Бюро економічної безпеки України

2022-06-13 12:57:15 БЕБ забезпечило арешт корпоративних прав підприємства російського олігарха на , млн грн.

Співробітники Бюро економічної безпеки України забезпечили накладення арешту на корпоративні права компанії з виробництва та реалізації мінеральної води.

Встановлено, що підприємство через кіпрські компанії належить олігарху з росії.
За даними слідства російські бізнесмени, намагались уникнути можливих санкцій та вилучення прав власності, передбачених законодавством України. Зокрема за фіктивними угодами планували вивести зі своєї власності активи, розташовані на території України.

Ухвалою слідчого судді накладено арешт на корпоративні права компанії на загальну суму , млн грн.
Спробу виведення активів з власності російського олігарха упереджено.

За відкритими даними одного із консалтингових агенств орієнтовна ринковою вартість бренду в 2021 році становила понад млрд грн. в еквіваленті.

Досудове розслідування триває.

Подробиці справи читайте на сайті: https://bit.ly/3NO2aj2 Відкрити / Коментувати

2022-06-10 08:31:45 «Зараз в Україні багато дискусій про те, якою має бути економічна політика держави і в час війни, і тоді, коли повернемо мир. Хочу підкреслити одну деталь. Фундаментальну.
Ми вже маємо звикати до того, що в суспільстві можуть бути тільки дві частини: ті, хто захищає нашу незалежність, і ті, хто працює так, щоб забезпечити цей захист. І це не питання тієї чи іншої економічної доктрини, це не питання тієї чи іншої політичної позиції. Ми просто не можемо собі дозволити, щоб у країні залишалася тіньова частина економічного життя.
Якщо ми говоримо про нормальне, стабільне й міцне життя суспільства, роботу держави, про нашу оборону, то маємо розуміти: є ті, хто служить, і є ті, хто забезпечує своєю роботою тих, хто служить.
Отже, це офіційна зайнятість. Це сплата податків. Це максимальне розширення економічних можливостей у нашій країні на легальному ґрунті. І це повна модернізація державних інституцій».
Звернення Володимира Зеленського до українців наприкінці 106-го дня війни. Відкрити / Коментувати

2022-06-09 17:34:15 БЕБ упередило розтрату , млн грн бюджетних коштів

Співробітники БЕБ, у складі робочої групи на території Вінницької області, за результатами відпрацювання аналітичних матеріалів, упередили розтрату бюджетних коштів у розмірі понад 2,6 мільйони гривень.

Встановлено, що одна з бюджетних установ Вінницької області, на офіційному веб-сайті prozorro.gov.ua оприлюднила звіти по договору про проведення закупівель товарів медичного призначення.

Відповідно до умов договору ціна обладнання становить понад 2,6 млн грн. На сайті виробника ціна такого обладнання вказана майже 2 млн грн. Таким чином, завищення вартості закупівлі склало понад 600 тис. грн.

З метою забезпечення економічної безпеки держави, співробітники БЕБ вжили ряд заходів, і договір поставки було розірвано. При цьому, жодних перерахувань коштів по раніше укладеному договору комунальне підприємство не здійснювало.

За результатами проведених заходів, співробітники БЕБ упередили розтрату бюджетних коштів в сумі понад 2,6 млн грн. Відкрити / Коментувати

2022-06-09 13:37:56 БЕБ викрило легалізацію російською компанією понад млн грн.

Співробітники Бюро економічної безпеки України спільно з Запорізькою обласною прокуратурою в ході відпрацювання юридичних осіб, пов’язаних з російською федерацією на території Запорізької області, виявили суб’єкта господарювання, бенефіціарним власником якого є громадянин країни агресора.
Встановлено, що в період 2021 року службові особи підприємства по виробництву електричних проводів та кабелів, здійснювали виведення капіталу з країни під виглядом виплати дивідендів.
Таким чином зловмисники легалізували грошові кошти від незаконної діяльності, на загальну суму понад млн грн.
Виведені кошти могли використовуватися для інвестування в російський бізнес, в тому числі пов’язаний з оборонним замовленням російської федерації.
За даними фактами розпочато кримінальне провадження. Відкрити / Коментувати

2022-06-09 11:59:39


В етері телемарафону «Єдині новини» (#UAразом) Вадим Мельник представив кейс про зловживання з гуманітарною допомогою на 60 млн грн. Відкрити / Коментувати

2022-06-08 15:10:16 БЕБ забезпечило накладення арешту на майно росії вартістю понад 600 млн грн.

Детективи БЕБ за процесуального керівництва прокурорів ОГП здійснюють досудове розслідування кримінального провадження.

Встановлено групу нерезидентів російської федерації, які ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

З метою недопущення втрат бюджету на товарно-матеріальні цінності (добрива, катанка металева), відповідно до ухвали слідчого судді накладено арешт. Загальна ринкова вартість арештованих товарно-матеріальних цінностей становить понад 130 млн грн., їх передано до АРМА.

Крім того, арештовано 420 вагонів орієнтовною вартістю 500 млн грн. Вирішується питання про їх передачу для використання Укрзалізницею.

Всього БЕБ забезпечило накладення арешту на активи росії та білорусі на суму близько 30 млрд грн. Всі активи країни-агресора мають працювати для відбудови українських міст та на відновлення економіки України”, - зазначив Директор БЕБ Вадим Мельник. Відкрити / Коментувати

2022-06-07 15:13:48 У Чернівецькій області БЕБ викрило розтрату майна держпідприємства на 4 млн грн.


Співробітники БЕБ за оперативного супроводу ДСР та за процесуального керівництва прокурорів ОГП, в межах досудового розслідування кримінального провадження, викрили керівництво одного із господарств у привласнені чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Службові особи одного із державних підприємств у Чернівецькій області, у період з 2019 по 2020 роки, вчинили привласнення та розтрату майна підприємства (борошна, зерновідходів, висівок та іншого майна) на загальну суму понад 4 млн грн.

Під час перевірки Управлінням західного офісу Держаудитслужби в Чернівецькій області державної аудиторської служби України складів господарства виявлено нестачу товарів. Згодом нестачу майна було підтверджено висновком судово-економічної експертизи.

Керівнику та заступнику начальника підприємства вручено повідомлення про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів зловмисникам.
Досудове розслідування триває. Відкрити / Коментувати

2022-06-07 12:30:29 Вадим Мельник
Нові арешти активів росії та білорусі, упередження необґрунтованого витрачання бюджетних коштів, міжнародна діяльність Бюро в телемарафоні «Єдині новини».


Відкрити / Коментувати

2022-06-06 16:29:08 Викрито зловживання з гуманітарною допомогою на суму понад 60 млн грн.
 
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили та припинили схему з імпорту тактичної амуніції і товарів військового призначення під виглядом гуманітарної допомоги.
Заходи здійснювалися за оперативного супроводу співробітників Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму ДЗНД СБУ та за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.
Слідством встановлено декілька громадян з Дніпропетровщини, які на початку повномасштабного вторгнення росії, щоб уникнути мобілізації виїхали з України за підробленими документами.
Окрім того зловмисники, з метою наживи, за волонтерські кошти, почали імпортувати бронежилети, каски, наколінники, підсумки, тепловізори, біноклі, оптичні приціли, безпілотні літальні апарати тощо. У подальшому продавали їх на внутрішньому ринку України за цінами втричі вищими від ціни закупівлі.
За наявною на даний час у слідства інформацією, зловмисники реалізували товарів військового та подвійного призначення на загальну суму понад 60 млн грн.
Щоб не сплачувати митні та інші платежі в Україні, правопорушники завозили продукцію під виглядом благодійної допомоги. Це дозволило їм ухилитися від сплати податків на суму понад 20 млн грн.
За результатами санкціонованих обшуків складського приміщення у м. Києві, було виявлено велику кількість товарів військового призначення.
Вилучено документацію, яка підтверджує, що зазначені товари в’їхали в Україну під виглядом гуманітарної допомоги та докази продажу цих товарів через мережу Інтернет.
На банківські рахунки, що використовувалися при здійсненні протиправної діяльності, накладено арешт. Одному з фігурантів кримінального провадження повідомлено про підозру. Вирішується питання про передачу арештованого майна на потреби ЗСУ. Досудове розслідування триває. Відкрити / Коментувати

2022-06-06 16:29:08 Відкрити / Коментувати