​​Фін моніторинг за останній рік проявився у житті кожного клі | Податки фіз осіб та ФОП

​​Фін моніторинг за останній рік проявився у житті кожного клієнта банку, тож пропонуємо вам ознпйомистись із змінами і комплекснми гідом на finance.ua
Їх резюме:

Отже, якщо ви пересилаєте другові з картки на картку кілька тисяч до зарплати, то така операція навряд чи потрапить до категорії ризикових.

А от якщо ви стабільно отримуєте на картку певну суму із сумнівного джерела й одразу ж знімаєте готівку, то фінмоніторинг таки може вами зацікавитися. Усі нетипові для вас операції теж привернуть увагу.

Наприклад, ви ніколи не пересилали гроші за кордон, а тепер почали активно це робити. Та ще й перекази ваші прямують не в якусь умовну Польщу, а в офшорну зону.

Пам’ятайте, що будь-які питання з блокуванням операцій чи рахунків можна вирішити, надавши банку всі необхідні документи, що засвідчують легальність і прозорість таких дій. Якщо ж документів нема, то у вас великі проблеми.

https://finance.ua/ua/cards/czto-takoe-finansovyj-monitoring#headline_6

також на сайті НБУ є розділ про фні моніторинг, якщо вам потрібно глибше
https://bank.gov.ua/ua/faq?page=1&perPage=5&search=