Слідство.Інфо

2021-05-06 10:32:38 Хотіли як краще, а виходить як завжди

Нещодавно президент Володимир Зеленський підписав закон про створення Бюро економічної безпеки, яке цілеспрямовано розслідуватиме економічні злочини.

Не серединка на половинку — трохи розслідувати, трохи кошмарити бізнес, як це іноді бувало у податковій міліції, СБУ чи нацполіції. Це має бути новий цілком незалежний орган. Таке собі НАБУ, яке спеціалізується на розслідуванні саме економічних злочинів.

За цим законом, керівника Бюро економічної безпеки має обирати Спеціальна комісія. А от членів цієї комісії обирає уряд, парламент та Рада національної безпеки та оборони.

І от за квотою Верховної Ради до цієї спецкомісії потрапили непублічні особи — з легкої подачі нардепа від «Слуги народу» Данила Гетманцева.

Обирали цих членів комісії для Бюро економічної безпеки нардепи, по суті, за допомогою онлайн-чату і формального конкурсу. Навіть не запросивши усіх кандидатів на фінальну співбесіду

По факту, процедура відбору відбувалася за таким алгоритмом:
Отримали 22 заявки
Оприлюднили цей список лише між нардепами з Комітету
Запросили на засідання тільки тих кандидатів, яких попередньо самі ж нардепи і порекомендували

Ну а декого вибрали навіть «всліпу», довірившись рекомендації Гетманцева.

Результат — третина голосів у комісії, по суті, обрана за рекомендацією від Гетманцева.

Третина — бо для того, щоб Комісія обрала директора Бюро економічної безпеки, треба, щоб зібралося шість її членів.

Які фаворити Данила Гетманцева можуть потрапити у конкурсну комісію з відбору керівника Бюро економічної безпеки — дивіться у нашому новому розслідуванні Відкрити / Коментувати

2021-04-30 17:47:17 Мали створити бібліотеку або музей, а «вийшла» тимчасова кухня для готелю брата Віталія Кличка. Та й та зрештою перетворилася на напівзруйнований будинок з вибитими вікнами

Це коротка історія будинку у центрі Києва, яку не так давно брат очільника столиці купив на аукціоні за смішні гроші — 44,5 мільйона гривень. Первісна ціна цього будинку у чотири рази вища.

Якщо ж заглиблюватися у деталі, то історія розвивалася так

На початку 2000-х брати Клички отримали майже 3 сотки землі у центрі Києва.

Стояла у них та земля без діла, аж поки Віталій Кличко разом зі своєю партією «УДАР» не на наблизився до статусу політика національного масштабу.

Тоді на тій ділянці вирішили побудувати 8-поверховий готель. Зрештою побудували 11-поверховий і в найкращих традиціях столичних забудовників продовжили руйнувати архітектурну цілісність історичного центру Києва.

Називається цей готель 11 mirrors

Біля цього шикарного готелю стояв сторічний чотириповерховий будинок — «Дім автора», де кілька десятиліть працювала держструктура «Українське агентство з авторських та суміжних прав».

Так от, ще на етапі будівництва цього готелю їх намагалися виселити з цього будинку. І зрештою їм це вдалося.

Згодом будинок віддали в оренду компанії, яка пов’язана з оточенням братів Кличків.

Будинок віддали в оренду з умовою, що там створять бібліотеку або музей.

Зрештою, ні того, ні іншого там так і облаштували. Зате провели трубу і перетворили будинок на кухню новозбудованого готелю Кличка.

А влітку 2019-го сторічний будинок продали на аукціоні за смішні гроші компанії Кличка-молодшого.

Цікавий факт: оборудками навколо цього будинку зацікавилися правоохоронці. І навіть наклали арешт на приватизацію будинку.

Але найгуманніший український суд — Печерський райсуду Києва — цей арешт скасував.

Згодом і справу закрили — суддя того ж самого Печерського райсуду Києва Сергій Вовк не продовжив терміни розслідування.

Як столітній будинок за сприяння політичних зв’язків і столичного суду перетворився на облуплену приватну власність Володимира Кличка — розповідаємо у новому розслідуванні Відкрити / Коментувати

2021-04-29 10:43:13 Арсен Аваков, Геннадій Кернес, «неприбутковий» бізнес на півтора мільярди, успішні жінки, брендовий одяг, харківська земля і кримінал — хто об’єднує все це? Ігор Терехов та Михайло Добкін. Адже, якщо вірити результатам останнього соцопитування, саме вони восени змагатимуться за місце «короля Харкова».

(Не)бізнесмен Ігор Терехов — хто він такий?

Ігор Терехов — «давній друг» міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який нині виконує обов’язки Харківського міського голови.

А от його дружина (правда, віднедавна колишня) досить успішна бізнес-вумен, яка разом із давнім бізнес-партнером Авакова Ігорем Котвіцьким володіє мережею кіосків «Кисет».

Це дуже цікавий бізнес — за останні п’ять років обороти фірми зросли до півтора мільярда гривень. Проте він, мабуть, не дуже успішний, — прибутків немає

До речі, мережа кіосків — це не єдиний бізнес колишньої дружини Терехова. Разом зі своєю свекрухою вона володіє мережею клінік по всій країні. Нещодавно вони отримали скандальний подарунок від харківської міськради — земельну ділянку на 30 соток.

І це далеко не всі активи жінок Терехова, який останні двадцять років знаходиться у статусі держслужбовця.

Михайло «скучное лицо» Добкін — що з ним не так?

Ще один лідер харківських перегонів — Михайло Добкін — також держслужбовець зі стажем. Був депутатом міськради, облради, міським головою, нардепом і навіть кілька разів кандидатом у президенти. Правда, безуспішно.

Впродовж багатьох років Добкін і Кернес працювали пліч-о-пліч. Навіть у кримінальних справах «світилися» разом — у 2016 році стало відомо про розслідування так званої «кооперативної схеми».

Слідство вважає, що Михайло Добкін був причетним до незаконного привласнення майже 80 гектарів землі у Харкові вартістю під 230 мільйонів гривень.

До Кернеса тоді прийшли з обшуком, а Добкіна навіть взяли під арешт. Заарештували і його майно — два будинки, дві машини, шмат землі і навіть винний погріб. Та зрештою арешт зняли.

Зараз Михайло Добкін обвинувачений у цій справі. З 2018-го суд ніяк не може провести хоча б одне засідання — його переносили більше 12 разів.

Попри те, що Михайло Добкін все життя працював на державу, бідним його не назвеш. І, схоже, любов до брендів, публічності і шансону у них сімейна.

Про статки, скандали, зв’язок з Аваковим та кримінальні справи основних претендентів на місце Харківського міського голови, розповідає журналістка Марія Горбань у матеріалі #ТаємниціСлідства Відкрити / Коментувати

2021-04-22 10:53:30 Посольське авто, gps-трекери на орендованій машині, українські розвідники, магазин фірмового молдовського вина та мовчання Зеленського

Розповідаємо як це все пов’язане з викраденням судді Миколи Чауса.

Суддю Чауса викрали на початку квітня. З того часу про його місце перебування нічого невідомо.

Натомість з’являються все нові й нові деталі цієї спецоперації, а непрофесіоналізм викрадачів і кількість слідів, які вони після себе залишили, вражають.

Проте найбільш дивною у цій всій ситуації виглядає реакція української сторони на розслідування молдовських правоохоронців.

Справа у тому, що викрадення судді Чауса дуже сильно вдарило по репутації молдовської президентки Маї Санду — опозиція звинуватила її у всіх смертних гріхах і навіть у причетності до викрадення судді.

Щоб знизити рівень політичної напруги, молдовський парламент навіть створив спецкомісію для розслідування цієї справи.

І молдовські правоохоронці вже мають суттєві успіхи у цьому питанні.

Вони, зокрема, встановили:
До викрадення судді можуть бути причетні понад десяток українців
Чауса ймовірно вивезли з країни на автівці Посольства України в Молдові, за кермом якої був співробітник цього ж посольства

Також правоохоронці відтворили повний маршрут пересування одного з ймовірних викрадачів, який пов’язаний з українською розвідкою. Він пересувався по місту на орендованій машині, на яку було встановлено gps-трекер.

Як відреагувала на ці знахідки українська сторона? А ніяк. Українська влада й далі заперечує свою причетність до викрадення,

Міноборони заявляє про «російський слід», а президент Зеленський ігнорував дзвінки молдовської президентки Санду.

Про нові деталі у справі викрадення судді Чауса, непрофесіоналізм викрадачів і мовчання Зеленського ви можете дізнатися ТУТ Відкрити / Коментувати

2021-04-15 10:35:33 Як ухвалити судове рішення — по закону чи…?

Якщо ви суддя і ще не визначилися — вам на консультацію до голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.

Власне, так і зробив суддя Господарського суду Києва Босий, який мав розглядати позов Коломойського до Нацбанку. Ціна спору — дев’ять мільярдів гривень.

Почалася ця історія у травні 2019 року. До Павла Вовка у кабінет завітав його колега — заступник голови Господарського суду Києва Вадим Босий.

На той час він розглядав справу за позовом Ігоря Коломойського до Національного банку України і націоналізованого «Приватбанку». Справа стосувалася кредитних договорів та договорів поруки, які Коломойський намагався визнати недійсними через суд.

У цей період Павло Вовк і його колеги якраз «перевзувалися у польоті» — налагоджували контакти з представниками команди Зеленського (про це ми детально розповідали у другій частині фільму-розслідування «Нарадча кімната»).

Після перемовин із суддею-колегою і кількох таємничих дзвінків Вовка, мільярди в державний бюджет так і не потрапили

Як і чому українські судді «рятували» держбюджет від грошей олігарха Коломойського — розповідаємо у новому розслідуванні Відкрити / Коментувати

2021-04-08 19:46:11 Що пов’язує українських розвідників із викраденням судді Чауса?

У 2016-му українського суддю Чауса правоохоронці викрили на хабарі у 150 тисяч доларів, які він закопав у скляній банці на подвір’ї свого будинку.

Проте посадити Чауса на лаву підсудних тоді не вдалося — невідомі незаконно вивезли його у Молдову.

Майже п’ять років суддя Чаус переховувався від правосуддя і судився з молдовською владою, щоб отримати політичний притулок і уникнути екстрадиції в Україну.

Проте хтось дуже сумував за Чаусом на батьківщині і на початку квітня група невідомих осіб викрала його з Молдови.

Ця історія спровокувала міжнародний скандал.

Згодом у молдовських ЗМІ з'явилася інформація, що вивозили Чауса на авто, яке має стосунок до посольства України. Українська сторона запевнила: вони непричетні до цієї історії.

Разом із молдовськими колегами-розслідувачами з Rise Moldova ми провели власне розслідування і з’ясували: до викрадення підозрюваного судді можуть бути причетні люди, які пов’язані з українськими розвідувальними та правоохоронними органами.

Також у цій історії ми простежили ознаки таємної спецоперації, оскільки дехто з фігурантів нашого розслідування міг використовувати підробні документи для перетину кордону.

Хто може бути причетним до викрадення судді Чауса, хто зацікавлений у поверненні судді на батьківщину та як ми це з’ясували — розповідаємо у новому розслідуванні Відкрити / Коментувати

2021-04-06 13:12:48 Детективи НАБУ затримали брата скандального голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка при спробі взяти 100 тисяч доларів хабаря.

Про це «Слідству.інфо» повідомило кілька незалежних одне від одного джерел в правоохоронних органах. За інформацією джерел, брат судді Вовка намагався отримати хабар у розмірі 100 тисяч доларів.

У будівлі Окружного адмінсуду Києва журналісти помітили співробітників Національного антикорупційного бюро, які проводили там слідчі та процесуальні дії. Відкрити / Коментувати

2021-04-05 17:58:15 По сотні тисяч на вирішення «соціально-побутових питань» для мільйонерів-поліцейських від Авакова

Звучить абсурдно, але торік голова Нацполіції Ігор Клименко та троє його заступників отримали кругленькі суми з кишень платників податків.

І це при тому, що кожен з них далеко не бідна людина, а дехто у 2020-му навіть інвестував у дороговартісні покупки.

Зокрема:
Голова Нацполіції Ігор Клименко отримав з держбюджету 122 тис. грн матеріальної допомоги на «вирішення соціально-побутових питань».

При цьому торік Клименко заробив майже 1,5 млн грн та задекларував понад 2 млн грн. заощаджень. Крім того, разом із дружиною керівник Нацполіції має квартиру в столиці та будинок під Києвом.

Перший заступник голови Нацполу Євген Коваль отримав 111 тис. грн матеріальної допомоги на «вирішення соціально-побутових питань».

Коваль та його родина — люди також далеко не бідні.

Під час свого розслідування раніше ми з’ясували: батько Коваля володіє вісьмома гектарами землі на Закарпатті, вартість якої близько 30 млн грн (звісно, походження коштів на цю землю — невідоме).

Сам Коваль торік заробив майже 1,4 млн грн, а також має у власності дві квартири у Києві, близько півтора мільйона гривень готівкою та понад 200 тисяч гривень банківських вкладів.

Заступник керівника Нацполу Василь Тетеря отримав 96 тис. грн матеріальної допомоги на «вирішення соціально-побутових питань».

Торік поліцейський отримав майже 1,3 млн грн зарплати. Разом із дружиною вони мають майже таку суму заощаджень. Крім того, кілька місяців тому поліцейський придбав новий позашляховик вартістю понад мільйон гривень.

Ще один заступник голови Нацполу — Олексій Руденко — також отримав близько сотні тисяч гривень матеріальної допомоги.

Торік Руденко заробив 1,2 млн грн, а на банківських рахунках зберігав понад 2,5 мільйона.

Крім того, Руденко задекларував дві квартири в Києві, дачний будинок поблизу столиці, а також сонячну електростанцію за мільйон, яку придбав у 2020-му.

Що не так з цією «матеріальною допомогою» — розповідаємо ТУТ Відкрити / Коментувати

2021-04-01 10:01:42 Призначити слухання блискавично? Чи дослідити пів сотні томів доказів за 40 хвилин? А може написати текст рішення ще до його ухвалення?

Так вміють не лише супергерої, а й судді Господарського суду Києва.

Правда, ця «послуга» працює не для всіх і не завжди, а тільки якщо справа пов’язана з олігархами Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.

І особливо, якщо це судове рішення потрібне їм для війни з «Приватбанком» в американському суді.

А проблема ось у чому

До 2016-го «Приватбанк» контролювався Коломойським та Боголюбовим.

У 2016-му його довелося екстрено націоналізовувати через величезну фінансову дірку у понад 8 мільярдів доларів, яка виникла здебільшого через незаконно видані кредити.

Кредити, на папері, видавалися на поточні витрати.

По факту ці гроші, за версією слідства, одразу прокручувалися через десятки рахунків, відмивалися, за них фінансувався американський бізнес олігархів та купувалася американська нерухомість. Зокрема, заводи у Кентуккі, будівлі-вежі у Техасі та готелі в Огайо.

У 2020-му Міністерство Юстиції США подало позови про конфіскацію цього майна. Вони вважають, що цю нерухомість купили за гроші, які незаконно вивели з «Приватбанку».

Що роблять люди Коломойського? Правильно — «відбілюють» свої схеми за допомогою українського суду.

Як вони це роблять — розповідаємо у матеріалі #ТаємниціСлідства Відкрити / Коментувати

2021-03-26 11:01:11 Що пов’язує стрілянину на будівництві у Києві, захоплення шахти «Краснолиманська», блокаду «Центренерго» та акції проти Нацбанку?

Участь у них бійців так званої приватної військової компанії, за якою стоїть колишній нардеп і командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко.

А також те, що всі ці силові дії грали на руку олігарху Ігорю Коломойському та його бізнес-оточенню.

Зокрема, бійці приватної структури екснардепа Семенченка:
Влаштували стрілянину на одному із будівельних майданчиків у центрі Києва
Брали участь у акціях протесту навколо Нацбанку — проти тодішнього керівника Якова Смолія та його заступниці Катерини Рожкової
Не пропускали на територію «Центренерго» керівника Фонду держмайна
Допомагали захопити і змінити керівника шахти «Краснолиманська» — найбільшої державної вугледобувної компанії країни

Всі ці події були вигідні для Ігоря Коломойського. Як саме — розповідаємо у новому розслідуванні Відкрити / Коментувати