Департамент Стратегічних Розслідувань Нацполіції

2022-07-22 15:10:56 ​​ Хабарі за видачу дозволів: на Дніпропетровщині затримали посадовця управління водного господарства

Припинили корупційну схему оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Нацполіції. До її організації причетні посадовці міжрайонного управління водного господарства. За винагороду вони сприяли в безперешкодному отриманні дозволів, видача яких належить до компетенції служби.

Так, з місцевого підприємця зловмисники вимагали 35 000 гривень неправомірної вигоди за дозвіл на спеціальне водокористування - для запровадження зрошувальних систем, необхідних у господарській діяльності.

Вчора, 21 липня, оперативники УСР та слідчі Нікопольського районного управління поліції затримали одного із фігурантів під час отримання частини коштів - 10 000 грн. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення про підозру і його спільникові.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Нікопольська окружна прокуратура. Відкрити / Коментувати

2022-07-22 14:03:30 ​​ За хабарі робила документи для виїзду призовників за кордон: на Хмельниччині викрили лікарку медичного центру

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області та слідчі обласної поліції викрили злочинну «схему», яку налагодила лікарка медичного центру. Відповідно до «схеми» чоловіки, які підлягають мобілізації, за суму від 500 до 1000 доларів США могли отримати фіктивні документи для безперешкодного виїзду за кордон, як таких, що виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років.

Вчора, 21 липня, оперативники УСР та слідчі затримали лікарку після отримання 400 доларів США - частини від обумовленої суми. Раніше поліцейські задокументували факт неправомірного одержання аналогічної суми. Загальна сума отриманої неправомірної вигоди становить 800 доларів США. Також було проведено обшуки за місцями проживання та роботи медпрацівника.

Наразі лікарка затримана у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення підозри.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України під процесуальним керівництвом Хмельницької обласної прокуратури. Заходи з викриття проводилися спільно з УСБУ. Відкрити / Коментувати

2022-07-22 13:19:08 Підрозділи Національної поліції України продовжують системну роботу із встановлення та вилучення активів країн-агресорів та афілійованих осіб Загалом, станом на 22 липня 2022 року підрозділами кримінальної поліції спільно з Головним слідчим управлінням… Відкрити / Коментувати

2022-07-22 13:18:51 Підрозділи Національної поліції України продовжують системну роботу із встановлення та вилучення активів країн-агресорів та афілійованих осіб

Загалом, станом на 22 липня 2022 року підрозділами кримінальної поліції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції в рамках кримінальних проваджень відпрацьовано 291 субʼєкт господарської діяльності, за результатами чого арештовано та вилучено:
продукції на суму 1,6 млрд грн;
корпоративні права на понад 10,5 млрд грн;
нерухоме та рухоме майно на суму 156 млн грн.

Оперативники на території Хмельницької області вилучили 3 авіаційні двигуни, власником яких є російська вантажна авіакомпанія. Вони використовувались для обслуговування повітряних суден АН-124 Руслан, за допомогою яких російська федерація нині транспортує військову техніку та обладнання для проведення бойових дій на території України. Загальна вартість вилученого становить 432 млн грн.

В Одесі правоохоронці викрили схему ухилення від сплати податків на більш, ніж мільярд гривень. До злочинної оборудки причетні громадяни російської федерації - засновники трьох окремих місцевих підприємств. Фігуранти справи проводили між своїми компаніями фіктивні товарні операції з торгівлею зерном, кормами для тварин та виробництвом борошна. На корпоративні права, рахунки, майно засновників та підконтрольних підприємств накладено арешт.

За результатами роботи правоохоронців суд наклав арешт на корпоративні права підприємства, засновником якого є білоруський завод з виготовлення вимірювальних приладів, у розмірі 100% статутного капіталу. Під час обшуків правоохоронці вилучили продукції на 30 мільйонів гривень. Арештовані активи вартістю понад 82 млн грн передано до АРМА. Відкрити / Коментувати

2022-07-22 11:56:26 ​​ Понад 450 млн грн збитків: на Черкащині оголосили підозру екскерівникові кар’єру

Як встановили співробітники територіального підрозділу ДСР в Черкаської області, перебуваючи на посаді керівник кар’єру організував незаконний видобуток корисних копалин.

Незважаючи на зупинення дії спеціального дозволу, продовжував здійснювати видобування монцонітів і діоритів. Ці копалини використовуються як будівельний матеріал та декоративне каміння.

Відповідно до висновків експертів, сума збитків, завдана державі, становить понад 450 млн грн.

На підставі отриманих доказів детективи слідчого управління поліції Черкаської області повідомили екскерівникові кар’єру про підозру за ч. 4 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює спеціалізована екологічна прокуратура Черкаської обласної прокуратури.

Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Відкрити / Коментувати

2022-07-21 16:40:19 ​ Викрав майна з будинку на пів мільйона гривень: поліцейські Буковини оголосили про підозру учасникові злочинної групи

Підозрюваному може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Викрили зловмисника оперативники управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області та слідчі обласної поліції. Чоловік входив до складу злочинного угруповання. Маючи контакти з верхівкою криміналітету, неодноразово звертався до неї, аби так звані «смотрящі» допомогли йому «вирішити поточні питання», пов’язані зі злочинною діяльністю.

У січні 2022 року фігурант спланував крадіжку та залучив до її реалізації двох представників злочинної групи. Тоді вони викрали з приватного будинку підприємця майна на 500 тисяч гривень. Збутом речей займався один із спільників, а кошти розподілили між усіма учасниками злочину.

Сьогодні, 21 липня, оперативники провели обшуки за місцями мешкання фігурантів та вилучили майна на 1,3 млн грн: автомобіль, годинники, шуби, гроші та «чорнові» записи.

Крім того, організаторові злочину повідомили про підозру за ст. 255-3 (звернення за застосуванням злочинного впливу) та ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. У червні 2022 року його спільникам було оголошено підозри за вимагання з громадянина 200 тис. грн та поширення злочинного впливу в суспільстві.

Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури. Відкрити / Коментувати

2022-07-21 14:29:02 ​​ Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції підписав меморандум про співпрацю з Північним офісом Держаудитслужби у сфері фінансового контролю

Учора, 20 липня, документ підписали керівник підрозділу Валентин Копаєв та директор Північного офісу Олександр Карабанов.

Меморандум передбачає, що Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції та Держаудитслужба поєднуватимуть фаховий і ресурсний потенціал для пошуку, збору, аналізу та недопущення фактів вчинення правопорушень.

Окрім того, сторони будуть спільно координувати дії щодо здійснення перевірок державних закупівель. Також взаємодіятимуть у напрямі попередження та припинення фінансових оборудок із державними коштами.

«Зараз, як ніколи, важливо не допускати розтрати бюджетних коштів і допомоги, отриманої від міжнародних партнерів. Співпраця у сфері фінансового контролю допоможе унеможливити виведення коштів за тіньовими схемами», - зазначив Валентин Копаєв.

Зі свого боку начальник Північного офісу Держаудитслужби Олександр Карабанов зауважив:
«Спільними зусиллями вдасться максимально ефективно викрити та припинити фінансові оборудки з державними коштами і спрямувати їх на відновлення країни».

Така співпраця забезпечить оперативний обмін інформацією, а відтак дозволить попереджати або вчасно та оперативно реагувати на всі протиправні дії. Відкрити / Коментувати

2022-07-21 14:11:15 ​​ Нацполіція повідомила про підозру екскерівнику банку у розтраті майже пів мільярда гривень

Колишній голова правління одного з комерційних банків України організував виведення активів банку шляхом незаконної видачі кредитних коштів фіктивним підприємствам без належного заставного забезпечення.

Задокументували злочинну діяльність ексочільника банківської установи слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводження працівників Департаменту стратегічних розслідувань та під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Поліцейські встановили, що колишній голова правління та заступник голови спостережної ради у 2013-2015 роках, використовуючи ряд підконтрольних комерційних структур та фізичних осіб, здійснили розтрату коштів банківської установи на суму понад 476 млн грн: виведення активів банку відбулося через укладення низки договорів із фіктивними підприємствами та перерахунок коштів на підконтрольних їм юридичних осіб.

21 липня колишньому керівнику банку повідомлено про підозру у розтраті коштів банківської установи в особливо великих розмірах, відповідно до ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Крім цього, слідчі провели спеціальне досудове розслідування щодо злочинної діяльності заступника голови спостережної ради банку. У березні цього року обвинувальний акт направлено до суду. Відкрити / Коментувати

2022-07-20 16:30:13 ​​ Продавали військову амуніцію, отриману як гуманітарну допомогу: на Волині викрили злочинну «схему»

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області спільно з Луцькою окружною прокуратурою встановили всіх причетних до протиправної діяльності. Фігурантам може загрожувати до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними слідства, члени благодійного фонду налагодили постачання з країн ЄС гуманітарної допомоги для військових потреб. Але замість того, аби відправити допомогу на фронт, продавали її.

Вчора, 19 липня, оперативники УСР викрили керівницю одного з відділів благодійного фонду під час реалізації товару за майже 600 000 гривень. За цю суму жінка намагалася продати 54 бронежилети, 25 комплектів бронеплит та 50 пар військових берців і так звані «розгрузки».

В ході санкціонованих судом обшуків правоохоронці вилучили 4800 бронеплит, 2300 плитоносок, 150 пар військового взуття, рулони тканини, документи, які підтверджують факт отримання майна як гуманітарної допомоги, «чорнові» записи. Загальна сума вилученого військового спорядження та амуніції становить понад 28 млн гривень.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно та оголошення підозр за ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України.
  Відкрити / Коментувати

2022-07-20 14:53:42 ​​ 40 тис. грн за непридатність до служби: поліцейські Кіровоградщини затримали посадовця центру комплектування та соціальної підтримки

За результатами проведення системної роботи з блокування корупційних схем та затримання причетних до них осіб, поліцейські викрили «схему» з ухилення від призову до лав ЗСУ. Організував її начальник відділу одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За певну винагороду він «робив» призовників непридатними до військової служби.

19 липня оперативники управління стратегічних розслідувань та слідчі поліції затримали посадовця у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Підполковник передав громадянинові довідку про його непридатність до служби у лавах ЗСУ, за що раніше отримав 40 000 гривень неправомірної вигоди.

За результатами обшуків вилучили 9000 доларів США та 23 000 гривень, з яких частину він отрима як неправомірну вигоду. Фігурантові повідомлено про підозру.

Досудове розслідування за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України під процесуальним керівництвом Кропивницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону триває.

За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою передбачене покарання - позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Відкрити / Коментувати