#вебінар #належна #перевірка #фінмоніторинг 09 грудн | Академія фінансового моніторингу
#вебінар #належна #перевірка #фінмоніторинг
09 грудня 2021 року, Академія фінансового моніторингу анонсує проведення спеціального вебінару для суб’єктів первинного фінансового моніторингу на тему: "Належна перевірка клієнтів: ризикові категорії та структура власності".
Нагадуємо, що відповідно до пункту 4 Розділу Х Закону № 361 від 06.12.2019 р., структура власності та інформація про кінцевих бенефіціарних власників повинні бути подані раніше зареєстрованими юридичними особами протягом 3 місяців з дня набрання чинності Наказу № 163 від 19.03.2021 р., тобто в період з 11 липня 2021 року по 11 жовтня 2021 року.
Структура власності готується в довільній формі та є схематичним зображенням, на якому відображаються всі особи, які прямо чи опосередковано володіють юридичною особою самостійно чи спільно з іншими особами.
У структурі власності потрібно зазначити:
• розмір участі кожного з власників;
• також вказати осіб, які незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи;
• опис здійснення та характер вирішального впливу кінцевого бенефіціарного власника на діяльність юридичної особи.
Багато питань навколо понять «структура власності» тощо висвітлювалося зі сторони Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, а також Держфінмоніторингу. Але питання ще залишається актуальним.
Всі онлайн учасники отримають відповідні сертифікати.
Деталі за номером телефону: (097) 445 96 64
Реєстрація на сайті за посиланням: https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/
або
заявку можна відправити на ел. пошту
lvivdnzpo@gmail.com
(в листі вкажіть ПІБ, місце роботи, посаду, e-mail, мобільний телефон)
Дякуємо за участь
