странными – у каждой капитал в размере 2500 евро (минимальный уставный капитал), и ни одна из компаний не была налогообязана.
При более тщательном рассмотрении оказывается, что на перечисленных компаниях находятся активы всех других компаний Кристель Меос – все дочерние компании обладают вполне впечатляющими оборотом и балансом.
Проанализировав достаточно большое число компаний, можно утверждать, что приведенные выше примеры – это типичная модель бизнес-поведения Кристель Меос: регистрация фактически фиктивных компаний с минимальным уставным капиталом, куда входят учредители, являющиеся как правило гражданами России, и создание под такой компанией довольно крупных дочерних предприятий.
Еще один пример. Кристель Меос является членом правления компании Proscpicio Invest OÜ совместно с ее учредителями – Павлом Соломатиным, Татьяной Бирюковой и Денисом Чикиным. Данная компания владеет Amplius Invest OÜ, где фигурирует одна лишь Татьяна Бирюкова. Странно, что Prospicio Invest OÜ владеет Amplius Invest OÜ, хотя и была создана позже, чем Amplius Invest OÜ (2013 год регистрации), – в 2014 году.
Теоретически это конечно же возможно (например, через приобретение пакета акций). Но опять же – по данным регистров можно видеть, что Procpicio Invest OÜ даже не была налогообязана в последнем квартале, в то время как у Amplius Invest OÜ баланс в 2016 году составил 5 млн. евро. Ну и сам факт того, что компанией с акционерным капиталом 900 тыс. евро владеет компания с акционерным капиталом 2500 евро, вызывает удивление. Amplius Invest OÜ – это, кстати, именно та компания, которая стала печально известной благодаря покупке кинотеатра «Сыпрус» в Таллинне. Операции с чрезмерно высокими рисками Компании группы Zenith Family Office несколько раз обвинялись в провальных проектах, которые повлекли за собой убытки для инвесторов, доверивших свои деньги Кристель Меос и ее коллегам.
