Бюро економічної безпеки України

2022-04-14 13:17:19 Співробітники БЕБ упередили розтрату 3,2 млн грн бюджетних коштів

Співробітники БЕБ, проаналізували тендерні закупівлі одного із комунальних підприємств (КП) Житомирської міської ради. Встановлено документальне проведення закупівлі товару з одним із державних підприємств (ДП) без використання електронної системи, згідно з процедурою - закупівлею в умовах воєнного часу.
Відповідно до договору ДП повинно було поставити товари, у тому числі трубопроводи, різного виду труби, тюбінги та супутні вироби на загальну суму понад 6 млн грн.
Правоохоронці проаналізували ринок товарів та договір на закупівлю. Виявилося, що ринкова вартість такої продукції становить близько 3 млн грн. Таким чином, завищення ринкової ціни продукції складає понад 3,2 млн грн.
За результатами проведених заходів, договір щодо поставки зазначених товарів між одним із комунальних підприємств Житомирської міської ради та державним підприємством – розірвано, неефективне використання коштів упереджено.
На даний час, діям службових осіб КП Житомирської міської ради надається кримінально-правова оцінка.
«Співробітники Бюро постійно проводять моніторинг державних закупівель. Наша мета - упередження розкрадання коштів міських та державного бюджетів. Ми ретельно аналізуємо ефективність використання бюджетних грошей. Зокрема, і при здійсненні закупівель на обороні потреби. Цей напрям є одним із наших пріоритетів» - зазначив Директор БЕБ Вадим Мельник. Відкрити / Коментувати

2022-04-13 12:46:58 БЕБ зупинило експорт до росії прокату чорних металів на 52 млн грн

Як повідомлялося раніше, за ініціативи Бюро економічної безпеки України на 17800 вагонів, які належать росії та білорусі, накладено арешт.
У межах кримінального провадження на території однієї із залізничних станцій Запорізької області встановлено 20 вагонів залізничного рухомого складу, завантажені прокатом чорних металів, які є власністю російської федерації. Орієнтовна вага становить 1280 тонн, вартість - понад 52 млн грн..
У результаті проведених заходів, експорт прокату чорних металів до рф зупинено.
БЕБ вже отримало Ухвалу суду, відповідно до якої на зазначені вагони накладено арешт із забороною відчуження, розпорядження та/або користування майном.
До Запорізької військово-цивільної адміністрації надано інформацію про перелік виявлених вагонів та товарно-матеріальні цінності для ухвалення рішення щодо їх подальшої націоналізації. Досудове розслідування по кримінальному провадженню триває.
Детальніше https://bit.ly/3O7DhiP Відкрити / Коментувати

2022-04-13 11:31:42 Понад 100 повідомлень про можливі правопорушення у сфері економіки у Вінницькій області стосувалися цін на житло та продукти
 
Станом на 12 квітня 2022 року Бюро економічної безпеки відпрацювало 107 повідомлень про можливі правопорушення у сфері економіки у Вінницькій області.
Більшість з них, зокрема, 89% стосувалися необґрунтованого підвищення цін на товари першої необхідності, пальне та оренду житла.
Зокрема, деякі скаржники повідомляли про підвищення цін майже удвічі на гречку, рис, масло, курятину.
БЕБ, відпрацювавши повідомлення, виявило, що у більшості випадків саме постачальники завищують закупівельні ціни на товари, через що зростають ціни для споживачів. Наразі ціни в таких торговельних мережах вдалося відрегулювати та знизити.
Причиною для реагування БЕБ стали повідомлення про підвищення цін на ліки в деяких аптечних мережах. На сьогодні БЕБ продовжує перевіряти інформацію, по окремим фактам для відпрацювання підприємці вже надали офіційні документи до Бюро. Детальніше https://bit.ly/37GbS6S Відкрити / Коментувати

2022-04-12 13:33:11 За першу декаду квітня БЕБ надано близько 25 тонн допомоги

Співробітники БЕБ власними силами та спільно з волонтерами, збирають та передають допомогу ЗСУ, підрозділам тероборони, іншим організаціям та закладам.
З початку квітня, БЕБ передало ЗСУ понад 6 тонн медикаментів, продуктів харчування, засобів особистої гігієни тощо. 6 тонн товарів повсякденного вжитку отримала БО “Карітас Запоріжжя”.
Чернігівській міській лікарні №4, у відділення "Хоспіс", де перебувають у тому числі паліативні хворі, надано 6 тонн медикаментів, продуктів, одягу та засобів гігієни.
Жителям с. Іванків, с. Бородянка та с. Макарів, Київської області, та бійцям ЗСУ доставлено продукти харчування, теплий одяг та інші речі. 
У неділю, під патронатом співробітників БЕБ, з м. Дніпро до м. Харкова, доставлено гуманітарну допомогу небайдужим підприємцям, що організували харчування малозабезпечених громадян в р-ні Салтівка.
Загальна вага переданих ТМЦ становить близько 25 тонн. Щиро дякуємо всім, хто долучився! 
Разом – ми сила. Слава Україні! Відкрити / Коментувати

2022-04-11 13:11:56 БЕБ припинило реалізацію через телеграм канал тютюнових виробів

У м. Дніпро співробітники Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, викрили діяльність телеграм каналу, через який здійснювався незаконний продаж тютюнових виробів на території України.

Детективи БЕБ відслідкували ланцюг продажу та в межах досудового розслідування встановили коло причетних осіб. Покупцям регулярно відправляли тютюнові вироби без марок акцизного збору та відповідно не сплачували акцизний збір, чим спричинили збитки бюджету України.

За наявною, на даний час у слідства інформацією, щодоби через телеграм канал здійснювався продаж тютюнових виробів на суму понад 100 тис. грн.

У ході слідства вилучено речові докази – тютюнові вироби, які після проведення відповідних процесуальних дій та експертиз будуть передані на потреби ЗСУ. Діяльність телеграм каналу припинено. Триває досудове розслідування. Відкрити / Коментувати

2022-04-09 11:56:35 БЕБ сприяло перерахуванню 14,5 млн грн. для потреб ЗСУ

Співробітники Бюро економічної безпеки України, в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, викрили суб’єктів господарської діяльності в ухиленні від сплати податків та нелегальному отриманню доходів.

Встановлено, що службові особи та засновники двох підприємств-імпортерів організували незаконну схему продажу імпортних алкогольних напоїв та тютюнових виробів без марок акцизного податку та без сплати відповідних податків. Продукція реалізовувалася певним групам осіб, які здійснювали її продаж на території України за готівку, таким чином оминаючи систему оподаткування.

У ході проведення слідчих та розшукових дій в офісних та складських приміщеннях зазначених підприємств вилучено кошти, в тому числі і іноземну валюту, що в еквіваленті становить близько 14,5 млн грн.

Вилучені кошти, за згодою службових осіб згаданих підприємств, перераховано на потреби Збройним силам України. Відкрити / Коментувати

2022-04-08 10:19:24 Майже 86% повідомлень, відпрацьованих БЕБ у Сумській області, стосувалися завищення цін на товари першої необхідності 

Попри тимчасову окупацію області та постійні обстріли, БЕБ реагує та відпрацьовує усі повідомлення громадян про можливі економічні правопорушення.

Станом на 7 квітня 2022 року Бюро економічної безпеки України організовано відпрацювання всіх, надісланих громадянами, 69 повідомленнь про можливі правопорушення у сфері економіки у Сумській області. 

Майже 86% з них стосувалися необґрунтованого підвищення цін на харчові продукти та інші товари першої необхідності. Також громадяни повідомляли про інші ймовірні правопорушення. Зокрема, надійшло 5 повідомлень про зловживання з гуманітарною допомогою, жодне з яких не підтвердилося.

Найбільше заяв щодо можливих правопорушень надійшло з м. Суми та з м. Конотоп. 

За результатами перевірок інформації було встановлено, що, ціни на деякі продукти могли бути завищені у 3-5 разів.

Детальніше https://bit.ly/3KtXwVS Відкрити / Коментувати

2022-04-07 11:00:32 За ініціативи БЕБ арештовано майже 18 000 вагонів, що належать росії та білорусі

За клопотанням детективів Бюро економічної безпеки України, у кримінальному провадженні за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, розпочатого за фактом вчинення економічного злочину, судом здійснено арешт 17 800 вагонів, які належать росії та білорусії.
Як раніше повідомлялося, співробітники БЕБ системно і послідовно здійснюють аналітичну роботу з встановлення та ідентифікації російських та білоруських активів. Так було встановлено перебування на території України 17 800 вагонів, що використовувалися при вчиненні економічного злочину. Йдеться про умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Вагони арештовані судом, як знаряддя злочину.
Після проведення відповідних заходів, вирішуватиметься питання про їхню націоналізацію, а товарно-матеріальні цінності будуть конфісковані в дохід держави.
Досудове розслідування триває. Відкрити / Коментувати

2022-04-06 17:57:52 Планується націоналіоналізація ще понад 1500 вагонів

Бюро економічної безпеки здійснює аналіз діяльності встановлених компаній, де кінцевими бенефіціарами є резиденти росії та білорусії, активів росії та білорусії і їх громадян, проводить виявлення та зупинення діяльності тих підприємств, які здійснюють незаконну торгівлю з росією та білоруссю.

Станом на сьогодні, БЕБ ініціювало націоналізацію майна росії та білорусі а також їх громадян, орієнтовною вартістю понад 468 млн грн (450 вагонів - цистерн та 7 вантажних транспортних засобів). Крім того, речовими доказами визнано ще 1552 вагони, по яких вирішується питання накладення арешту.

Зокрема зупинено можливість вивезення 45 вагонів глинозему, загальною вагою понад 3000 тонн, що належать Миколаївському глиноземного заводу, до російської федерації. Триває оцінка товарно-матеріальних цінностей. Після проведення відповідних заходів вирішуватиметься питання про їх націоналізацію. Відкрити / Коментувати

2022-03-01 12:54:33 Бюро економічної безпеки України відслідковуватиме випадки необґрунтованого підвищення цін на житло для переселенців, послуги та товари.

Вважаємо, що такі дії окремих бізнесменів у нашій рідній Україні на час воєнного стану варто прирівнювати до мародерства! А після нашої перемоги, розглядати як економічний злочин! Тож закликаємо не стояти осторонь і повідомляти про відомі вам аналогічні випадки Бюро економічноії безпеки України.

Ми оперативно повідомлятимемо Територіальну оборону та фіксуватимемо їх у БЕБ для подальшого розслідування у мирні часи.
Пишіть нам на адресу: zvernennya@esbu.gov.ua

Слава Україні! Відкрити / Коментувати