Слідство.Інфо

2021-08-26 19:51:58 Маємо чудові новини — три розслідування нашої команди вийшли у фінал Національного конкурсу журналістських розслідувань

Фільм-розслідування «Зірвати банк», у якому наша журналістка Олена Логінова розповідає про те, як працювали шахрайські схеми у «Приватбанку» та показує раніше невідомі бізнеси та майно Коломойського і Боголюбова у США, Великій Британії, Швейцарії та Ізраїлі.

Двосерійний фільм-розслідування «Нарадча кімната» — про політичний вплив і домовленості, які відбуваються за зачиненими дверима кабінетів українського «супермаркету правосуддя» Окружного адмінсуду Києва.

Над фільмом працювали журналісти Дмитро Реплянчук, Євгенія Моторевська та Катерина Лихогляд.

Тут перша серія і друга серія

Проєкт «Золото церкви», у якому зібрана та каталогізована інформація про статки вищого духовенства трьох найвпливовіших в Україні церков.

Також у рамках цього проєкту ми дослідили, як Російська православна церква в Україні самовільно захоплює столичні землі

Над проєктом працювали журналісти Дмитро Реплянчук, Євгенія Моторевська та Яніна Корнієнко.

Всього у фінал конкурсу вийшло 12 журналістських матеріалів.

Переможців оголосять 4 вересня на журналістському фестивалі MezhyhiryaFest 2021

Тримаємо кулачки! Відкрити / Коментувати

2021-08-19 10:02:01 Від рейдера до керівника держпідприємства з мільярдними оборотами

Останніми днями в медіа активно висвітлюють історію Андрія Власенка, який нібито намагався втекти з України через підозру в розкраданні 71 мільйона гривень з держпідприємства.

Персона Андрія Власенка викликає чимало запитань. Зокрема, під час його призначення на посаду керівника «Державної продовольчо-зернової корпорації» торік, ми звернули увагу на цікавий факт: це відбулося майже відразу після скандального звільнення Власенка з іншого аграрного держпідприємства.

Навіщо тоді неефективного менеджера призначати керівником одного з найбільших держпідприємств України? Деякі політики тоді заявляли, що таке призначення відбулося в інтересах очільниці партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

Окрім того, ми відкопали цікаву історію з минулого Власенка — ймовірна організація рейдерського захоплення.

Історія тут така:

Подружжя Петрових — фермери з Київщини. У 2017-му співвласник їхньої агрофірми захотів продати свою частку за 500 тисяч доларів.

Петрови вважали таку ціну зависокою, а тому не погодилися. Але невдовзі «переконувати» подружжя почали хлопці спортивної статури та співробітники правоохоронних органів. Проти директора фірми Петрових почали розслідування, яке вилилося в повідомлення підозри, а спортивні молодики регулярно навідувалися до фермерів з футлярами від зброї.

І ось тут з’являється Андрій Власенко. На ексклюзивних кадрах, які отримала наша редакція, людина, дуже схожа на нинішнього керівника зернової держкорпорації, переконує фермера Петрова викупити частку бізнесу. Ця розмова відбулася через кілька місяців після того, як у фермерів почалися проблеми.

На плівках Власенко розповідає, що частка обійдеться їм не в 500, а всього лише в 450 тисяч доларів. Хоча фермер Петров вважає і таку суму зависокою. Втім, Власенко каже, що дешевше не вийде, адже багато грошей вже пішло на прокурорів, бандитів, а ще суддю.

Тож яку роль відігравав в історії з рейдерством приватного агробізнесу Андрій Власенко — дивіться в новому розслідуванні

#ТаємниціCлідства Відкрити / Коментувати

2021-08-17 20:17:05 У США горів завод Коломойського, куплений за українські гроші. Слідчі підозрюють підпал

На вже непрацюючому металургійному заводі Ігоря Коломойського у США (Огайо) сталася пожежа. Американські слідчі підозрюють: це міг бути підпал.

Ніяких ознак випадкового загоряння не було: на момент пожежі електрика була відключена, а пожежні гідранти не працювали — повідомляє Майкл Салла, журналіст видання Pittsburgh Post-Gazette.

Пожежа спалахнула через два дні після того, як генеральна прокуратура штату Огайо відкрила справу про забруднення заводом навколишнього середовища — токсичні відходи з території металокомбінату потрапляли до сусідньої річки.

Також Міністерство юстиції США веде слідство щодо Коломойського про відмивання грошей — виведення мільйонів доларів з українського «Приватбанку» через офшорні фірми та відмивання цих грошей за допомогою купівлі дороговартісної американської нерухомості.

Коломойський та американські активи

Ігор Коломойський намагався сховати гроші сумнівного походження і протягом десятиліття разом зі своїми бізнес-партнерами створив імперію нерухомості, купивши щонайменше 22 будівлі у США.

В Україні ймовірні відмивання грошей були в центрі великого скандалу, а державі довелося влити в «Приватбанк» 5,5 мільярдів доларів, аби закрити діру у фінансах банку. Якби цього не сталося, він міг би повалити крихку економіку країни.

За даними звіту міжнародної аудиторської компанії Kroll, «Приватбанк» видавав «кредити» компаніям в офшорних зонах. Фактично, ці компанії також належали власникам «Приватбанку».

Потім отримані гроші через десятки банківських рахунків частинами направлялися на купівлю заводів або нерухомості в США. Гроші розділяли на частини, щоб не можна було відслідкувати рух цих коштів.

Справи американських бізнесів Коломойського йшли так собі. На металургійних комбінатах не дотримувалися норм безпеки, в інших будівлях не платили за світло чи інші послуги.

У підсумку Коломойський з партнерами залишили ряд порожніх будівель, несплачені податки, травмованих людей через небезпечні умови праці на фабриках та щонайменше чотири збанкрутілі металургійні заводи, які заборгували сотні мільйонів доларів.

Детальніше про схему відмивання грошей з «Приватбанку» та наслідки недбалого ведення Коломойським бізнесу в США — читайте тут Відкрити / Коментувати

2021-08-13 10:18:46 «Квіти України» в руках російського бізнесмена

Літо, сонце, спека. В такі миті місто сповільнюється Аж тут, у центрі Києва, вчергове обносять парканом будівлю та починають руйнувати.

Пізніше вона стане відомою як «Квіти України». На її місці забудовники планували встановити офісний центр із підземним паркінгом. Будівлю вдалося врятувати від знесення лише завдяки активістам та громадським діячам.

Наші журналісти придивилися до одного із власників об’єкту «Квіти України» і виявили доволі цікаві факти.

Олексій Пишний — головна дійова особа. Він позиціонує себе як міжнародний бізнесмен із вдалими кейсами у Європі, але про російський бізнес чомусь мовчить.

Незадовго до подій із «Квітами України» Пишний вийшов із більшості російських бізнесів. Проте з російських реєстрів ми з’ясували, що він має номер російського платника податків, а також мав російський паспорт. Навіть два.

Разом з братом та батьком Пишний через російські фірми освоюють гроші російських держструктур - ми нарахували 65 мільйонів гривень.

Сам Пишний все заперечує. Але чи може бути стільки співпадінь — імена, дати народження та пов'язані особи у двох різних людей?

Власник «Квітів України» має ще один секретик у запасі.

Олексій Пишний може бути причетним до фінансування української політпартії, яку пов’язували з російськими спецслужбами.

Кілька років тому українська компанія Пишного надала новоствореній партії «Розумна сила» приміщення у центрі Києва та юридичну адресу.

Через підозру отримання фінансування з Росії СБУ обшукала партію і, схоже, таки виявила російський слід у фінансуванні. Навіщо людині, яка позиціонує себе як європейський будівельник, допомагати політичній партії з російським фльором?

Як все це пояснить сам українсько-російський бізнесмен Олексій Пишний — дивіться у новому розслідуванні #ТаємниціСлідства . Відкрити / Коментувати

2021-08-11 13:58:40 Начальник Головного управління Нацполіції Києва Андрій Крищенко подав у відставку.

Новим головою поліції Києва став Іван Вигівський, — повідомляє Суспільне.

Крищенко працював у нацполіції Києва з 2015-го. За цей час він встиг стати фігурантом наших розслідувань, а його ім’я звучало на так званих «плівках Вовка».

Чим відзначився глава нацполіції Києва Андрій Крищенко за час своєї служби?

Під час розслідування справи щодо перестрілки у селі Княжичі, Генеральна прокуратура з’ясувала — керівники поліції Києва, серед яких Андрій Крищенко, могли підробити або знищити офіційні документи, щоб уникнути відповідальності.

У грудні 2016-го керівництво київської поліції проводило спецоперацію у Княжичах Київської області, де сподівалося затримати ймовірну банду грабіжників.

Проте через численні порушення та помилки під час планування цієї спецоперації, сталася перестрілка між різними підрозділами поліції. В ту ніч загинуло 5 правоохоронців. А відповідальності так ніхто і не поніс.

Як відбувалася перестрілка та яким чином реагувало керівництво поліції дивіться тут.

Крищенка також обговорювали у кабінеті голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.

В одній із зафіксованих НАБУ розмов Вовк каже, що планує зустріч із керівником столичної поліції, щоб той посприяв зриву засідання Вищої ради правосуддя через «мінування».

Тоді ВРП розглядала можливість звільнення заступника голови Окружного адмінсуду Києва Євгенія Аблова за порушення правил суддівської етики та поведінку, що порочить звання судді.

За версією слідства, Євгеній Аблов так хотів уникнути дисциплінарного покарання, що разом з Павлом Вовком вирішив зірвати засідання Вищої ради правосуддя. За цим вони звернулися до начальника київської поліції Андрія Крищенка, який мав відреагувати на нібито «мінування» та зірвати дане засідання.

Про те, як судді Окружного адмінсуду Києва використовували «своїх людей» в різних органах дивіться в нашому фільмі-розслідуванні «Нарадча кімната». Відкрити / Коментувати

2021-08-05 10:10:21 Так сильно дбав про український ліс, що вирішив на ньому заробляти

На останніх виборах радикал Олег Ляшко не пройшов до парламенту, проте не засмутився і пішов у бізнес — офіційно зайнявся переробкою деревини.

Новий бізнес Ляшка чудово вписується у закони, які він просував будучи народним депутатом. Мало того: його партнером є скандальний радикал, якому Ляшко вже допомагав.

То що це за історія?

У 2015-му Олег Ляшко був одним з ініціаторів мораторію на вивезення лісу-кругляку з України. За його словами, це мало б покращити умови для вітчизняного бізнесу та збільшити кількість інвестицій.

У 2021-му Ляшко офіційно став власником компанії «Сінегрі», що займається переробкою дерева.

Компаньйоном Ляшка є Олег Авер’янов — ще один «радикал», відомий скандальними постачаннями пожежних машин для Держслужби з надзвичайних ситуацій.

За останні два роки фірма Ляшка вивезла за кордон близько 600 тонн різних продуктів — переважно деревини.

Найцікавіше у цій історії те, що нинішній бізнес Ляшка не такий вже й чужий для нього.

Ще за часів депутатства, коли Ляшко активно «заступався» за заборону вивезення лісу за кордон, він навідувався і висловлював підтримку бізнесу, фактичним співвласником якого став згодом.

По суті, Ляшко-нардеп міг просувати інтереси не лише українських громадян, а й свого «радикального оточення», яке займається деревообробним бізнесом.

Як колишній Ляшко-депутат просував закони, що працюють в інтересах теперішнього Ляшка-бізнесмена — дивіться у новому розслідуванні #ТаємниціСлідства Відкрити / Коментувати

2021-08-04 19:26:21 Голову Харківської облради Артура Товмасяна підозрюють в отриманні мільйонного хабаря

Артура Товмасяна обрали до Харківської облради від політсили «Слуга народу», потім депутатський корпус проголосував за його призначення головою облради. Тепер же правоохоронці підозрюють його в отриманні мільйонного хабаря від директора місцевого комунального підприємства.

Через підозру у хабарництві Товмасяна сьогодні виключили зі «Слуги народу».

Про корупційний скандал у Харкові стало відомо у кінці липня.

Правоохоронці повідомили, що викрили на хабарі заступника голови Харківської облради Андрія Малиша за посередництва спільника-адвоката. Їм обом вже повідомили про підозри.

Згодом з’ясувалося, що до цієї історії причетний і голова облради Товмасян — за версією слідства він разом зі своїм заступником вимагав та одержав хабар у понад мільйон гривень від директора комунального підприємства. За це він обіцяв залишити директора на посаді.

Як повідомляють у САП, посадовці отримували гроші чотирма траншами протягом першого півріччя 2021-го.

Товмасяна підозрюють в отриманні неправомірної вигоди в особливо великих розмірах. За це йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі, заборона на 3 роки обіймати посаду та конфіскація майна.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному Товмасяну запобіжного заходу. Відкрити / Коментувати

2021-08-04 15:31:20 Шукаєте роботу, що надихає?
Хочете власноруч змінювати Україну?

Наші друзі з платформи з пошуку роботи Lobby X працюють над тим, щоб зацікавлені та активні люди мали можливість працювати задля прогресу України.

На каналі @lobbyx є найсвіжіші вакансії на будь-який смак:
у громадському секторі
у прогресивному бізнесі
у редакціях добропорядних медіа
у командах реформаторів

Всі працедавці заслуговують на довіру і працюють на користь суспільству і країні. Долучайтесь до них!

Підписуйтесь на @lobbyx, щоб не пропустити вакансію у організації, яка змінює країну Відкрити / Коментувати

2021-08-03 21:49:25 Детективи НАБУ затримали екссуддю Миколу Чауса, якого підозрюють в отриманні хабаря у 150 тисяч доларів, у лікарні «Феофанія»

Як повідомляють у НАБУ, йому вручено клопотання про застосування запобіжного заходу, який обиратимуть завтра у Антикорсуді.

До того часу екссуддя Чаус перебуватиме в ізоляторі.

Як викрадали суддю Чауса з Молдови і до чого тут українська розвідка, розповідаємо у нашому розслідуванні Відкрити / Коментувати

2021-08-03 17:06:27 Судовій реформі бути — Володимир Зеленський підписав законопроєкти про очищення Вищої ради правосуддя та перезапуск Вищої кваліфкомісії суддів

Це означає, що вже восени має запрацювати Етична рада для очищення ВРП і конкурсна комісія для відбору ВККС, до яких входитимуть міжнародні експерти.

Склад ВККС та ВРП може бути оновленим уже за рік.

Чому це важливо?

Вища рада правосуддя — орган, який приймає остаточне рішення щодо суддівської кар'єри: призначає на посаду, притягує до відповідальності за порушення, звільняє.

По суті, від ВРП залежить склад суддівського корпусу країни.

Вища кваліфкомісія суддів (ВККС) — орган, який відповідальний за добір суддів та їхню переатестацію.

Цей орган проводить первинну перевірку суддів та визначає чи відповідає суддя своїй посаді. Вже після затвердження кандидата рекомендують ВРП.

Що не так із нинішнім складом ВРП і ВККС?

Нинішній склад Вищої ради правосуддя має великі проблеми: ними керують у ручному режимі, вони покривають недоброчесних суддів, блокують судову реформу й часто володіють статками, які не можна пояснити офіційними доходами.

Наприклад, ВРП покриває суддів Окружного адмінсуду Києва, яких підозрюють у втручанні в діяльність судових органів та захопленні держвлади. Звернення від Офісу генпрокуратури про відсторонення цих суддів ВРП повернула без розгляду.

Схожа біда і з ВККС, яку було створено у часи, коли за президентства Януковича суддівський напрямок очолив Андрій Портнов. Він реформував суди під потреби чинної влади.

Ще тоді ВККС зарекомендувала себе не з найкращого боку — перші конкурси містили ознаки фальсифікацій.

У 2016-му відбулася перша спроба реформувати портновську ВККС, але не вдалося.

Проблема була в тому, що половину складу ВККС обирали їхні судді-колеги.

Тобто, з самого початку був закладений конфлікт інтересів, який не дозволив перезапустити орган. Відкрити / Коментувати