​​​​ #ФАТФ #сірий #список #оновлено Юрисдикції, що перебув | Академія фінансового моніторингу

​​​​ #ФАТФ #сірий #список #оновлено

Юрисдикції, що перебувають під посиленим моніторингом, активно співпрацюють з ФАТФ для усунення стратегічних недоліків у їх режимах щодо протидії відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї. Коли FATF ставить юрисдикцію під посилений моніторинг, це означає, що країна зобов’язалася швидко усунути виявлені стратегічні недоліки протягом узгоджених термінів і підлягає посиленому моніторингу. Цей список часто зовні називають «сірим списком».

21 жовтня 2021 року відбулося пленарне засідання ФАТФ. У так званий "сірий список" FATF входять 23 держави. За класифікацією організації, уряди цих країн докладають недостатньо зусиль для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Туреччина, Йорданія і Малі поповнили "сірий" список. У той же час Ботсвана і Маврикій були виключені з переліку.

Більше інформації за посиланням https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-october-2021.html#turkey