САП

2022-05-23 16:40:00 ​​За заволодіння та легалізацію коштів судитимуть колишнього Голову Правління «Реал Банку»

23 травня 2022 року прокурор #САП скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього Голови Правління ПАТ «Реал Банк», який обвинувачується у заволодінні та легалізації коштів.

Як вже повідомлялось, в ході досудового розслідування встановлено, що вказана особа, перебуваючи у складі злочинної організації колишнього президента-втікача, прийняла участь у заволодінні 4,7 млрд гривень ПАТ «Реал Банк», 800 млн гривень Національного банку України отриманого як стабілізаційний кредит, а також 865 млн гривень коштів АТ «Брокбізнесбанк», які були розміщені на рахунку «Реал Банку» та пізніше виведені на рахунки підконтрольних осіб, та їх подальшої легалізації.

Колишньому Голові Правління інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

Зауважимо, що відповідно до постанови Генерального прокурора досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні у грудні 2019 року було доручено здійснювати детективам #НАБУ.

З 2015 року підозрюваний перебуває у міжнародному розшуку. 29 березня 2022 року Вищий антикорупційний суд надав дозвіл на здійснення стосовно вказаної особи спеціального досудового розслідування.

На сьогодні обвинувальний акт у справі скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Відкрити / Коментувати

2022-05-19 15:54:17 ​​ Оголошено вирок у справі щодо розтрати та заволодіння коштами «Нацпроекту «Повітряний експрес»

У Вищому антикорупційному суді оголошено вирок, яким виконувача обов’язків директора Державного підприємства «Дирекція з будівництва та управління національного проекту «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об’єктів Київського регіону» засуджено до 11 років позбавлення волі та директора приватного підприємства до 10 років 6 місяців позбавлення волі.

Указаним особам інкриміновано два епізоди заволодіння та розтрата у 2014 році 116 млн гривень коштів державного підприємства (що одержані від продажу понад 8 млн доларів США з рахунків державного підприємства), отриманих державою за кредитним договором від Експортно-імпортного банку Китаю для будівництва залізничного пасажирського сполучення між Міжнародним аеропортом «Бориспіль» та містом Києвом.

За отримані кредитні кошти Україна мала отримати збудований Китайською машинобудівною корпорацію інфраструктурний об’єкт. Проте в результаті протиправної діяльності групи осіб проект, реалізацію якого покладали на ДП, фактично було припинено. Проект організації залізничного сполучення аеропорту «Бориспіль» із столицею в подальшому побудовано Укрзалізницею вже за іншою програмою за кошти державного бюджету.

Заслухавши доводи сторін, колегія суддів ухвалила вирок, яким визнала вказаних осіб винуватими за ч. 5 ст. 191 КК України. Виконувачу обов’язків директора Держпідприємства «Дирекція з будівництва та управління національного проекту «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об’єктів Київського регіону» призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі. Директору приватного підприємства засуджено до 10 років 6 місяців позбавлення волі. Також за вироком суду обвинувачених позбавлено права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 3 роки з конфіскацією майна.

Вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення.

Крім того, суд задовольнив два цивільні позови прокурора САП до обвинувачених в інтересах державного підприємства про відшкодування збитків на суми понад 35 млн гривень та понад 81 млн гривень.

Також суд обрав обвинуваченим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою до набрання вироком законної сили.

Зауважимо, що це перше провадження в якому встановлені системні протиправні дії щодо заволодіння майном державних підприємств в системі Державного агентства з інвестицій та управління національними проєктами України. Кримінальне провадження стосовно заволодіння коштами інших державних підприємств наразі перебуває на розгляді Вищого антикорупційного суду. Відкрити / Коментувати

2022-05-19 11:04:21 ​​ Ексначальника одного з департаментів Харківської ОДА засуджено до 7 років позбавлення волі

19 травня 2022 року Вищим антикорупційним судом оголошено обвинувальний вирок колишньому начальнику Департаменту капітального будівництва Харківської ОДА, якого 3 серпня 2020 року викрито на підбурюванні до надання неправомірної вигоди в сумі 1,320 млн гривень.

Так, посадовець ОДА, який в минулому обіймав посаду в управлінні ПЕК, вирішив переконати представника особи, яка потребувала приєднання електроустановки до мереж, надати неправомірну вигоду нібито з метою її подальшої передачі керівництву АТ «Харківобленерго». «Вартість» послуг із підключення чиновник оцінив із розрахунку 2200 грн за кожен із 600 кВт потужностей. Його було затримано «на гарячому» одразу після отримання 1,320 млн гривень обумовлених коштів.

Оцінивши зібрані докази та доводи сторін, Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок, яким визнав вказану особу винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190; ч.2 ст. 15, ч.4 ст.27; ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 369 КК України.

За вироком суду колишньому очільнику департаменту Харківської ОДА призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна з позбавленням 6 рангу державного службовця та з позбавленням на три роки права обіймати посади державної служби в органах державної влади, іншому державному органі, його апараті, секретаріаті.

Також суд застосував до вказаної особи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до набрання вироком законної сили.

Вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення в суді апеляційної інстанції. Відкрити / Коментувати

2022-05-18 16:05:00 ​​ Збройним силам України передано понад 146 млн гривень, які були арештовані у справі двох адвокатів

За клопотанням прокурорів #САП Вищим антикорупційним судом для забезпечення потреб Збройних сил України передано понад 3,7 млн доларів США, майже 846 тис. євро, 20 тис. фунтів стерлінгів та 242 тис. гривень коштів, які були вилучені та арештовані в рамках розслідування кримінального провадження стосовно двох адвокатів, яких у квітні минулого року викрили на проханні надати та отриманні 100 тис. доларів США неправомірної вигоди.

Нагадаємо, адвокати за 100 тис. доларів США обіцяли «вирішити» питання з винесенням рішення у справі, яка слухається в Окружному адміністративному суді м. Києва. Їх було викрито 6 квітня 2021 року. Під час обшуків у затриманих виявлено предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича, грошові кошти у сумі понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів.

14 березня 2022 року обвинувальний акт у справі було скеровано до Вищого антикорупційного суду.

Деталі справи Відкрити / Коментувати

2022-05-16 17:52:05 ​​ ВАКС розгляне справу щодо зловживань під час запровадження е-квитків на «Бориспільський експрес»

16 травня 2022 року прокурорами #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення колишнього директора філії Головного інформаційно-обчислювального центру АТ «Укрзалізниці», його колишнього заступника, директора та заступника директора приватної фірми, а також бенефіціарного власника іншої приватної компанії у зловживанні службовим становищем при організації сервісу з продажу електронних квитків на «Бориспільський експрес».

Як вже повідомлялось, у 2018 році посадовці «Укрзалізниці» ініціювали закупівлю нового програмного забезпечення для організації системи продажу е-квитків щодо «Бориспільського експресу». Для уникнення проведення відкритих торгів службовці підробили документацію та, всупереч закону, організували закупівлю за переговорною процедурою.

Проте в рамках проведеної експертизи було з’ясовано, що надане для продажу квитків на «Бориспільський Експрес» програмне забезпечення «Укрзалізниці» фактично дублює функціональні можливості вже наявного електронного сервісу https://booking.uz.gov.ua і тим самим не потребує додаткових витрат.

Зі свого боку розробник сервісу запропонував «Укрзалізниці» безкоштовно реалізувати електронний продаж на «Бориспільський експрес» - просто додавши відповідну опцію до вже функціонуючого сервісу.

Однак, «Укрзалізниця» обрала інший спосіб отримання сервісу – витративши 10,4 млн гривень за придбання цієї опції у іншої компанії.

Лише після початку досудового розслідування і проведення слідчий дій керівництво державного підприємства «Укрзалізниця» зупинило розрахунок за програмне забезпечення і 10,4 млн гривень залишились на рахунках державної компанії.

Дії осіб, причетних до реалізації злочинної схеми, кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України («незакінчений замах на заволодіння грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» в особливо великому розмірі вчинений службовими особами державної компанії шляхом зловживання власним службовим становищем за попередньою змовою групою осіб»).

Наразі обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Відкрити / Коментувати

2022-05-13 15:30:03 ​​ У справі щодо екскерівника «Держінформ‘юсту» повідомлено про підозру ще трьом особам

За процесуального керівництва прокурорів #САП детективами #НАБУ повідомлено про підозру ще трьом особам, причетним до заволодіння грошових коштів ДП «Держінформ’юст».

Встановлено, що двоє заступників екскерівника ДП «Держінформ’юст» сприяли колишньому посадовцю заволодіти грошовими коштами у розмірі понад 7 млн гривень, які виділялися на придбання програмного забезпечення для відеоконференцзв’язку «TrueConf» територіальним органам юстиції і виконавчим службам. При цьому їм було достовірно відомо про відсутність поставок цього програмного забезпечення, незважаючи на що вони підписували первинні документи та здійснювали перерахування грошових коштів.

05.05.2022 та 12.05.2022 слідчим суддею ВАКС щодо підозрюваних обрано запобіжні заходи у вигляді застав у розмірі 744 300 гривень.

Також про підозру у заволодінні грошових коштів повідомлено і керівнику приватної компанії, що зобов’язувалася здійснити поставку зазначеного програмного забезпечення.

Попередня правова кваліфікація дій підозрюваних: ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, 29.04.2022 слідчим суддею ВАКС екскерівнику ДП «Держінформ’юст», якого детективами НАБУ було затримано у порядку ст. 208 КПК України, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 744 300 грн застави. 10.05.2022 ухвалою АП ВАКС рішення слідчого судді залишено без змін.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Відкрити / Коментувати

2022-05-13 12:16:01 ​​ Поставлено крапку у першій справі про цивільну конфіскацію

Верховний Суд прийняв остаточне рішення у першій справі про цивільну конфіскацію щодо стягнення в дохід держави понад 1,2 млн гривень необґрунтованих активів, що належать колишньому народному депутату.

Установлено, що особа, будучи народним депутатом, попри те, що вона не є власником об’єктів нерухомості (жомова яма) та не маючи правомочності щодо володіння, користування та розпорядження ним, передала вищевказане майно в оренду суб’єкту господарювання з ознаками фіктивності.

За оренду вказаний народний депутат протиправно отримав 1 242 236 гривень. Ще 10 тис. гривень було зараховано на банківський рахунок депутата як комісійні доходи за проведення безготівкових банківських операцій.

Верховний Суд погодився з висновками Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду та постановив конфіскувати в дохід держави вказані кошти.

Деталі за посиланням – https://cutt.ly/uHdyUBy Відкрити / Коментувати

2022-05-12 15:25:00 ​​ За одержання майже 1 млн гривень неправомірної вигоди судитимуть колишнього начальника департаменту Нацполіції

Прокурорами #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ скеровано до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт у справі про обвинувачення колишнього начальника одного з Департаментів Національної поліції України та директора товариства з обмеженою відповідальністю, яке здійснює постачання на територію України вибухозахисного обладнання.

Колишній начальник Департаменту обвинувачується в тому, що незважаючи на обізнаність про потребу підрозділів Національної поліції в зоні АТО у забезпеченні їх вибухозахисним обладнанням, зажадав від постачальника «відкат» для себе у розмірі майже 1 млн гривень за постачання такого обладнання.

Кошти, які він отримав у вищевказаного постачальника, були легалізовані через підконтрольні йому підприємства.

Дії ексначальника одного з Департаментів Нацполіції кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 209 та ч. 4 ст. 368 КК України, а директора товариства, який надав неправомірну вигоду, за ч. 3 ст. 369 КК України.

Зауважимо, що колишній начальник Департаменту з лютого 2022 року ухилявся від явки до прокурора для отримання обвинувального акту та переховувався від слідства. У зв’язку з чим, 09.05.2022 слідчим суддею ВАКС за результатом розгляду клопотання прокурора застосовано до нього запобіжний захід у вигляді застави з покладанням обов’язків, у тому числі носити електронний засіб контролю та не відлучатися з Київської області.

Маємо надію, що покладені обов’язки завадять вказаній особі переховуватись вже від суду та забезпечать невідворотність покарання.

Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Відкрити / Коментувати

2022-05-12 11:25:00 ​​ «Газова справа» - обрано запобіжний захід директору ТОВ «ТД «Київгазенерго», який перебував у розшуку

08 травня 2022 року за процесуального керівництва прокурорів #САП детективами #НАБУ у взаємодії із працівниками Держприкордонслужби і Національної поліції України затримано директора ТОВ «ТД «Київгазенерго», який тривалий час переховувався від слідства на території росії та вживав заходів конспірації.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директора ТОВ «ТД «Київгазенерго» було залучено у протиправну діяльність колишнього народного депутата України та його фінансового директора. Зокрема, він приймав участь у придбанні в підконтрольної злочинному угрупуванню нардепа товарної біржі природного газу за заниженою ціною та його подальшій реалізації вже за ринковими цінами. Збитки від такої «діяльності» очолюваного ним підприємства склали понад 11,5 млн гривень.

11 травня 2022 року слідчим суддею ВАКС застосовано до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 744 300 гривень застави.

На сьогодні дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Відкрити / Коментувати

2022-05-11 14:50:00 ​​Скеровано до суду справу стосовно ексдиректора Трудівського кар’єроуправління та директора приватного товариства, викритих на розтраті щебню на 1,2 млн гривень

Прокурором #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ закінчено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього директора Трудівського кар’єроуправління державного підприємства «Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України» (нині виробничий підрозділ Філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця») та директора приватного товариства у розтраті щебню на 1,2 млн гривень.

Слідством встановлено, що директор кар’єру, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи за попередньою змовою з керівником приватного підприємства, створив видимість законних підстав реалізації щебеневої продукції шляхом оформлення договору поставки. У подальшому протягом листопада 2013 року - січня 2014 року службовець забезпечив відвантаження держпідприємством без оформлення необхідних бухгалтерських документів та без здійснення оплати на адресу приватного товариства майже 20 тис. тон щебня, який потім було експортовано до російської федерації.

Як наслідок, інтересам держпідприємства було завдано збитків в розмірі 1,2 млн гривень.

Дії ексдиректора та директора ТОВ кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

На сьогодні обвинувальний акт у справі скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Відкрити / Коментувати