Бюро економічної безпеки України

2022-04-29 13:52:05 Бюро економічної безпеки України, у межах досудового розслідування кримінального провадження, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито службових осіб приватної банківської установи у легалізації (відмивання) майна.
 
Встановлено, що один із російських олігархів разом з іншими російськими бізнесменами напередодні та упродовж збройної агресії російської федерації проти України, організували вчинення фіктивних правочинів та фінансових операцій для легалізації (відмивання) активів компаній на загальну суму понад 1 млрд гривень. Службові особи мали на меті подальше виведення коштів з банківської системи в Україні. При цьому вони використовували підконтрольні кіпрські компанії та належну їм банківську установу, яка за обсягом активів входить у десятку найбільших фінансових установ в країні.
 
Вчинення зазначених злочинних дій розпочато співучасниками заздалегідь з метою уникнення можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій та/або застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності російської федерації та її резидентів».
Спільними зусиллями БЕБ та ОГП, у взаємодії із Держфінмоніторингом та Державною податковою службою України, забезпечено накладення арешту на активи кіпрських компаній на загальну суму понад 469 мільйони гривень, які знаходяться на рахунках у банківській установі, бенефіціарними власниками якої є російський олігарх та інші бізнесмени рф.
Досудове розслідування триває
 
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Відкрити / Коментувати

2022-04-29 13:52:05 БЕБ забезпечив арешт активів компаній російського олігарха майже на півмільярда гривень Відкрити / Коментувати

2022-04-28 10:45:27 Найбільше повідомлень про перешкоджання роботі бізнесу - в Одеському регіоні 
 
Станом на 27 квітня 2022 року Бюро економічної безпеки України відпрацювало 124 повідомлення громадян про правопорушення у сфері економіки в Одеській області. 
Найпоширеніші теми повідомлень, які надійшли з 24 лютого 2022 року з Одеси та області: безпідставне підвищення цін на товари першої необхідності, перешкоджання роботі бізнесу, зловживання бюджетними коштами, тощо.
Повідомлення щодо перешкоджання роботі бізнесу, серед усіх регіонів України, найбільш поширені на Одещині. Водночас більшість таких повідомлень не підтверджується.
Найчастіше такі повідомлення стосувалися питань, пов’язаних з орендою приміщень для ведення бізнесу. До прикладу, співробітники БЕБ провели бесіду з адміністрацією найбільшого у південному регіоні продовольчого ринку через звернення щодо масового опечатування торговельних павільйонів у зв’язку із неповною сплатою за оренду у період війни.
Детальніше https://bit.ly/3Ll83mu Відкрити / Коментувати

2022-04-26 14:18:05 БЕБ зупинило експорт до росії прокату чорного металу вартістю 60 млн грн

Як повідомлялося раніше, за ініціативи Бюро економічної безпеки України на 17800 вагонів, які належать росії та білорусі, накладено арешт.
Співробітники БЕБ, на території однієї із залізничних станцій Закарпатської області встановили 31 вагон залізничного рухомого складу, які є власністю суб'єкта російської федерації. Виявлені вагони були завантажені прокатом чорного металу. Орієнтовна вага становить 1 895 тонн, митна вартість згідно документів становить понад 1 768 тис. євро, що в еквіваленті - понад 60 млн грн.
За результатами проведених БЕБ заходів, експорт прокату чорного металу до рф зупинено.
БЕБ вже отримало Ухвалу суду, відповідно до якої на зазначені вагони накладено арешт із забороною відчуження, розпорядження та/або користування майном.
До Закарпатської ОВА надано інформацію про перелік виявлених вагонів та ТМЦ для вирішення питання щодо вилучення зазначеного майна для подальшого використання Збройними силами України. Відкрити / Коментувати

2022-04-26 12:20:33 БЕБ викрило схему з ПДВ на майже 6 млн грн

Співробітники Бюро економічної безпеки України, в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, викрили суб’єкта господарської діяльності в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Встановлено, що службові особи підприємства, що здійснює ремонт шляхопроводів та мостових конструкцій, організували незаконну схему ухилення від сплати податків шляхом штучного формування податкового кредиту з ПДВ від ряду СГД, що мають ознаки фіктивності.
У ході проведення слідчих та розшукових дій в офісних приміщеннях зазначеного підприємства вилучено грошові кошти в розмірі 1 млн грн.
За результатами проведених заходів, підприємство відшкодувало нанесені державі збитки в розмірі 4,9 млн грн., а вилучені грошові кошти в розмірі 1 млн грн, за згодою службових осіб підприємства перераховано на потреби Збройних сил України. Відкрити / Коментувати

2022-04-24 10:42:24 Великдень, який шанують не лише в Україні, а й в усьому християнському світі, цьогоріч ще більше об’єднує нас у молитвах за мир у нашій державі, з вірою у нашу перемогу.

Сьогодні одночасно і найвеличніше Свято, і дата, яку 24 лютого ми не могли собі, навіть, уявити - другий місяць війни. Війни, у якій зло неодмінно буде подолано.

У цей день ми з надією і усмішкою говоримо “Христос Воскрес!” Всією душею як ніколо бажаємо умиротворення, аби добро взяло верх та перемогло. Зичимо цього кожному, хто разом із нами став і пліч-о-пліч, підтримує та бореться на боці добра.

Разом з усіма вами дякую та молюся за наших захисниць та захисників, які в усіх куточках країни боронять наш спокій та українську землю!

У день найсвітлішого православного свята хочу побажати вам миру, спокою і благополуччя. Нехай Господь береже вас і ваших рідних!

Зичу аби у день Світлого Воскресіння Христового вас огорнула радість, а у душі був спокій. Підтримки близьких, допомоги від друзів, всіх мирських благ! Нехай завжди вас оточує розуміння, любов, турбота, а попереду чекає багато світлих днів!

Миру нам та Божого благословення!

Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!

Директор БЕБ Вадим Мельник Відкрити / Коментувати

2022-04-24 10:42:23 Щиро вітаю зі Світлим Воскресінням Христовим! Відкрити / Коментувати

2022-04-22 20:50:07 Сьогодні 22 квітня 2022 року, за ініціативи Директора Бюро економічної безпеки України Вадима Мельника проведено першу робочу он-лайн зустріч з представниками митних органів сусідніх європейських країн (Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії, Молдови).
На зустрічі були також присутні представники Офісу Президента України, Державної податкової служби України, Державної служби фінансового моніторингу України.
Обговорювалися питання виведення валютних коштів та цінностей резидентами та нерезидентами України в ЄС.
“З 24 лютого і до сьогодні, громадяни України та іноземці перевозять через наш державний кордон готівку, дорогоцінні аксесуари та банківські метали в особливо великих розмірах. Часто діють за попередньою змовою з невстановленими особами, за узгодженим злочинним планом, без відповідного митного декларування. При цьому, мають на меті приховати незаконно отримані прибутків та здійснити їх подальшу легалізацію в країнах Європейського союзу. Орієнтовна загальна сума коштів, виведених таким чином за кордон, становить понад 3 млрд євро”, - зазначив Директор БЕБ Вадим Мельник.
Випадки незаконного вивезення валюти за кордон набули значних розмірів.
БЕБ проаналізувало та вже виявило велику кількість подібних фактів. Зараз досліджується законність походження виведених коштів та їх можлива легалізація шляхом перерахунку або перевезення за кордон. У разі встановлення їх незаконного походження вживатимуться заходи щодо їх арешту та подальшого повернення до України.
Зокрема, встановлено факти, коли фізичні особи отримували кошти злочинним шляхом в Україні без сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Громадяни ймовірно були учасниками схем з мінімізації доходів, учасниками конвертаційних центрів, хабарниками тощо. За попередніми результатами слідства, у більшості випадків наявні ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
За словами Вадима Мельника, готівка, отримана ймовірно злочинним шляхом в Україні за такою схемою, без відповідного гострого реагування правоохоронних органів України де-факто легалізується в Європі. Таким чином «брудні» гроші вливаються у фінансову систему ЄС та можуть використовуватися для подальшої протизаконної діяльності. Зокрема, для фінансування військ російської федерації.
На сьогодні, БЕБ очікує від сусідніх країн відповіді на свої запити по всіх резидентах та нерезидентах України, що декларували готівку у великих розмірах з початку війни.
Керівник БЕБ також наголосив на необхідності швидкого узгодження та підписання меморандумів про стратегічне партнерство та обмін інформацією з країнами-учасницями наради.
Нагадаємо, що нещодавно, перший меморандум про співпрацю було підписано з Грузією.
“Воєнна агресія з боку росії, поставила перед країнами Європи нові глобальні виклики. Зараз необхідна швидка еволюція органів економічної безпеки та їх адаптація до нових реалій. Для захисту інтересів наших держав, ми маємо забезпечити постійну взаємодію з питань економічної безпеки на робочому рівні у режимі 24/7”, - зазначив Вадим Мельник.
Насамкінець, Директор БЕБ подякував представникам країн, присутнім на зустрічі, за постійну допомогу та підтримку у боротьбі з російською агресією. Відкрити / Коментувати

2022-04-22 20:50:05 Понад 3 млрд євро виведено з України під час війни Відкрити / Коментувати

2022-04-22 19:00:46 Співробітники Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, в межах кримінального провадження викрили керівництво одного із гірничо-збагачувальних комбінатів в умисному ухиленні від сплати податку на прибуток у сумі понад 10 млн грн (ч. 3 ст. 212 КК України).
Слідством встановлено, що згадане підприємство протягом 2020-2021 років здійснювало експорт видобутої титановмісної сировини на адресу підприємств російської федерації та республіки білорусь. За документами комбінат постачав цю сировину нібито австрійській компанії. Проте, фактично продукція одразу направлялася російським та білоруським підприємствам. Вартість реалізованої продукції було умисно занижено на загальну суму понад 56 млн грн. Це призвело до втрат бюджету у вигляді несплати податку на прибуток у сумі понад 10 млн грн.
У подальшому, за рішенням суду накладено арешт на 100 % корпоративних прав товариства та на рахунки зазначеного підприємства, відкритих у банківських установах України.
Директору гірничо-збагачувального комбінату за фактом умисного ухилення від сплати податку на прибуток повідомлено про підозру.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України, процесуальне керівництва здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора. Факти заниження вартості реалізованої продукції та розмір несплачених податків встановлено за матеріалами співробітників Державної податкової служби України.
На даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу директору товариства. Досудове розслідування триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Відкрити / Коментувати