Бюро економічної безпеки України

2022-07-12 13:21:50 Співробітники Бюро економічної безпеки здійснюють навчальний візит до Литви

Українська делегація у складі чотирьох осіб - аналітики та детективи, поїхала на запрошення Державної податкової інспекції (ДПІ) при Міністерстві фінансів Литви. Мета — вивчити інституційне становлення органів, специфіку обміну інформацією між ними, нормативно-правове регулювання, досвід європейської інтеграції, перейняти досвід з розслідування міжнародних злочинів та обмінятися професійним досвідом задля більш ефективної роботи Бюро економічної безпеки України.

Протягом цього тижня у Вільнюсі відбудуться зустрічі співробітників БЕБ з представниками митної та податкової служб Литви, практичні заняття та фахові дискусії щодо протидії економічним злочинам у податковій та митній сферах, протидії фінансовому шахрайству, економічній кіберзлочинності, відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом. Відкрити / Коментувати

2022-07-11 20:18:50 Оператори грального бізнесу, афілійовані з рф, у зоні особливої уваги БЕБ

З метою перевірки достовірності даних, поданих компаніями, які отримали ліцензію на провадження такої діяльності, БЕБ направлено до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (далі – КРАІЛ) запит про отримання копії ліцензійних справ декількох компаній. Водночас, службові особи КРАІЛу, повідомили про неможливість надання копій запитуваних документів посилаючись на заборони, встановлені відповідною Постановою КМУ.

На даний час, вирішується питання щодо отримання копій ліцензійних справ, відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України.

Після аналізу матеріалів ліцензійної справи компаній, у разі встановлення фактів подання до КРАІЛ недостовірних даних для отримання ліцензій, БЕБ буде ініційовано питання щодо позбавлення їх ліцензій.

Нагадаємо, незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей (Стаття ККУ 203-2) належить до підслідності БЕБ. Відкрити / Коментувати

2022-07-11 20:12:33 Про аналіз діяльності операторів грального бізнесу
Оператори грального бізнесу, афілійовані з рф, у зоні особливої уваги БЕБ.
Єдиний телемарафон, Телеканал ICTV


Відкрити / Коментувати

2022-07-11 20:02:04 Вадим Мельник
Досліджуємо діяльність понад 21700 субєктів господарювання, власниками яких є компанії або громадяни з рф та рб. Опрацьовуємо данні, відкриті і закриті джерела, бази даних ДПС, ДМС тощо.
Бюро економічної безпеки України:
встановлює активи;
перешкоджає незаконному вивезенню обладнання, ТМЦ, активів,
забезпечує маркер накладення арешту на майно;
сприяє, щоб активи та обладнання працювало на Україну.
Говорили про це та інші питання щодо активів рф, рб у прямому етері Першого каналу Українське радіо з Іриною Славінською.
Дякую за цікаву бесіду! Відкрити / Коментувати

2022-07-11 15:14:50 БЕБ передало до АРМА скло на 60 млн грн. та забезпечило відшкодування 11,3 млн грн. збитків до бюджету

Співробітники Бюро економічної безпеки України викрили компанію з іноземними інвестиціями в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. БЕБ забезпечило арешт ТМЦ та коштів на банківських рахунках на суму понад 70 млн грн. Відкрити / Коментувати

2022-07-10 12:59:20 "Зібрані матеріали і інформація будуть скеровані детективам Бюро економічної безпеки України, до компетенцій яких відноситься розслідування злочинів пов’язаних з незаконним гральним бізнесом." - ??? Відкрити / Коментувати

2022-07-10 10:39:58 #ДайджестБЕБ

Зібрали для вас головні новини тижня 4 - липня


За ініціативи БЕБ заарештовано майно компаній рф та рб на 360 млн грн - https://cutt.ly/jLjvPOT

Наші руки дійдуть до усього російського бізнесу, який є в Україні - https://cutt.ly/FLjvH5r

Аналітики БЕБ досліджують ризикові операції на 9 млрд грн, за які перераховувалися кошти за кордон - https://cutt.ly/YLjvVt5

БЕБ пропонує заборонити компаніям з рф та рб брати участь у закупівлях за державні кошти, а укладені договори анулювати - https://cutt.ly/LLjv0fk Відкрити / Коментувати

2022-07-09 14:43:59 чутки з Одеси Відкрити / Коментувати

2022-07-08 14:17:58 БЕБ пропонує заборонити компаніям з рф та рб брати участь у закупівлях за державні кошти, а укладені договори анулювати.

Аналітики БЕБ встановили, що 83 підприємства, бенефіціари яких пов’язані з рф та рб, брали участь у закупівлях за державні кошти, навіть під час війни.
З цими підприємствами було укладено понад 400 угод на загальну суму близько 65 млн гривень.

Бюро економічної безпеки України ініціювало перед Кабінетом міністрів України питання щодо заборони компаніям, власники чи керівники яких пов’язані з рф та рб, брати участь та постачати послуги або товари для державних установ.

Також Бюро ініціює анулювання укладених договорів за вже проведеними процедурами закупівель.

Детальніше за посиланням https://esbu.gov.ua/news/beb-proponuie-zaboronyty-kompaniiam-z-rf-ta-rb-braty-uchast-u-zakupivliakh-za-derzhavni-koshty-a-ukladeni-dohovory-anuliuvaty Відкрити / Коментувати

2022-07-07 22:01:25 Вадим Мельник
Вважаю, необхідно анулювати результати публічних закупівель, переможцями яких стали юридичні особи, що мають відношення до росії та беларусі. Йдеться про виявлені БЕБ 83 підприємства. З початку повномасштабної війни з ними було укладено 409 договорів на загальну суму 65,1 млн гривень!
Загалом, варто заборонити участь у закупівлях за бюджетні кошти компаніям з корінням країн, що воюють проти України. Чинна нормативна база не заважає їм претендувати на гроші наших платників податків.
Про необхідність законодавчих змін ми вже поінформували Кабмін. Розповів про це в етері телемарафону “Єдині новини”.
Сподіваюся, що Кабмін якнайшвидше підтримає ініціативу БЕБ. Відкрити / Коментувати