Бюро економічної безпеки України

2022-06-02 17:27:38 86 млн грн арештовано на банківських рахунках підприємства.

Співробітники БЕБ встановили, що службові особи підприємства з іноземними інвестиціями, що здійснювало імпорт та продаж вантажних автомобілів на території України, організувало схему ухилення від сплати податків.
Підприємці здійснили передачу 47 одиниць імпортованої автомобільної техніки підприємствам-дилерам, загальною вартістю близько 105 млн грн. лише за підписання актів прийому-передачі, без відображення у податковому та бухгалтерському обліку.
Співробітники БЕБ забезпечили накладення арешт на автомобілі орієнтовною вартістю 220 млн грн. Крім цього арештовано банківські рахунки підприємства, на яких знаходиться 85,9 млн грн.
Досудове розслідування кримінального провадження, що здійснюють співробітники БЕБ, за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора триває. Відкрити / Коментувати

2022-06-01 17:36:34 Необхідною умовою ефективності аналітичної складової є не лише використання державних баз даних, з якими БЕБ вже почала працювати, але й баз, які напрацьовані бізнесом. Саме декілька таких продуктів, які можуть стати корисними у використані аналітиками та детективами БЕБ, презентували представники компанії Інформаційно-аналітичного центру "ЛІГА" ЛІГА:ЗАКОН. Це інформаційно-правова система, системи аналізу судових рішень, моніторингу, автоматизації даних, аналізу компаній тощо, які діють з використанням штучного інтелекту та аналітичних складових. Отримання інформації цими продуктами, аналіз діяльності компаній, в тому числі і ЗЕД здійснюється за рахунок використання OSINT.

Детальніше
https://esbu.gov.ua/news/analitika-zadlya-uperedzhennya-ekonomichnih-porushen Відкрити / Коментувати

2022-05-31 11:26:57 На Черкащині упереджено розтрату понад 20 млн грн. бюджетних коштів

Співробітники БЕБ, проаналізували 24 процедури публічних закупівель виконавчих комітетів міст та структурних підрозділів облдержадміністрації Черкаської області на суму 20,3 млн грн.

Серед виявлених порушень: безпідставне застосування неконкурентної процедури закупівлі, неправомірне визначення переможців з найменш вигідними умовами, завищення цін та інші.

За результатами проведених заходів, відмінено 14 закупівель на суму 13,6 млн грн. та розірвано 10 договорів на суму 6,5 млн гривень.

Упереджено необґрунтоване використання державних коштів на загальну суму понад 20 млн грн. Відкрити / Коментувати

2022-05-30 10:34:46



Про співпрацю з міжнародними організаціями EUAM Ukraine, European Anti-Fraud Office OLAF, SELEC, EUBAM - EU Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine та компетентними органами багатьох країн, оновлений функціонал телеграм боту https://t.me/SaveEconomyBot та інші результати роботи БЕБ в етері телемарафону «Єдині новини» (#UAразом) телеканал Inter TV-Channel розповів Директор БЕБ Вадим Мельник. Відкрити / Коментувати

2022-05-27 14:14:26 Директору підприємства, яке здійснювало виведення активів російського олігарха із України, повідомлено про підозру. Арештовано 170 млн грн.

Співробітники БЕБ, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, викрили керівника приватного товариства, який здійснював незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками тощо. Підроблював реєстраційні та інші офіційні документи.

Слідством встановлено групу осіб, яка контролює діяльність кіпрських компаній, де кінцевим бенефіціаром є російський олігарх. Ці особи, використовували реквізити одного з підприємств у незаконній діяльності.
Упродовж воєнного стану, з рахунків фінансової установи, контрольованої злочинною групою, на офшорні рахунки цих компаній з України планувалося вивести майже 170 млн грн.

На кошти, які знаходились на рахунках кіпрської компанії в банківській установі України накладено арешт. Директору підприємства, яке використовувалось для виведення активів російського олігарха із України, повідомлено про підозру. Відкрити / Коментувати

2022-05-26 14:23:36 На Одещині упереджено розтрату 14,2 млн грн. бюджетних коштів

Співробітники БЕБ в Одеській області, провели аналіз тендерної закупівлі одного із комунальних підприємств.
Предметом договору є залізничне обладнання вартістю майже 22 млн грн. Проаналізувавши тендерні документи встановлено, що у підприємства наразі відсутні фактичні потреби у закупівлі такої кількості запчастин, як зазначено в угоді. Крім того, за оперативною інформацією, службові особи комунального підприємства планували використати для ремонту старі запчастини а документально відобразити їх як поставку за вказаним тендером.
За результатами вжитих заходів, службові особи комунального підприємства відмовились купувати запчастини, які не потрібні в даний час, та уклали додаткову угоду знизивши ціну договору до 7,7 млн грн.
Розтрату коштів комунального підприємства у розмірі 14,2 млн грн. упереджено.

За результатами аналізу тендерів в бюджетній сфері, співробітники БЕБ, за травень вже упередили розтрату коштів в розмірі понад 20 млн грн. Відкрити / Коментувати

2022-05-25 16:59:16 “Протягом травня співробітники БЕБ упередили розтрату бюджетних коштів на суму понад 10 млн грн., - зазначив Директор БЕБ Вадим Мельник на своїй сторінці у Фейсбук, - що мало місце у 6 тендерних процедурах».

Співробітники Бюро досліджували закупівлю послуг та виявили завищення цін на придбання товарно матеріальних цінностей. У Вінницькій, Криворізькій та Запорізькій міських радах завищення вартості стосувалося медичного обладнання, в Черкаській, Чернівецькій та Дніпровській міських радах - різних послуг за цінами вище середньо ринкових. В одному з випадків ціна постачання товару була у 1,4-3,4 рази більша ніж за тендерами інших суб’єктів господарювання на території України в аналогічному періоді.

З метою виявлення ризиків у фінансово-господарській діяльності стратегічних підприємств державного сектору економіки, а також органів місцевого самоврядування, протягом січня-травня 2022 року проводиться аналіз майже 315 000 тендерних закупівель. У тому числі досліджується закупівля послуг на територіях, де проводяться активні бойові дії або які тимчасово окуповані.

Йдеться про тендерні закупівлі, які в подальшому можуть призвести до незаконного витрачання коштів та підвищення рівня збитковості державних підприємств.

Співробітники БЕБ постійно проводять заходи із протидії правопорушенням, що негативно впливають на функціонування економіки держави, зокрема, упередження, виявлення та розслідування фактів порушень законодавства при здійсненні тендерних закупівель, розкрадання та необгрунтоване використання державних коштів. Відкрити / Коментувати

2022-05-25 16:59:15 У травні БЕБ упередило розтрату понад 10 млн грн. бюджетних коштів Відкрити / Коментувати

2022-05-24 16:04:23 Директор Бюро економічної безпеки України Вадим Мельник, Директор Служби розслідування фінансових злочинів при Міністерстві внутрішніх справ Литовської Республіки Антоні Мікулскіс, Голова Державної податкової інспекції при Міністерстві фінансів Литовської Республіки Едіта Янушієне та Генеральний директор Служби державних доходів Латвійської Республіки Єва Яунземе підписали меморандуми про стратегічне партнерство та взаємодію у сфері економічної безпеки.
Зустріч відбулася 23 травня 2022 року у м. Вільнюс. Учасники тристоронньої зустрічі обговорювали питання співпраці щодо протидії економічним злочинам у податковій та митній сферах, протидії фінансовому шахрайству, економічній кіберзлочинності, відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом.

У меморандумах представники України, Литви та Латвії передбачили участь, із дотриманням норм міжнародного та національного законодавства, у спільних розслідуваннях, спеціальних операціях, спрямованих на захист економічних інтересів кожної з держав. А також задекларували наміри про обмін інформацією, досвідом, надання консультацій, про взаємну всебічну підтримку під час опрацювання запитів. В рамках поїздки до Вільнюсу, Вадим Мельник також відвідав Митний департамент при Міністерстві фінансів Литовської Республіки. На зустрічі з Генеральним директором Даріусом Жвіронасом обговорили потенційні напрями стратегічного партнерства.
З представниками Литви та Латвії досягнуто відповідні домовленості щодо організації спеціальної навчальної програми для аналітиків Бюро.
«БЕБ системно здійснює роботу на міжнародному рівні. Наразі ми ініціювали та очікуємо відповідей від компетентних органів щодо 44 проектів меморандумів про стратегічне партнерство та взаємодію. Нещодавно БЕБ та Служба розслідувань Міністерства фінансів Грузії підписали аналогічний документ. І от тепер – Литва і Латвія. Дякую колегам за зустріч та співпрацю» - зазначив Вадим Мельник. Відкрити / Коментувати

2022-05-24 16:04:22 БЕБ проводитиме спільні розслідування економічних і фінансових злочинів та обмінюватиметься інформацією з відповідними органами Литви та Латвії Відкрити / Коментувати