​​ #е-кабінет #форми #подання #фінмонітринг #наказ #Мінфін | Академія фінансового моніторингу

​​ #е-кабінет #форми #подання #фінмонітринг #наказ #Мінфін #Держфінмоніторинг

З метою ефективного запровадження автоматизованих систем та відповідного програмного забезпечення для формування повідомлень про фінансові операції наказ Міністерства фінансів України від 04 червня 2021 року N 322 "Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу" наказ набирає чинності з 01 травня 2022 року.

Джерело: https://ips.ligazakon.net/document/RE37148?an=9

та

https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/funkcional/news/do-vidoma-subjektiv-pervinnogo-finansovogo-monitoringu-shhodo-roboti-e-kabinetu-sistemi-finansovogo-monitoringu.html