Бюро економічної безпеки України

2022-05-18 18:19:55 Воєнний стан продовжено на 90 днів Відкрити / Коментувати

2022-05-18 16:01:35 В Чернівецькій області упереджено розтрату 800 тис грн бюджетних коштів

Аналітики Бюро економічної безпеки України виявили ризики можливої розтрати коштів місцевого бюджету службовими особами комунальних та державних підприємств.
Проведеним аналізом встановлено, що ціна закупівлі електроенергії одним з комунальним підприємством є вищою за середньоринкову ціну на аналогічні послуги на території Чернівецької області.
Крім того, між іншим комунальним господарством та міським комунальним підприємством укладено договір про надання послуг по відлову безпритульних собак на суму понад 7 млн грн.
Встановлено, що ціни зазначені у кошторисі, є не тільки вищими за середньо ринкову ціну на аналогічні послуги, а й вище цін, зазначених на офіційному сайті постачальника (на час укладання договору).
Вжитими заходами детективами БЕБ, суми договорів було зменшено без зменшення обсягу надання послуг.
Таким чином, співробітники БЕБ в Чернівецькій області, упередили розтрату місцевого бюджету на суму майже 800 тис. грн. Відкрити / Коментувати

2022-05-17 21:20:37 про пальне

Оперативний штаб при Кабінеті міністрів, очолюваний прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, ухвалив рішення відмовитися від державного регулювання цін на пальне, зберігши граничний кордон ціни на бензин у 52 грн/л, дизпаливо – 58 грн/л, повідомила перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

"У нас була дискусія з операторами ринку сьогодні, і за підсумками сьогоднішнього засідання штабу виникла домовленість, що ми з боку держави призупинили цінове регулювання, щоб оператори ринку могли наситити ринок необхідним ресурсом. Щоб вони могли мати весь доступний ресурс на європейському або навіть не європейському ринку транспортувати в Україну", – сказала вона в ефірі "UA Разом" у вівторок увечері.

"При цьому ми, звичайно, очікуємо, що граничні ціни на дизпаливо будуть не більше 58 грн, на бензин - не більше 52 грн. Щойно ми відчуємо, що оператори зловживають становищем, ми запроваджуватимемо щодо них санкції. Моніторитимемо ситуацію щодобово", - зазначила Свириденко.

За її словами, це рішення дозволить скоротити черги на АЗС за пальним і відновити баланс на ринку вже найближчими тижнями. Відкрити / Коментувати

2022-05-17 12:58:31 БЕБ упередило розтрату бюджетних коштів на суму 1,8 млн грн

Співробітники БЕБ аналізують державні закупівлі для виявлення ризиків у фінансово-господарській діяльності стратегічних підприємств державного сектору економіки, а також органів місцевого самоврядування. Йдеться мова про тендерні закупівлі, які в подальшому можуть призвести до незаконного витрачання коштів та підвищення рівня збитковості державних підприємств.

Встановлено, що службові особи Департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішнього контролю та інформаційної політики однієї з міських рад оголосили процедуру закупівлі рекламних та маркетингових послуг з терміном виконання по 31.07.2022. Очікувана вартість закупівель - 1,8 млн грн.
У квітні було обрано переможця аукціону. Беручи до уваги складну економічну ситуацію в країні, використання бюджетних коштів на такі цілі під час війни є не доречним. За результатами проведених заходів, договір щодо постачання послуг було розірвано. Розтрату коштів в розмірі 1,8 млн грн. упереджено. Відкрити / Коментувати

2022-05-16 18:15:08 Заарештовано активи компаній російського олігарха Михайла Фрідмана в Альфа-банку на більш ніж 12,4 млрд грн.

"Це цінні папери кіпрських компаній, афілійованих з бізнесменом, які були на рахунках у банку. Раніше також за клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора було заарештовано 469 млн грн коштів з рахунків в Альфа-банку, які вже готувалися до виведення в Росію. При цьому з легалізацією особливо не "заморочувалися". Наприклад, оформили уявну угоду, за якою за космічну суму придбали фірму з копійчаним статутним капіталом", - пише генпрокурор.

Повідомляється, що рух коштів у російському напрямку розпочався за кілька тижнів до війни та активізувався з початком повномасштабного вторгнення.

"Фрідман та підконтрольні йому бізнесмени використовували банк та кіпрські компанії, щоб вивести кошти з можливих санкцій та інших примусових заходів. Проте було спіймано за руку під час легалізації активів на 1,1 млрд. прокуратурою, БЕБ та ДСР Нацполу у взаємодії з Держфінмоніторингом, Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку і Державною податковою службою України", - зазначає Венедіктова. https://ua.korrespondent.net/ukraine/4478408-zaareshtovano-aktyvy-kompanii-rosiiskoho-oliharkha-mykhaila-fridmana Відкрити / Коментувати

2022-05-16 17:34:08 БЕБ забезпечило арешт активів компаній російського олігарха на суму понад 12,4 млрд грн

Співробітники Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

За даними слідства, російський олігарх та бізнесмени через підконтрольні кіпрські компанії та належну їм банківську установу, до війни і упродовж збройної агресії рф проти України, легалізували активи цих компаній на загальну суму 1,1 млрд грн.

Використовуючи схему із фіктивними правочинами, російський олігарх з бізнесменами намагалися уникнути можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій та примусового вилучення прав власності, передбачених законодавством України. У подальшому вони вивели частину активів з банківської системи України. Як повідомлялося раніше, за рішенням суду, на іншу частину цих активів, загальною сумою майже пів мільярда гривень, було накладено арешт.

Детективи БЕБ також встановили, що підприємство-нерезидент використовує рахунок в цінних паперах відкритий у фінансовій установі. Наразі є підстави вважати, що цінні папери, які знаходяться на рахунку, набуті шляхом використання фіктивних правочинів, відповідно вони є речовими доказами.

Рішенням суду накладено арешт на активи кіпрських компаній на загальну суму понад 12,4 млрд грн.

Досудове розслідування триває. Відкрити / Коментувати

2022-05-16 10:15:45 У Тернополі правоохоронці припинили діяльність мережі нелегальних закладів азартних ігор та лотерей

Співробітники Бюро економічної безпеки України встановили, що протягом 2022 року на території Тернопільської області функціонує мережа закладів з наданням доступу до азартних ігор та лотерей у мережі Інтернет та проводяться азартні ігри без ліцензії.
У ході досудового розслідування, яке проводилося під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, правоохоронці викрили три гральних заклади. Їхня діяльність була нелегальною та таємною, до приміщення пускали лише перевірених клієнтів.
Зібравши достатню доказову базу, в усіх гральних закладах, які належали до однієї мережі, співробітники БЕБ, спільно з Тернопільською обласною прокуратурою, працівниками Національної поліції та бійцями спецпідрозділу ТОР патрульної поліції провели низку обшуків.
За результатами обшуків виявили комп'ютерну техніку вартістю близько 500 тис. грн. Вилучену комп’ютерну техніку, за рішенням ОВА, заплановано передати для ЗСУ. Відкрити / Коментувати

2022-05-13 14:42:40 Вадим Мельник
В етері телемарафону «Єдині новини» (#UAразом) розповів про результати роботи БЕБ щодо пошуку активів росії та білорусі.


Відкрити / Коментувати

2022-05-12 16:52:15 БЕБ забезпечило накладення арешту на автомобілі вартістю понад 200 млн грн. Відкрити / Коментувати

2022-05-12 16:52:12 Орієнтовна вартість арештованих активів рф та рб, виявлених співробітниками Бюро економічної безпеки України, становить близько 17 млрд грн. Це вагони, товарно-матеріальні цінності, грошові кошти тощо. Сьогодні до цього переліку додалося 158 одиниць автомобілів та спецтехніки.
Співробітники БЕБ, за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора, у межах кримінального провадження викрили службових осіб низки підприємств в умисному ухиленні від сплати податків.
Встановлено, що в період 2021-2022 років службові особи українського товариства з іноземними інвестиціями, яке є імпортером та офіційним дистриб’ютором автомобільної та іншого роду техніки виробництва республіки білорусь, за попередньою змовою з декількома підприємствами-дилерами здійснили передачу автомобілів.
При цьому, часткове відчуження транспортних засобів у кількості 47 одиниць автомобільної техніки, загальною вартістю близько 105 млн грн., відбувалося шляхом підписання лише актів прийому-передачі без належного відображення проведених господарських операцій у податковому та бухгалтерському обліку.
У результаті використання такої схеми, підприємці ухилилися від сплати податків на понад 10 млн грн.
У межах кримінального провадження, за результатами санкціонованих обшуків, ухвалою суду накладено арешт на 158 одиниць автомобілів та спецтехніки, орієнтовною вартістю 220 млн грн., а також на рахунки українського товариства.
Досудове розслідування триває. Відкрити / Коментувати