Бюро економічної безпеки України

2022-07-07 19:38:03 За незаконні дії з коштами Європейського Союзу планується запровадити кримінальну відповідальність

Бюро економічної безпеки України спільно із Міністерством внутрішніх справ України та іншими державними органами розробляє нову норму Кримінального кодексу, попередньо стаття 210-1 «Спричинення шкоди фінансовим інтересам Європейського Союзу», якою передбачається кримінальна відповідальність щодо незаконних дій з коштами Європейського Союзу.

Відповідальність охоплюватиме весь спектр протиправних дій, від незаконного отримання до нецільового використання коштів ЄС. На сьогодні здійснюються процедури узгодження остаточної редакції відповідної норми. Відкрити / Коментувати

2022-07-07 16:12:38 Вадим Мельник: про покарання за нецільове використання коштів західних партнерів.


Відкрити / Коментувати

2022-07-06 15:35:51 Аналітики БЕБ досліджують ризикові операції на 9 млрд грн, за які перераховувалися кошти за кордон

Від початку війни, службові особи майже однієї тисячі суб’єктів господарської діяльності - резидентів України здійснили понад 2,5 тис. фінансових операцій з перерахування грошових коштів на закордонні банківські рахунки підприємств-нерезидентів.

Загальна сума таких переказів склала 50 млрд гривень.

Аналітики БЕБ виявили, що окремі господарські операції, за які перераховувалися кошти, мають ознаки ризикових.
Загалом, сума таких транзакцій становить понад 9 млрд гривень.

Нагадаємо, що наразі БЕБ також відпрацьовує факти законності переміщення фізичними особами готівкових коштів через державний кордон.

Деталі справи за посиланням https://esbu.gov.ua/news/analityky-beb-doslidzhuiut-ryzykovi-operatsii-na-9-mlrd-hrn-za-iaki-pererakhovuvalysia-koshty-za-kordon Відкрити / Коментувати

2022-07-06 10:12:36 Відкрити / Коментувати

2022-07-06 10:00:54 Директор Бюро Економічної Безпеки Вадим Мельник.

БЕБ шукає та *бе в тч по справах викрадення та продажу волонтерської допомоги.

Маєте ФАКТИ(імена, телефони, точну інформацію про викрадене майно) пишіть - karas.jeka@gmail.com

А тут нижче голосовим запишу смішнявку Відкрити / Коментувати

2022-07-04 17:24:20 ПЛАН ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ
https://recovery.gov.ua/ Відкрити / Коментувати

2022-07-04 17:06:05 4-5 липня у швейцарському місті Лугано проходить Міжнародна конференція з питань відновлення України, яка покликана стати платформою, що об’єднає українські так міжнародні експертні кола у різних сферах для створення найкращого шляху для реформ та визначення пріоритетів фінансової підтримки відновлення.
У заході візьмуть участь представники 40 країн світу.
У Лугано будуть обговорюватися:
- План відновлення та розвитку України (у межах ініціативи Президента Зеленського “United 24″) та різні шляхи внеску міжнародних партнерів у відновлення України.
- Методи, пріоритети та принципи відновлення.
- Соціальне, економічне, екологічне та інфраструктурне відновлення від збитків та втрат, спричинених війною.
- Реформи, які можливо та необхідно здійснити у поточній ситуації. Відкрити / Коментувати

2022-07-04 15:55:34 ​​Арештовано майно підприємств РФ і РБ вартістю понад 360 млн грн
 
Офісом Генерального прокурора забезпечено накладення арешту на 315 залізничних контейнерів вартістю понад 10 млн грн та товарно-матеріальні цінності на суму понад 350 млн грн, які належать підприємствам РФ та РБ.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території України знаходяться залізничні контейнери, що належать російським та білоруським підприємствам, а також 300 залізничних вагонів з мінеральними добривами, які були ввезені та використовувалися із порушенням митного законодавства України. 

З метою забезпечення збереження цього майна як речових доказів та їх можливої конфіскації у подальшому Офісом Генерального прокурора на підставі рішень слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешти. Орієнтовна вартість арештованого майна складає понад 360 млн грн. 

Досудове розслідування здійснюється Бюро економічної безпеки за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України). Відкрити / Коментувати

2022-07-01 15:07:38 Вадим Мельник:
Вважаю за доцільне категорично заборонити допуск компаній, в яких власники з рф та рб, до участі у державних закупівлях.
Ми виявили факти участі компаній з російським чи білоруським «корінням» у закупівлях за бюджетні кошти, навіть, після (!) початку повномасштабної війни. Йдеться про чималі кошти - закупівлі на суму 65 млн гривень!
Це неприпустимо в умовах війни та небезпечно для економіки країни. Тож сподіваюся на повну підтримку нашої ініціативи Кабінетом Міністрів України. Відкрити / Коментувати