Департамент Стратегічних Розслідувань Нацполіції

2022-08-27 09:47:52 Заробили на «благодійності» понад 500 000 гривень: в Івано-Франківську затримали організатора та учасника злочинної групи

Поліцейські продовжують проводити заходи з блокування злочинних схем та викриття осіб, які намагаються  заробити на війні. За їх результатами оперативники управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області та слідчі Івано-Франківського районного управління поліції встановили учасників злочинної групи та задокументували увесь злочинний «ланцюг» їхньої діяльності. 

Організатором виявися керівник благодійної організації. Для отримання на безоплатній основі гуманітарної допомоги від донорів, фігуранти розміщували повідомлення у соціальних мережах. Отриманий та завезений за пільговим режимом гуманітарний вантаж для потреб військових та інших громадян, що постраждали від збройної агресії, продавали.

Фігуранти реалізовували гуманітарну допомогу через торгові точки та окремо створені інтернет-сторінки в соціальних мережах. В асортименті – військова амуніція, автомобілі та інше майно. Серед покупців — громадські організації та волонтери, які своєю чергою передавали їх військовим.

В ході слідства поліцейські задокументували факти продажу військової амуніції, пікапа та спецавтомобіля «швидкої» на понад 500 000 гривень. «Заробіток» ділки розподіли між собою. Крім того, встановлено, що за налагодженою «схемою» ними було ввезено та поставлено на облік за підробленими документами понад 10 авто.

25 серпня оперативники та слідчі за силової підтримки спецпризначенців КОРД затримали організатора та одного з учасників злочинної групи під час продажу автомобіля «швидкої» за 6000 євро та 1200 доларів США. 

За результатами проведення обшуків вилучили 4500 євро та 2 800 доларів США, частина з яких була отримана від продажу гуманітарної допомоги,  9 автомобілів, реєстраційні документи на транспортні засоби, набої.

Наразі організатор та спільники
затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Заходи з викриття проводилися спільно з УСБУ в Івано-Франківській області під процесуальним керівництвом Івано-Франківської окружної прокуратури.

  Відкрити / Коментувати

2022-08-26 15:54:44 ​ У Чернігові поліція забезпечила накладення арешту на корпоративні права та 74 об’єкти нерухомості підприємства, пов’язаного з рф

Співробітники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчим управлінням поліції Чернігівській області та Чернігівською обласною прокуратурою викрили підприємство, яке упродовж тривалого часу ухилялося від сплати податків на суму понад 42 мільйони гривень. Нині заарештоване майно передано в АРМА на праві управління майном.

Поліцейські встановили, що у Чернігові здійснює свою господарську діяльність суб’єкт господарювання, службові особи якого запровадили схему з приховування реального власника та вигодонабувача. Окрім того, вони налагодили механізм систематичного ухилення від сплати податків.

В ході розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України слідчі поліції встановили, що сума несплачених підприємством податків перевищила 42 мільйони гривень. Доведено, що генеральний директор товариства достовірно знав про відсутність у підприємства встановленого чинним законодавством дозволу на право користування земельною ділянкою, яка перебуває в комунальній власності. Відтак, ухилення від сплати земельного податку в особливо великих розмірах було умисним та свідомим.

Також правоохоронці встановлено, що нерухоме майно підприємства загальною кількістю 74 об’єкти перебувало в іпотеці у однієї з російських банківських установ. Тепер же, після початку повномасштабного вторгнення російських військ, громадяни російської федерації планували вивести шляхом укладення фіктивних правочинів нібито зі своєї власності активи підприємства. В такий спосіб вони намагалися уникнути націоналізації активів Україною.

З метою посилення заходів з протидії підривній діяльності проросійського бізнесу, а також задля встановлення, блокування, вилучення активів, що належать особам, які своїми діями сприяють країні-агресору у війні з Україною, на підставі обґрунтованого клопотання слідчого Головного управління Нацполіції в Чернігівській області постановою Новозаводського районного суду міста Чернігова накладено арешт на корпоративні права підприємства та 74 об’єкти нерухомості. Відкрити / Коментувати

2022-08-26 14:32:42 ​ На Львівщині заблокували схему ввезення авто під приводом гуманітарної допомоги

Одному з учасників оборудки повідомлено про підозру.

В ході досудового розслідування співробітники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчого управління обласної поліції встановили, що ділки через благодійну організацію завозили під виглядом гуманітарної допомоги транспортні засоби із нульовим розмитненням. Замість того, щоб відправити їх за призначенням, продавали через оголошення в мережі інтернет.

Ділків викрили під час спроби продати чотири транспортні засоби за 17 700 тисяч доларів США. За попередніми даними, за такою «схемою» зловмисники реалізували більше десятка «гуманітарних» авто.

На підставі отриманих доказів одному з учасників повідомили про підозру за ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та оголошення підозр іншим учасникам злочинної схеми.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Львівська обласна прокуратура. Відкрити / Коментувати

2022-08-02 16:32:33 ​ Нацполіція викрила міжрегіональну злочинну групу фальшивомонетників

Організаторові та його спільникам повідомили про підозру. Їм може загрожувати до 12-ти років ув’язнення.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, провели заходи щодо припинення діяльності організованої групи, яка збувала підроблені кошти та наркотичні засоби. Організував «фінансову діяльність» 38-річний житель Житомирської області та залучив раніше судимих осіб. Один зі спільників наразі відбуває покарання у виправній колонії на Волині.

Між усіма учасниками були чітко розподілені ролі: контроль за всіма діями учасників, пошук покупців і продаж «грошей». Підшукував клієнтів учасник злочинної групи, який знаходиться у в’язниці. До збуту зловмисників пропонували фальшиві гривні, долари США, євро та російські рублі.

Крім того, один із членів угруповання налагодив продаж наркотичних засобів. Реалізовувався товар методом «з рук у руки» та з використанням поштових сервісів.

1 серпня на одній із АЗС Житомирської області оперативники ДСР та слідчі ГСУ затримали організатора та виконавця злочинної групи під час спроби збуту чергової партії підробок. За 200 000 гривень ділки намагалися реалізувати 14 900 євро, а за окрему плату планували продати психотропну речовину МДМА. Обох чоловіків затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У ході документування протиправної діяльності поліцейські зафіксували продаж зловмисниками підроблених 3250 доларів США, 1800 євро та 135 000 рублів.

Одночасно із затриманням поліцейські розпочали проведення санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та у виправній колонії Волинської області, де утримується один із виконавців. У ході заходів вилучили транспортні засоби, телефони, банківські картки, наркотичні засоби.

Організатору та утриманцю колонії повідомлено підозру за ч. 3 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей) Кримінального кодексу України. Ще одному учасникові - за ч. 3 ст. 199 та ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Заходи проводилися за участі адміністрацій та оперативних працівників Київського, Луцького СІЗО та Білоцерківської виправної колонії №45. Відкрити / Коментувати

2022-08-02 12:37:16 ​ На Одещині судитимуть злочинне угруповання за привласнення майже 5 млн грн соціальних виплат

До складу угруповання входило дев’ятеро осіб, які виконували функції держави у сфері соціального захисту населення та банківської діяльності. Обвинувачені привласнили кошти, виділені для виплат новонародженим дітям, які виховуються одинокими матерями, а також малозабезпеченими та багатодітними батьками.

Викрили злочинну схему, встановили її учасників та отримали докази їхньої причетності до оборудок оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Національної поліції України та слідчі Білгород-Дністровського районного відділу поліції.

За даними слідства, організувала злочинну схему керівник структурного підрозділу соціального захисту населення та охорони здоров’я у Білгород-Дністровському районі. У спільники залучила кількох підлеглих, працівника банку, родичів і знайомих.

Спільники підробляли документи і на їх основі безпідставно призначали та нараховували соціальні виплати підставним особам. Надалі гроші знімались із банківських карток та розподілялися між фігурантами.

Упродовж 2017-2021 років було привласнено майже 5 млн грн.

На даний час досудове розслідування завершено. До Білгород-Дністровського районного суду Одеської області скеровано обвинувальний акт стосовно дев’яти членів злочинного угруповання за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 3 ст. 28, ч. 1, ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї);

ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);

ч. 3 ст. 28, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Заходи з викриття протиправної діяльності проводилися спільно зі співробітниками Служби безпеки України в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури та Білгород-Дністровської окружної прокуратури. Відкрити / Коментувати

2022-08-02 10:03:42 ​ 30 000 гривень неправомірної вигоди за реєстрацію сільгосптехніки: на Чернігівщині викрили службовця Держпродспоживслужби

Фігурантові повідомили про підозру.

Викрили корупційну схему реєстрації транспортних засобів оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції. Налагодив її державний інспектор обласного управління Держпродспоживслужби.

В ході документування протиправної діяльності поліцейські зафіксували факт вимагання у підприємця 30 000 гривень неправомірної вигоди за безперешкодну реєстрацію двох тракторів. Зазначена сума була перерахована на визначений фігурантом картковий рахунок.

Оперативники та слідчі провели санкціоновані обшуки за місцями мешкання та роботи державного інспектора. Вилучили документи на відповідну техніку та підтвердження про перерахунок коштів, «чорнові» записи.

Службовцю Держпродспоживслужби повідомили про підозру. Йому інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 (вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Чернігівська обласна прокуратура. Відкрити / Коментувати

2022-08-01 18:07:00 ​​ 20 тисяч гривень за фальсифікацію висновку досліджень - у Миколаєві затримали медпрацівника на отриманні хабаря

Неправомірну вигоду працівник медзакладу вимагав і отримав від миколаївця за вирішення питання про внесення завідомо неправдивих даних у висновку про проходження лабораторного дослідження на вміст наркотичних засобів.

Викрили протиправну діяльність 32-річного медпрацівника співробітники управління стратегічних розслідувань разом зі слідчими слідчого управління ГУНП в Миколаївській області.

Затримали фігуранта після безпосереднього отримання неправомірної вигоди у сумі 20 тисяч гривень та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська обласна прокуратура. Відкрити / Коментувати

2022-08-01 17:30:41 Результати роботи з протидії організованій злочинності. Головне за минулий тиждень у цифрах.

Тримаємо стрій Відкрити / Коментувати

2022-08-01 16:30:02 ​​ Привласнили майже мільйон гривень на розробці проєктів для будівництва амбулаторій: на Запоріжжі судитимуть учасників злочинної групи

Серед обвинувачених — колишні посадовці облдержадміністрації та керівник підрядної організації.

Встановили причетність фігурантів до злочинної схеми розкрадання державних коштів співробітники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області та слідчого управління обласної поліції.

У межах президентської програми з державного бюджету виділялися кошти на розвиток медицини у сільській місцевості. З метою їх привласнення на той час керівник одного з департаментів ОДА запровадив злочинну «схему». До неї долучив свого заступника та підконтрольне товариство.

За результатами конкурсу саме воно здобуло перемогу, відтак із її керівником уклали договори розробки та виготовлення проєктно-кошторисної документації будівництва 5 амбулаторій. За виконання робіт на рахунки підрядної організації надійшло майже 2,4 млн грн.

Проте оперативники та слідчі встановили, що до офіційних документів були внесені неправдиві дані про обсяги і вартості виконаних за договорами робіт. Сума отриманих надлишкових коштів, які розподіли між усіма учасниками схеми, становила майже мільйон гривень.

На підставі отриманих доказів експосадовцям облдержадміністрації та керівникові підрядної організації повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

З метою забезпечення відшкодування завданих збитків на рухоме та нерухоме майно фігурантів було накладено арешт на суму понад три мільйони гривень.

Наразі за погодженням із Запорізькою обласною прокуратурою обвинувальний акт щодо трьох учасників організованої злочинної групи скеровано до суду. Відкрити / Коментувати

2022-08-01 16:30:02 \start Відкрити / Коментувати