Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

2021-03-01 15:29:55 ​ У столиці на хабарі затримали двох посадовців Деснянської райдержадміністрації та їхнього посередника

Керівники двох відділів Деснянської РДА через посередника вимагали 8 000 доларів США неправомірної вигоди у киянина. За таку суму обіцяли допомогти з оформленням дозволів на користування останніми поверхами паркінгів та розміщення там зарядних станцій для електрокарів.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві з колегами-правоохоронцями викрили фігурантів. Останніх затримали у неділю, 28 лютого, «на гарячому». Посередник якраз отримував частину неправомірної вигоди – 4 000 доларів США. Грошові кошти вилучені правоохоронцями.

Раніше: відомо, що посадовець РДА отримав першу частину обумовленої суми – 2 000 доларів США.

Залишок неправомірної вигоди (ще 2 000 доларів США) планували передати вже після укладення відповідних договорів.

Наразі троє зловмисників затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозри та обрання запобіжних заходів.

Кваліфікація: ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Подільського управління столичної поліції за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №7. Відкрити / Коментувати

2021-03-01 11:58:49 ​ Вимагали кошти, викрадали майно та поширювали злочинний вплив – на Рівненщині викрили злочинне угруповання

Відомо, що організував злочинну діяльність 39-річний місцевий кримінальний авторитет, який позиціонує себе так званим «смотрящим» за одним із районів Рівненської області. Серед його спільників – четверо вихідців з регіону, частина з яких також мають зв’язки з кримінальним середовищем.

«Спеціалізувались» зловмисники на вимаганні коштів у місцевих мешканців та крадіжках. Зокрема, відомо про факт вимагання у громадянина 30 тисяч доларів США та щонайменше 6 епізодів викрадення майна.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Рівненській області з колегами правоохоронцями провели 17 санкціонованих обшуків та припинили діяльність злочинного угруповання.

За результатами виявили та вилучили:
грошові кошти, банківські картки, чорнові записи;
набори інструментів для відімкнення замків;
ювелірні вироби, пістолет, документи та понад 16 кг бурштину.

Організатора банди затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. «Смотрящому» повідомили про підозру у поширенні злочинного впливу (ч. 1 ст. 255-1 КК України) та вимаганні 30 тисяч доларів США (ч. 3 ст. 189 КК України). Наразі суд вже обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У вчиненні цих же кримінальних правопорушень підозрюють і співорганізатора злочинного угруповання. Ще трьом їхнім спільникам повідомили про підозри за ч. 3 ст. 189 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває – його здійснюють слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури. Відкрити / Коментувати

2021-02-28 12:00:15 Результати минулого тижня у нашій традиційній інфографіці Відкрити / Коментувати

2021-02-26 18:21:01 ​ Посадовців комунальної установи КМДА судитимуть за привласнення 4 млн грн на схемі оренди приміщень та обладнання

Обвинувальні акти щодо керівника комунальної установи, її ексзаступниці та двох підприємців вже скеровані до суду. Їм інкримінують вчинення кримінальних правопорушень у складі організованого злочинного угруповання одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 32 ч. 1, 2 ст. 366 (службове підроблення).

Організаторкою протиправної діяльності виявилася керівник комунальної установи одного з Департаментів Київської міської державної адміністрації.

Злочинна схема працювала наступним чином:
відповідно до укладених договорів кошти виділялися на оренду обладнання та приміщень, де нібито проводилися культурні заходи;
за виконання цих послуг у 2018-2019 роках на рахунки фірм було перераховано понад 4 млн грн, які потім учасники схеми розділили між собою.

Важливо у більшості випадків для проведення згаданих заходів використовувалося наявне обладнання комунальної установи, а приміщення, здебільшого, надавалися на безоплатній основі. Крім того, встановлені факти, коли заходи взагалі не проводилися.

Викрили злочинну діяльність оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві з колегами-правоохоронцями. У листопаді минулого року чотирьом фігурантам повідомили про підозри.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Подільського управління столичної поліції за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 7. Відкрити / Коментувати

2021-02-25 19:05:54 ​ Поширення злочинного впливу: на Миколаївщині повідомили про підозри одразу двом зловмисникам

Перший з підозрюваних – 27-річний ув’язнений Вознесенської виправної колонії. Там він відбуває покарання і має суттєвий вплив на інших арештантів. Чоловік організував канал постачання наркотиків до установи відбування покарань – за це на початку лютого цього року йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Другий – 34-річний мешканець Миколаївщини, який має суттєві зв’язки з кримінальним середовищем та позиціонує себе так званим «смотрящим» за одним із мікрорайонів області. Наразі чоловік перебуває під вартою – затримали його 2 лютого за організацію виготовлення та збуту амфетаміну. Крім того виявилося, що зловмисник організовував виконання злочинів на замовлення.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Миколаївській області зібрали достатньо доказів для встановлення факту поширення згаданими особами свого злочинного впливу у суспільстві.

Зокрема, ув’язнений Вознесенської виправної колонії керує так званим злодійським «общаком» та підбурює інших арештантів до вчинення нових правопорушень та недотримання правил поведінки в установі. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу України.

34-річний «смотрящий» також підбурює до організації протиправної діяльності та продовжує підтримувати зв’язки з місцевим криміналітетом. Його підозрюють за ч. 1 ст. 255-1 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у згаданих кримінальних провадженнях здійснюють слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.

Нагадаємо: кримінальна відповідальність за встановлення та поширення злочинного впливу в Україні була запроваджена у червні минулого року, після ухвалення парламентом відповідних змін до Кримінального кодексу України. Відкрити / Коментувати

2021-02-25 18:26:40 ​ Привласнення понад 11 млн грн бюджетних коштів на будівництві казарм в Маріуполі – трьом причетним повідомили про підозри

Мова йде про засновника приватного підприємства та двох директорів товариств, що виконували роботи з будівництва військових казарм поліпшеного планування в місті Маріуполі.

Замовником будівельних робіт було одне із територіальних управлінь Міноборони. На підставі документів, що містили недостовірні відомості, на рахунки комерційних структур перерахували бюджетні кошти за роботи, які фактично не були виконані.

Як наслідок, держбюджету завдано 11,4 млн грн збитків.

Викрили неправомірну діяльність нині колишнього керівника територіального управління оборонного відомства та директорів комерційних структур оперативники управління стратегічних розслідувань у Донецькій області з колегами-правоохоронцями.

Наразі на підставі зібраних доказів трьом фігурантам повідомили про підозри за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Важливо: це не перший випадок привласнення ними коштів під час будівництва казарм. Наприкінці грудня минулого року цим особам було повідомлено про підозру у привласненні понад 3-х млн грн. під час будівництва казарм у м. Бахмут. Окрім того, 5 січня 2020 року, про підозру було повідомлено і екскерівникові одного з теруправлінь Міністерства оборони. Недбале ставлення військовопосадовця до служби призвело до розтрати коштів, виділених на будівництво.

Досудове розслідування здійснюють слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Краматорську, під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил. Відкрити / Коментувати

2021-02-25 13:24:10 ​ Викрадення та відмивання 14 млн грн коштів з банківських рахунків громадян – чотирьом зловмисникам повідомили про підозри

Серед причетних до масштабного привласнення коштів – головний бухгалтер філії банку, підприємець та приватні особи. Вони реалізували злочинну схему, використовуючи несанкціонований доступ до автоматизованої банківської системи. Це дозволяло таємно списувати грошові кошти з рахунків банку.

Суми незаконних переведень за раз коливалися від 40 до 500 тис. грн. Таких «траншів» було декілька. Одержували їх зловмисники за підробленими документами у банківських касах. Використовували привласнені гроші у власних цілях, у тому числі для ведення підприємницької діяльності.

Встановлено, що загальна сума, яку вдалося викрасти учасникам угруповання перевищує 14 млн грн.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Житомирській області з колегами-правоохоронцями викрили протиправну діяльність чотирьох причетних до злочину осіб. Наразі всім їм повідомили про підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 4, 5 ст.185 (крадіжка, вчинена у великих (в особливо великих) розмірах або організованою групою);
ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);
ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

У разі доведення вини, чоловікам може загрожувати покарання у вигляді ув’язнення на термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Досудове розслідування здійснюють слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури. Відкрити / Коментувати

2021-02-25 11:27:45 У 150-річчя з Дня Народження видатної української поетеси можна ненадовго відірватися від Кримінального кодексу та матеріалів проваджень. Аби пошукати натхнення і мотивацію в її творчості – а цього там більше, ніж достатньо. Вона – приклад тих, хто в щоденній боротьбі доводив, як важливо не здаватися і йти до кінця. Бо тільки тоді «настане весела весна» Відкрити / Коментувати

2021-02-25 10:31:58 ​ 4 000$ за переміщення до Словаччини 50 ящиків тютюну – на Закарпатті затримали митника

Інспектор Закарпатської митниці вимагав неправомірну вигоду від місцевого мешканця. За гроші митник обіцяв допомогти з переміщенням 50-ти ящиків тютюнових виробів до Словаччини поза необхідним контролем. «Тариф» становив 80$ за один ящик.

Для реалізації обіцяного зловмисник допомагав приховати тютюнові вироби в залізничних вагонах, що оглядаються на одному із митних постів Закарпаття.

Викрили неправомірну діяльність митника оперативники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області. Учора, 24 лютого, вони з колегами-правоохоронцями затримали чоловіка «на гарячому». Останній якраз отримав першу частину неправомірної вигоди за виконану «роботу» в сумі 27 000 грн — гроші вилучені.

Затриманому митнику вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Наразі досудове розслідування триває – його здійснюють слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Львові, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.

Правоохоронці перевіряють інші факти організації тютюнової контрабанди за участю фігуранта та його колег. Відкрити / Коментувати

2021-02-24 15:09:19 ​ Злочинне угруповання крадіїв судитимуть на Львівщині – завдали потерпілим понад 3,5 млн грн збитків

Зловмисники проникали в офіси, магазини, банкомати та інші службові приміщення, розбиваючи вікна та виломлюючи двері. Серед викраденого ними – значні суми грошей, цінні речі.

Загальна сума збитків, спричинених діями учасників угруповання, перевищує 3,5 млн грн.

Організував діяльність злочинного угруповання 43-річний львів’янин. Троє його спільників – мешканці Львівщини. «Працювали» зловмисники переважно в Західному регіоні країни – зокрема у Тернопільській, Львівській та Волинській областях.

Викрили злочинну діяльність крадіїв оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області з колегами-правоохоронцями. У листопаді минулого року чотирьох фігурантів затримали та доставили до суду для обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Тоді ж, їм повідомили про підозри. Вже у січні цього року правоохоронці повідомили про підозру й п’ятому учаснику ОЗГ – ним виявився мешканець Тернопільщини.

Наразі досудове розслідування завершене – його здійснювали слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Обвинувальний акт щодо всіх п’ятьох учасників злочинного угруповання скеровано до суду. Їм інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 4, 5 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Відкрити / Коментувати