Бюро економічної безпеки України

2022-07-01 13:59:31 Недопущення обходу санкцій росіянами: ОЕСР підтримала ініціативу БЕБ зі створення робочої групи

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) ініціювало створення робочої групи спільно з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо недопущення обходу санкцій громадянами росії та білорусі. Про це повідомив Директор БЕБ Вадим Мельник на 23-му засіданні Робочої групи ОЕСР з податкових та інших злочинів (TFTC).

“Сьогодні ми маємо оперативно реагувати на виклики, пов‘язані з країною-агресором. Відтак, пропоную утворити неформальну робочу групу для ефективної взаємодії між БЕБ та компетентними органами країн-учасниць ОЕСР щодо недопущення обходу санкцій резидентам/нерезидентами російської федерації та республіки білорусь. А також - для ефективної координації наших дій у спільних розслідуваннях подібних випадків”, - зазначив Вадим Мельник.

https://www.kmu.gov.ua/news/nedopushchennya-obhodu-sankcij-rosiyanami-oesr-pidtrimala-iniciativu-beb-po-stvorennyu-robochoyi-grupi Відкрити / Коментувати

2022-07-01 07:57:30 Вадим Мельник, про кадри:
"Що стосується кадрового потенціалу - зараз ми повернулися до питання щодо набору персоналу.
Тобто ми повернулися до цього питання, зараз ми його вивчаємо. Чому? Тому, що зараз, ви знаєте, дуже швидко цього теж не треба робити. Чому? Тому, що ми знаємо, що ми в межах обмеженого фінансування. Якщо ми набираємо людей, і не можемо забезпечити їх зарплатнею - ну, це неправильно. Людина повинна мати фінансове підґрунтя. Чесно, порядно, цілодобово працювати на Україну.
Тому, чітко я розумію - фінансування яке сьогодні має БЕБ, і в межах фінансування ми вираховуємо можливість подальшого набору особового складу." Відкрити / Коментувати

2022-07-01 07:57:02 Вадим Мельник, про фінансування:
"Ви знаєте, казати про те, що необхідно зменшувати БЕБ - дуже зарано. Ми ще не встигли сформувати кількісний особовий склад. Казати про те, щоб зменшувати його фінансування - це теж казати зарано. Чому? Тому, що в нас вже на сьогодні недостатньо фінансування.
Недостатньо фінансування. Ми на сьогодні не маємо можливості ... Ми ні в кого не вимагаємо, ми працюємо в тих умовах, що є. Ми зараз шукаємо можливості оренди, закупівлі сервера. Для аналітичного органу це в першу чергу, серверне обладнання - нема коштів на це. І воно не було закладено ще на цей рік. Воно не було закладено.
Ми розраховуємо на допомогу наших партнерів. Іноземних партнерів. І я думаю - в нас це вийде." Відкрити / Коментувати

2022-07-01 07:30:58 Директор БЕБ Вадим Мельник: Наші руки дійдуть до усього російського бізнесу, який є в Україні


Відкрити / Коментувати

2022-06-30 22:42:00 Вадим Мельник:
Разом з міжнародними колегами з Організації економічного співробітництва та розвитку утворили неформальну робочу групу з недопущення обходу санкцій представниками росії та білорусі.
Взаємодія Бюро з ОЕСР дозволить:
- оперативніше знайомитися зі світовими напрацюваннями у сфері протидії подібним злочинам;
- координувати наші дії у спільних розслідуваннях;
- впроваджувати міжнародні практики у режимі «реального часу».
Працюємо. Відкрити / Коментувати

2022-06-30 12:03:57 З початку повномасштабної війни Бюро економічної безпеки України ініціювало арешт майна громадян рф на суму близько 31 млрд грн.

Про це повідомив директор БЕБ Вадим Мельник в ефірі національного телемарафону.
Йдеться про майно росіян, які здійснили правопорушення в економічній сфері на території нашої держави.

Подробиці https://esbu.gov.ua/news/vadim-melnik-beb-iniciyuvalo-aresht-aktiviv-rosiyan-na-sumu-31-mlrd-grn Відкрити / Коментувати

2022-06-29 21:20:54 Завтра засідання РГК БЕБ, можливо взнаємо, кого там призначили на керівників в ТУ? Відкрити / Коментувати

2022-06-29 14:06:16 БЕБ арештувало майно громадянина рф на суму майже 1,3 млрд гривень

Співробітники Бюро економічної безпеки України викрили громадянина російської федерації в ухиленні від сплати податків.

Порушник приховував фактичні обсяги доходу, отриманого від надання в оренду об’єктів комерційної нерухомості в одній з областей України, та ухилився від сплати обов’язкових платежів на суму понад 18,6 млн грн.

Рішенням суду накладено арешт на банківські рахунки, земельні ділянки та об’єкти комерційної нерухомості.

Орієнтовна вартість арештованого майна становить майже 1,3 млрд грн.

“БЕБ досліджує діяльність 21700 компаній, бенефіціарними власниками яких є громадяни країни агресора. У пріоритеті в аналітиків - компанії з найбільшим капіталом та цілісні майнові комплекси, що можуть принести користь державі. Першочерговими завданнями для БЕБ є притягнення до відповідальності порушників, накладення арешту на їх майно, не дати переоформити це майно на інші компанії та сприяти, щоб майно працювало на Україну, для відновлення економіки нашої держави, зруйнованих населених пунктів, або для потреб ЗСУ”, - прокоментував директор БЕБ Вадим Мельник.

Досудове розслідування кримінального провадження здійснює Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України. Відкрити / Коментувати

2022-06-28 21:03:03 БЕБ розслідуватиме міжнародні податкові злочини у співпраці з Організацією економічного співробітництва

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) у співпраці з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) розпочинає втілення програми «Податкові інспектори без кордонів».

Впровадження міжнародних практик аналізу та аудиту дасть змогу мінімізації тіньової економіки , а також просування комплексних підходів до боротьби з податковими та іншими фінансовими злочинами на практиці.

«Економічна безпека надважлива для нашого протистояння ворогу. БЕБ, зокрема, має протидіяти транснаціональним злочинам в економічній сфері. Тож ми дуже цінуємо допомогу наших міжнародних партнерів та робимо все, аби якомога точніше втілювати найкращі світові практики» - зазначив директор БЕБ Вадим Мельник

Що передбачає дана ініціатива та про практичні інструменти, читайте за посиланням https://esbu.gov.ua/news/beb-rozsliduvatime-mizhnarodni-podatkovi-zlochini-u-spivpraci-z-organizaciyeyu-ekonomichnogo-spivrobitnictva Відкрити / Коментувати

2022-06-27 19:39:55 Офіс Генерального прокурора:
Арештовано майно російських холдингових компаній на 4,5 млрд грн

За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора судом накладено арешт на майно, яке належить російським корпораціям на загальну суму понад 4,5 млрд грн.
В ході досудового розслідування, розпочатого за фактом планування та ведення агресивної війни РФ проти України, встановлено, у тому числі приховані в офшорних юрисдикціях, активи російських корпорацій, які могли використовуватись у підривній діяльності проти країни.
Судом накладено арешт на корпоративні права дев’яти українських підприємств, які належать російським холдинговим компаніям «Ростєх», «Татнєфть», «РусАл» та «Група ГМС», а також на 70 об’єктів нерухомого майна, включаючи майнові комплекси та земельні ділянки, загальною вартістю понад 4,5 млрд грн.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами диверсії та ведення агресивної війни (ч. 1 ст. 113, ч.1 ст. 437 КК України) здійснюється за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчими Слідчого управління ГУ СБУ в АР Крим за оперативного супроводу ГУ контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму ДЗНД СБУ, а також Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції України. Відкрити / Коментувати