Бюро економічної безпеки України

2022-07-12 13:16:53 БЕБ втілюватиме в своїй роботі найкращі європейські методики та практики

Співробітники Бюро економічної безпеки здійснюють навчальний візит до Литви.

Результатом навчальної поїздки стане втілення в Бюро економічної безпеки найкращих європейських методик та практик роботи, а також напрацювання для майбутніх спільних розслідувань економічних злочинів.

Детальніше за посиланням https://esbu.gov.ua/news/beb-vtiliuvatyme-u-svoii-roboti-naikrashchi-ievropeiski-metodyky-ta-praktyky Відкрити / Коментувати

2022-07-12 08:35:14 Оператори грального бізнесу, афілійовані з рф, у зоні особливої уваги БЕБ


Бюро економічної безпеки України аналізує діяльність компаній у сфері азартних ігор.

Співробітники БЕБ перевіряють достовірність даних у документах, на підставі яких видавалися ліцензії операторам грального бізнесу. Особлива увага компаніям, де бенефіціарами або керівниками є громадяни з країни агресора, або афілійовані з ними.

Про це в етері телемарафону “Єдині новини” розповів Директор Бюро Вадим Мельник

Детальніше у відео Відкрити / Коментувати

2022-07-11 15:35:15 БЕБ передало до АРМА скло на 60 млн грн. та забезпечило відшкодування 11,3 млн грн. збитків до бюджету

Співробітники Бюро економічної безпеки України викрили компанію з іноземними інвестиціями в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

БЕБ забезпечило арешт ТМЦ та коштів на банківських рахунках на суму понад 70 млн грн.

Наразі скло вже передано до АРМА, завдана державі шкода в розмірі 11,3 млн грн. перерахована до бюджету.

Подробиці читайте на сайті за посиланням https://esbu.gov.ua/news/beb-peredalo-do-arma-sklo-na-60-mln-hrn-ta-zabezpechylo-vidshkoduvannia-113-mln-hrn-zbytkiv-do-biudzhetu Відкрити / Коментувати

2022-07-10 10:36:29 #ДайджестБЕБ

Зібрали для вас головні новини тижня 4 - липня


За ініціативи БЕБ заарештовано майно компаній рф та рб на 360 млн грн - https://cutt.ly/jLjvPOT

Наші руки дійдуть до усього російського бізнесу, який є в Україні - https://cutt.ly/FLjvH5r

Аналітики БЕБ досліджують ризикові операції на 9 млрд грн, за які перераховувалися кошти за кордон - https://cutt.ly/YLjvVt5

БЕБ пропонує заборонити компаніям з рф та рб брати участь у закупівлях за державні кошти, а укладені договори анулювати - https://cutt.ly/LLjv0fk Відкрити / Коментувати

2022-07-08 14:17:28 БЕБ пропонує заборонити компаніям з рф та рб брати участь у закупівлях за державні кошти, а укладені договори анулювати.

Аналітики БЕБ встановили, що 83 підприємства, бенефіціари яких пов’язані з рф та рб, брали участь у закупівлях за державні кошти, навіть під час війни.
З цими підприємствами було укладено понад 400 угод на загальну суму близько 65 млн гривень.

Бюро економічної безпеки України ініціювало перед Кабінетом міністрів України питання щодо заборони компаніям, власники чи керівники яких пов’язані з рф та рб, брати участь та постачати послуги або товари для державних установ.

Також Бюро ініціює анулювання укладених договорів за вже проведеними процедурами закупівель.

Детальніше за посиланням https://esbu.gov.ua/news/beb-proponuie-zaboronyty-kompaniiam-z-rf-ta-rb-braty-uchast-u-zakupivliakh-za-derzhavni-koshty-a-ukladeni-dohovory-anuliuvaty Відкрити / Коментувати

2022-07-08 14:16:17 Бюро економічної безпеки України спільно із Міністерством внутрішніх справ України та іншими державними органами розробляє нову норму Кримінального кодексу, попередньо стаття 210-1 «Спричинення шкоди фінансовим інтересам Європейського Союзу», якою передбачається кримінальна відповідальність щодо незаконних дій з коштами Європейського Союзу.

Відповідальність охоплюватиме весь спектр протиправних дій, від незаконного отримання до нецільового використання коштів ЄС.

На сьогодні здійснюються процедури узгодження остаточної редакції відповідної норми.

Детальніше у відео за посиланням

Відкрити / Коментувати

2022-07-06 15:34:34 Аналітики БЕБ досліджують ризикові операції на 9 млрд грн, за які перераховувалися кошти за кордон

Від початку війни, службові особи майже однієї тисячі суб’єктів господарської діяльності - резидентів України здійснили понад 2,5 тис. фінансових операцій з перерахування грошових коштів на закордонні банківські рахунки підприємств-нерезидентів.

Загальна сума таких переказів склала 50 млрд гривень.

Аналітики БЕБ виявили, що окремі господарські операції, за які перераховувалися кошти, мають ознаки ризикових.
Загалом, сума таких транзакцій становить понад 9 млрд гривень.

Нагадаємо, що наразі БЕБ також відпрацьовує факти законності переміщення фізичними особами готівкових коштів через державний кордон.

Деталі справи за посиланням https://esbu.gov.ua/news/analityky-beb-doslidzhuiut-ryzykovi-operatsii-na-9-mlrd-hrn-za-iaki-pererakhovuvalysia-koshty-za-kordon Відкрити / Коментувати

2022-07-04 20:09:36 Вадим Мельник: «Наші руки дійдуть до усього російського бізнесу, який є в Україні»

Про це директор Бюро економічної безпеки України заявив в інтерв’ю «LB live».

“Жоден з тих, хто шкодив Україні та знищував стратегічно важливі підприємства не уникне покарання. В БЕБ, ще не до всіх росіян дійшли руки. Але дійдуть", - зауважив Вадим Мельник

Також Директор БЕБ розповів як Бюро аналізує різні галузі економіки, досліджує діяльність підприємств, знаходить активи рф і рб, протистоїть виведенню та вивозу коштів за кордон, упереджує розкрадання бюджетних коштів, співпрацює з іншими державними органами, іноземними колегами тощо.

І водночас, формує кількісний і особовий склад, розбудовує матеріально - технічну інфраструктуру, напрацьовує методики та втілює їх на практиці.

Подробиці у відео

Відкрити / Коментувати

2022-07-04 18:08:22 ​​Вітаємо із Днем судового експерта України!

Професія судового експерта потребує принциповості, педантичності та виважених висновків. Від цих якостей та вашого професіоналізму багато в чому залежить якість досудового розслідування та справедливе правосуддя!

Бажаємо вам творчої наснаги та оптимізму у повсякденній роботі, мудрості, рішучості та натхнення у всіх починаннях!

З професійним святом! Відкрити / Коментувати

2022-07-04 16:32:49 ​​За ініціативи БЕБ заарештовано майно компаній рф та рб на 360 млн грн.

Було встановлено, що на території України перебуває 315 залізничних контейнерів з мінеральними добривами, які належать російським та білоруським підприємствам.

Орієнтовна вартість майна 360 млн грн:
10 млн грн – оціночна вартість контейнерів;
350 млн грн – орієнтовна вартість мінеральних добрив.

З’ясувалося, що контейнери використовувалися без сплати, передбачених законодавством, податків і зборів, а мінеральні добрива були завезені з порушенням митних правил.

Детальніше, читайте за посиланням https://esbu.gov.ua/news/za-iniciativi-beb-zaareshtovano-majno-kompanij-rf-ta-rb-na-360-mln-grn Відкрити / Коментувати