Бюро економічної безпеки України

2022-08-23 20:13:26 ПОНАД 5000
Саме стільки суб’єктів господарської діяльності проаналізували співробітники БЕБ за останні три місяці.

Серед них встановлено 148 компаній, які сформували суми від’ємного значення податкового кредиту за рахунок товарних залишків, імпортованих впродовж 2021 року та подали заявки на відшкодування ПДВ. Це викликало підозру в правомірності заявлених сум у фахівців БЕБ.

Що це означає? А те, що не виключено, що компанії мають на меті отримати неправомірне відшкодування ПДВ.

Найгірша ситуація спостерігається у Львівської області, де на думку фахівців БЕБ, більша половина заяв на відшкодування ПДВ може бути неправомірною.

Ми вже писали, як завдяки превентивним заходам БЕБ не допущено розкрадання з бюджету 837 млн грн. ПДВ.

Тому, все під контролем! Працюємо далі Відкрити / Коментувати

2022-08-23 17:42:10 БЕБ не допустило розкрадання з бюджету 837 млн грн. ПДВ.

Аналітики Бюро економічної безпеки України викрили кілька компаній, які мали на меті отримати неправомірне відшкодування ПДВ.

Завдяки превентивним заходам БЕБ, службові особи 30 суб’єктів господарювання подали уточнюючі розрахунки та зменшили заявлену до відшкодування суму.

Необґрунтоване відшкодування ПДВ у розмірі 837 млн грн. упереджено.

Детальніше за посиланням https://esbu.gov.ua/news/beb-ne-dopustylo-rozkradannia-z-biudzhetu-837-mln-hrn-pdv Відкрити / Коментувати

2022-08-23 10:14:22 Сьогодні Україна відзначає День Державного прапора!

Синьо-жовтий стяг. Для українців це не лише головний атрибут державності. Це – символ єдності і свободи!

Нині він майорить у різних куточках світу. Розкидані війною українці гордо демонструють і єднаються під ним.

Кожен воїн носить його на формі, як національний оберіг.
Нехай синьо-жовті кольори нашого прапору і надалі надихають кожного з нас на перемогу! А український стяг віками майорить по всій території нашої держави.

З Днем Державного прапора України!

Директор Бюро економічної безпеки України
Вадим Мельник Відкрити / Коментувати

2022-08-22 17:59:40 ОПИТУВАННЯ щодо корупційний ризиків


До 26 серпня 2022 року Бюро економічної безпеки України проводить анонімне опитування (анкетування). Мета – ідентифікація та оцінювання можливих корупційних ризиків, розроблення шляхів їх усунення та мінімізації.

Отримані відповіді, стануть важливими фактом для вдосконалення діяльності Бюро економічної безпеки України.

Анкета щодо визначення вразливих до корупції функцій та процесів у діяльності БЕБ України доступна за посиланням https://is.gd/Esg48T Відкрити / Коментувати

2022-08-22 16:58:28 Бюро економічної безпеки України реалізовуватиме спільний проект з одним з найкращих університетів світу
 
Йдеться про Каліфорнійський університет у Берклі, який за більшістю рейтингів є найкращим публічним університетом світу і єдиним публічним університетом, що входить до першої десятки найкращих навчальних закладів світу.

Звернення БЕБ про співпрацю у науково-прикладному розвитку аналітичного блоку Бюро було підтримане Каліфорнійським університетом.

Планується напрацювання спільного довгострокового проєкту. Та вже відбулася перша онлайн-зустріч співробітників БЕБ з Професором економічного факультету Каліфорнійського університету в Берклі Юрієм Городніченком.

Про її результати за посиланням https://esbu.gov.ua/news/beb-realizovuvatyme-spilnyi-proekt-z-odnym-z-naikrashchykh-universytetiv-svitu Відкрити / Коментувати

2022-08-21 14:02:39 ​​#ДайджестБЕБ

Головні новини БЕБ тижня (15 - 21 серпня)

За ініціативи БЕБ до АРМА передано глинозем вартістю понад 80 млн грн - https://is.gd/hkssYX

БЕБ вилучили товарів подвійного використання на майже 5 млн грн - https://is.gd/OWtBLS

БЕБ арештувало майно компанії пов’язаної з рф на 350 млн грн - https://is.gd/xJSpLv

БЕБ ініціювало арешт 308 об’єктів однієї з найбільших мереж АЗС, яка пов’язана з рф - https://is.gd/C3Y4rl

Аналітики БЕБ не допустили фінансування компанії, пов’язаної з рб на 9,3 млн грн. - https://is.gd/xcz84M


І також нагадуємо, що до 26 серпня 2022 року Бюро економічної безпеки України проводить анонімне опитування (анкетування). Мета – ідентифікація та оцінювання можливих корупційних ризиків, розроблення шляхів їх усунення та мінімізації.

Анкета щодо визначення вразливих до корупції функцій та процесів у діяльності БЕБ України доступна за посиланням https://is.gd/W5Afzz Відкрити / Коментувати

2022-08-20 10:00:17 ​​Аналітики БЕБ не допустили фінансування компанії, пов’язаної з рб на 9,3 млн грн.

Аналітики Бюро економічної безпеки України, в ході системного аналізу публічних закупівель, встановили факт укладання договору про надання послуг у сфері інформатизації між державним підприємством та компанією, де одним із засновників є громадянин республіки білорусь.

За результатами розгляду рекомендацій, державна компанія прийняла рішення про розірвання договору закупівлі послуг. Розрахунки за надання послуг не здійснювались.
Завдяки вжитим заходам БЕБ, перерахування 9,3 млн грн. на адресу суб’єкта господарювання, який підконтрольний громадянину білорусі, упереджено.

Детальніше за посиланням https://is.gd/thOhqN Відкрити / Коментувати

2022-08-18 14:33:34 ​​БЕБ ініціювало арешт 308 об’єктів однієї з найбільших мереж АЗС, яка пов’язана з рф
 
За ініціативи Бюро економічної безпеки України заарештовані автомобільні заправні станції, склади, земельні ділянки та корпоративні права, загалом це 308 об’єктів нерухомості, які належать одній з найбільших мереж АЗС на території України. Загальна сума корпоративних прав становить понад 50 млн грн.

Співробітники БЕБ з’ясували, що бенефіціари та службові особи двох компаній, які ведуть діяльність у сфері реалізації паливно-мастильних матеріалів, пов’язані між собою, а їхніми фактичними власниками є громадяни російської федерації.

Загальна сума ухилення від сплати податків обох компаній становить понад 270 млн гривень.

Також БЕБ встановило, що протягом 2016-2021 років зазначені підприємства, які працюють в Україні, виплачували дивіденди на користь компаній нерезидентів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є російська федерація та товариство з російської федерації.

У результаті такої діяльності було легалізовано грошові кошти у сумі понад 1 млрд гривень.

Детальніше за посиланням https://is.gd/elwBcu Відкрити / Коментувати

2022-08-18 12:17:19 ​​Пропонуємо взяти участь в опитуванні щодо корупційних ризиків

До 26 серпня 2022 року Бюро економічної безпеки України проводить анонімне опитування (анкетування).

Мета – ідентифікація та оцінювання можливих корупційних ризиків, розроблення шляхів їх усунення та мінімізації.

Отримані відповіді, стануть важливими фактом для вдосконалення діяльності Бюро економічної безпеки України.

Ознайомтесь із запитаннями анкети. Виберіть із запропонованого переліку ту відповідь, яку Ви вважаєте правильною, зробивши відповідну відмітку.

Анкета щодо визначення вразливих до корупції функцій та процесів у діяльності БЕБ України доступна за посиланням: https://is.gd/jurRBn Відкрити / Коментувати

2022-08-17 15:33:01 ​​БЕБ арештувало майно компанії пов’язаної з рф на 350 млн грн.

Співробітники Бюро економічної безпеки України викрили підприємство, яке є одним з найбільших виробників напівфабрикатів на території України, в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. У ході досудового розслідування встановлено, що бенефіціарним власником суб’єкта господарської діяльності є громадянин російської федерації.

Наразі, на корпоративні права та нерухомість підприємства, загальною орієнтовною вартістю понад 350 млн грн. накладено арешт.

Детальніше за посиланням https://is.gd/Ro1YAD Відкрити / Коментувати