NABU Daily by Олег Новіков

2021-05-27 13:04:38 ​​Брату Каськів прилетіла нова підозра. Прилетіла, бо він за кордоном

Рідного брата колишнього голови Держінвестпроекту, а нині депутата Закарпатської облради Владислава Каськіва Олександру повідомили заочно про нову підозру. Слідство вважає, що він створив злочинну організацію і організував легалізацію майже 260 млн грн коштів, розкрадених у Держінвестпроекті на реалізації проєктів «Якісна вода» і «Олімпійська надія-2022».

Як відомо, Держінвестпроєкту видало позики двом приватним компаніям «ТД «Борисфен» і «Боржава резорт» на суму 259,2 млн грн. Ці фірми, як вважає слідство, підконтрольні Каськіву і виводили гроші на офшорні компанії. Через низку перерахувань коштів вони опинилася на рахункам кіпрських офшорів рідного брата Каськіва Олександра та двоюрідного брата Олександра Матковського.

Ці ж гроші потім внести до статутних капіталів українських компаній, зокрема: «Боржава резорт холдін», «Боржава Девелопмент», «Боржава інвест», «Боржава ленд», «Тауру Лендс», «Таурус Естейт», «Таурус Інвест» і «Таурус Проперті». Потім вказані компанії придбали понад 700 земельних ділянок у Закарпатській та Волинській областях загальною площею близько 1000 га. Очевидно, що землі розташовані в Карпатах на полонині Боржава, де і хотіли реалізувати проєкт «Олімпійська надія-2022». Про реанімацію цього ж проєкту говорив президент Володимир Зеленський, щоправда скуплена земля заарештована антикорупційним судом. Відкрити / Коментувати

2021-05-26 21:08:51 ​​Виконувач обов'язків начальника п'ятого відділу прокурорів антикорупційної прокуратури Денис Демків не пройшов співбесіду з конкурсною комісією на посаду повноцінного начальника цього ж відділу. Нагадаю, що саме він як новий старший прокурор закрив справу Роттердам+.

Член конкурсної комісії Драго Кос запитав у Демківа, як він так швидко ухвалив рішення про закриття справи, нібито за 5 днів, коли там 100 томів і купа інших матеріалів. Прокурор пояснив, що детективи НАБУ скинули йому скан-копії матеріалів і там було більше 5 днів. До того ж, на його думку, у справі не так багато документів, необхідних для ухвалення рішення про закриття справи.

Демків уточнив, що він вважає, що НКРЕКП не порушила дискреційні повноваження; у справі не встановлено збитків і нібито у справі закінчилися строки досудового розслідування. Прокурор назвав рішення про закриття законним і обґрунтованим.

Втім комісія не віддала жодного голосу за його проходження далі. Відкрити / Коментувати

2021-05-26 10:51:23 ​​Суддю Денисюк з газової справи Онищенка виправдали (!)

Вищий антикорупційний суд виправдав суддю Господарського суду Харківської області Тетяну Денисюк, яку антикорупційна прокуратура обвинувачує у зловживаннях на користь фірми колишнього народного депутата Олександра Онищенка з газових схем. Судді також закрили епізод за ст. 375 ККУ про неправосудне рішення через декриміналізацію (дякую Конституційному суду). Рішення ухвалила колегія суддів у складі: Віталія Крикливого (головуючий), суддів Маркіяна Галабали і Віктора Ногачевського.

Цікаво, що увесь судовий процес транслювався, а оголошення самого вироку – ні, тому підстави такого рішення мені невідомі. Окремих думок немає.

Вирок можна оскаржити в апеляційній палата ВАКС протягом 30 днів.

Нагадаю, що Денисюк обвинувачували у зловживаннях у газовій справі. За версією обвинувачення, суддя зобов'язала ПАТ «Укргазвидобування» передати ТОВ «Карпатнадраінвест» природний газ, попередньо арештований ухвалами суддів у справі Онищенка. Це рішення Денисюк ухвалила на підставі розгляду зустрічної позову від приватної фірми, розгляд якого, до того ж, відбувся без сплати позивачем судового збору, внаслідок чого державний бюджет недоотримав понад 200 000 грн.

Також обвинувачена у межах цієї ж господарської справи зменшила розмір пені, що підлягала стягненню з ТОВ за основним позовом, та відстрочила на один рік виконання рішення щодо стягнення понад 3 млн грн боргу на користь ПАТ «Укргазвидобування» за відсутності документального підтвердження наявності підстав для задоволення такого клопотання. Компанію «Карпатнадраінвест» обвинувачення пов'язує з Онищенком. Відкрити / Коментувати

2021-05-25 16:37:31 ​​Нові підозри у справі олігарха Бахматюка

Список підозрюваних у справі про організацію олігархом Олегом Бахматюком заволодіння понад 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту Національного банку поповнився на 7 осіб. Зокрема, серед підозрюваних є колишній керівник юридичного департаменту Нацбанку Віктор Новіков (на фото). У 2020 році він обіймав посаду заступника директора Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Також підозру вручили ексдиректорці департаменту банківського нагляду, а нині головному експерту НБУ Світлані Фабер та колишній заступниці начальника Головного управління НБУ по Києву та області Ірині Мєзєнцевій. Відкрити / Коментувати

2021-05-25 15:43:58 ​​Антикорсуд робить дуже дивні «фінти» у справі ТЕЦ Дубневичів У лютому 2020 року адвокати обвинувачених у справі про привласнення газу НАК «Нафтогаз України» ТЕЦами братів Дубневичів намагалися передати цю справу до будь-якого районного суду Львова, але… Відкрити / Коментувати

2021-05-24 18:41:00 ​​Справу Гладковського-молодшого забрали з антикорупційного суду (!)

Його тепер судитиме Солом'янський районний суд міста Києва, який раніше розглядав майже всі справи НАБУ і САП. Таке рішення 24 травня ухвалила колегія суддів апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у складі: Миколи Глотова (головуючого), суддів Олега Павлишина, Інни Калугіної, Андрія Никифорова та Даниїли Чорненької. Павлишин і Глотов мають окрему думку з цього приводу.

Раніше до апеляції ВАКС звернувся антикорупційний суд з поданням про визначення підсудності. Про це їх попросив адвокат Гладковського. На думку суддів, ця справа їм не підсудна, оскільки відсутні умови, передбачені п. 1-2, та абз. 1 п. 3 ч. 5 ст. 216 КПК (Гладковський-молодший не є високопосадовцем, не працює на держслужбі, сам злочин теж не входить до відповідного переліку). Також немає у справі постанови прокурора, який визначив за НАБУ підслідність після виділення матеріалів, або рішення директора НАБУ, погодженого із прокурором САП про це. Відкрити / Коментувати

2021-05-21 12:54:09 ​​САП вчетверте закрила справу Роттердам+ (!)

Новий старший групи прокурорів, виконувач обов'язків начальника п'ятого відділу антикорупційної прокуратури Денис Демків (на фото) вчергове закрив справу про збитки від формули Роттердам плюс. НАБУ оскаржить це нове рішення до в.о. керівника САП Максима Грищука.

У НАБУ повідомляють, що Демків закрив справу у позаробочий час.

Чим же запам'ятався Демків за свою роботу у САП? Двічі він як процесуальним керівник закривав кримінальні провадження стосовно двох суддів: Рокитнянського районного суду Київської області Леоніда Нечепоренка та Барського райсуду Вінницької області Володимира Хитрука. Обо суддів підозрювали в одержанні хабара, сам Демків просив про їх відсторонення, а потім...закрив справи.

Також у нього є виправдувальний вирок: ексголові Захарівської районної державної адміністрації в Одеській області Дмитру Франчуку. Його обвинувачували у заволодінні грошами, а саме виписаною собі надбавкою в 65 тисяч гривень.

Нещодавно Демків скерував до суду справу колишнього начальника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України Михайла Дзюдзя. Він пом'якшив йому обвинувачення з одержання хабара на зловживання впливом. Нова кваліфікація не передбачає конфіскації майна. Дзюдзь нібито одержував гроші від підпорядкованих йому керівників установ виконання покарань за не проведення перевірок в цих закладах. Відкрити / Коментувати

2021-05-21 10:12:09 ​​Екснардепа Левуса виправдали за одержання компенсації на оренду готельного номеру

Спеціалізована антикорупційна прокуратура обвинувачує колишнього депутата від фракції Народного фронту Андрія Левуса у зловживанні службовим становищем. На думку сторони обвинувачення, Левус у період грудня 2014-грудня 2017 року одержав понад півмільйона гривень незаконної компенсації за оренду готельного номеру, коли його дружина мала у власності дві квартири в Києві.

Проте Вищий антикорупційний суд його виправдав. Вони вказали, що законодавство на момент нібито вчинення злочину було суперечливе, що не давали 100% упевненості у тому, хто саме має право одержувати компенсацію. У нормах закону вказувалося про нардепів, місце реєстрації яких не в Києві. Офіційна прописка у Левуса була в Хмельницькій області. Також судді вважають, що вчиненні дії екснардепа не є зловживаннями службовим становищем.

ЗІ: Сам Левус одержані понад півмільйона гривень добровільно відшкодував.

Вирок ухвалила колегія суддів у складі Віктора Маслова (головуючий), суддів Лесі Федорак і Ігор Строгий. Є окрема думка одного зі складу.

UPD: САП оскаржить виправдувальний вирок Відкрити / Коментувати

2021-05-20 15:52:22 ​​Перший позов про цивільну конфіскацію – удар по науКівцю

Антикорупційна прокуратура подала до суду позов про цивільну конфіскацію одержанного нардепом Іллею Кивою доходу в 1,24 млн грн від здачі в оренду жомової ями фіктивній фірмі. Про цю історію детально розповідали в Bihus.info. САП стверджує, що Кива не був власником цього жому, але передав яму в оренду фірмі з ознаками фіктивності. Тож нібито він одержав дохід, законність чого не підтверджена.

Цивільна конфіскація була впроваджена ще в 2019 році. Поки що прецедентів її застосування не було. Будемо слідкувати. Відкрити / Коментувати

2021-05-20 11:07:11 ​​Нові підозри щодо зловживань на Укрзалізниці під час купівлі дизельного палива

НАБУ і САП вручили підозру колишньому директору філії Центр забезпечення виробництва УЗ, його підлеглому та організатору правопорушення. Останньому повідомили про підозру заочно, оскільки він перебуває у міжнародному розшуку в іншій справі УЗ про купівлю дизельного палива, де він теж нібито організатор. Ідеться про представника компанії Вог Аеро Джет Анатолія Савича, його судять заочно в іншому процесі.

За версією слідства, на початку 2017 року посадовці УЗ (начальников ЦЗВ тоді був Віталій Цвігун) вчинили узгоджені дії для отримання фірмою Вог Аеро Джет безпідставного підвищення ціни на дизпалива. Це дозволили збільшити прибуток компанії на загальну суму майже 103 млн грн.

Більш того, попри наявність діючих попередніх контрактів, які дозволяли УЗ продовжувати отримувати пальне за нижчими цінами, службові особи залізниці умисно наполягли на виконанні поставок саме за новими, вищими на 15-20 % розцінками. Відкрити / Коментувати