​​ #FATF #EgmontGroup #група #звіт Еґмонтська Група спільн | Академія фінансового моніторингу

​​ #FATF #EgmontGroup #група #звіт

Еґмонтська Група спільно з ФАТФ опублікували спільний звіт щодо "Digital Transformation of AML/CFT for Operational Agencies: Detection of Suspicious Activities and Analysis of Financial Intelligence ".

Технологія має величезний потенціал для підвищення ефективності робочих процесів по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, а також ефективності зусиль з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Спільний звіт Egmont Group-FATF про цифрову трансформацію пропонує вказівки оперативним агенціям щодо пошуку правильних цифрових інструментів, а також щодо того, коли вводити та оптимізувати їх для цілей протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Впровадження цифрових ініціатив може дати величезні можливості для вирішення повсякденних проблем у виявленні підозрілих дій та аналізі фінансової розвідки.

Більше інформації за посиланням