Бюро економічної безпеки України

2022-07-21 19:51:26 #нп
Нацполіція повідомила про підозру екскерівнику банку у розтраті майже пів мільярда гривень

Колишній голова правління одного з комерційних банків України організував виведення активів банку шляхом незаконної видачі кредитних коштів фіктивним підприємствам без належного заставного забезпечення.

Поліцейські встановили, що колишній голова правління та заступник голови спостережної ради у 2013-2015 роках, використовуючи ряд підконтрольних комерційних структур та фізичних осіб, здійснили розтрату коштів банківської установи на суму понад 476 млн грн: виведення активів банку відбулося через укладення низки договорів із фіктивними підприємствами та перерахунок коштів на підконтрольних їм юридичних осіб.

21 липня колишньому керівнику банку повідомлено про підозру у розтраті коштів банківської установи в особливо великих розмірах, відповідно до ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Відкрити / Коментувати

2022-07-21 16:59:14 #чутки

18.07.2022 Президентським указом позбавлені громадянства України Ігор Коломойський, Генадій Корбан, Вадим Рабінович та ін. Відкрити / Коментувати

2022-07-21 14:59:48 БЕБ упередило розтрату понад 50 млн грн. місцевого бюджету

Співробітники Бюро економічної безпеки України, аналізуючи закупівлі в державній сфері встановили, що один з органів місцевої влади провів відкриту закупівлю послуг з будівництва плавального басейну. Орієнтовна вартість закупівлі становить понад 50 млн грн.

Відповідно до угоди товариство – переможець торгів планувало виконати усі роботи власними силами і засобами, без залучення інших сторін. При перевірці вказаного постачальника послуг встановлено низку невідповідностей, а саме: фактичну відсутність підприємства за юридичною адресою, фіктивне працевлаштування осіб, які не мали жодного відношення до діяльності вказаного підприємства, відсутність будь-яких будівельних робіт за місцем проведення будівництва плавального басейну тощо. Зазначені факти ставлять під сумнів можливість виконання будівництва плавального басейну відповідно до договору та свідчать про можливу розтрату державних коштів в особливо великих розмірах, шляхом укладання договору з зазначеним підприємством.

З метою мінімізації та усунення загроз економічній безпеці нашої держави Бюро економічної безпеки України рекомендувало замовнику здійснити перевірку дотримання законодавства у сфері публічних закупівель та посилити контроль за їх проведенням. Завдяки вжитим заходам БЕБ, договір про проведення будівництва плавального басейну було розірвано, необґрунтоване використання коштів місцевого бюджету в розмірі 50 млн грн. упереджено.

“Співробітники Бюро економічної безпеки України постійно здійснюють інформаційно-пошукову та аналітично-інформаційну роботу з метою виявлення та усунення причин і умов, що сприяють нецільовому використанню та розкраданню бюджетних коштів, запобігання вчиненню кримінальних правопорушень, проводять відповідну інформаційну взаємодію з органами державної влади. Наразі, вжитими заходами БЕБ упереджено розтрату понад 170 млн грн бюджетних коштів”, - зазначив заступник Директора БЕБ Олександр Кучеренко. Відкрити / Коментувати

2022-07-21 10:02:56 НБУ підняв офіційний курс гривні на 25% до 36,5686 грн/дол. США. Відкрити / Коментувати

2022-07-20 17:21:19 #нам_пишуть

"керівник Управління міжнародного співробітництва БЕБ Анатолій Александров"
Александров Анатолій Анатолійович, був заступником директора департаменту стратегічного розвитку та міжнародного співробітництва ДФС, був в.о. голови ДФС після Вадима Мельника. Конкурс в БЕБ не проходив. Зараз знову на нарадах під керівництвом Мельника. Відкрити / Коментувати

2022-07-20 16:21:36 Відкрити / Коментувати

2022-07-20 16:21:31 Співробітники Бюро економічної безпеки України здійснили навчальний візит до Литви.

Це перший візит з багатьох запланованих до країн ЄС. На запрошення литовських колег, група співробітників Бюро зустрілася з представниками Державної податкової інспекції (ДПІ) при Міністерстві фінансів Литви, Служби з розслідування фінансових злочинів, та Митного департаменту при Міністерстві фінансів Литовської Республіки. Метою поїздки було ознайомлення з найкращими практиками інституцій Європейського Союзу (ЄС), набуття нових компетенцій та встановлення робочих контактів для спільних розслідувань, обмін досвідом європейської інтеграції тощо.

“Цей візит було ініційовано після підписання у травні меморандуму про міжнародну співпрацю у сфері боротьби з економічною злочинністю між Службою розслідування фінансових злочинів при Міністерстві внутрішніх справ Литовської Республіки, Державною податковою інспекцією при Міністерстві фінансів Литовської Республіки та Бюро економічної безпеки України. Для подолання нових викликів та загроз, допомога та досвід наших міжнародних партнерів, як ніколи потрібні Україні та БЕБ. Попереду в нас ще дуже багато роботи, як для досягнення членства в ЄС так і для ефективної боротьби з економічною злочинністю. І цей шлях ми зможемо пройти спільно, використовуючи знання та досвід литовських колег, ефективні методи розслідування фінансових злочинів, досвід використання програмного забезпечення та розвідувального обладнання. Все це стане корисним для боротьби із загрозами економічній безпеці України”, - зазначив керівник Управління міжнародного співробітництва БЕБ Анатолій Александров.

Представники литовських служб поділилися досвідом з українськими колегами у сфері запобігання відмиванню коштів, розслідування міжнародних злочинних схем, організації аналітичної роботи, кримінальної розвідувальної діяльності. Ознайомили з інструментами, які вони використовують у повсякденній роботі, можливостями міжнародної співпраці тощо. Співробітники БЕБ взяли участь у практичних заняття та фахових дискусіях щодо протидії економічним злочинам у податковій та митній сферах, протидії фінансовому шахрайству, економічній кіберзлочинності. Відкрити / Коментувати

2022-07-19 14:37:36 БЕБ упередило виведення понад 200 млн грн. до росії

Аналітики Бюро економічної безпеки України на території Львівської області встановили підприємство, яке здійснювало імпорт сировини та обладнання з російської федерації для виготовлення продукції.

У ході інформаційно – аналітичної роботи, у згаданого ТОВ виявлено заборгованість перед підприємством із росії. Також встановлено, що російське підприємство виконує замовлення міністерства оборони російської федерації та фінансує діяльність держави – агресора через сплату податків, зборів до державного бюджету росії у значних розмірах.

Загальна сума заборгованості становить в еквіваленті понад 200 млн грн. У випадку погашення кредиторської заборгованості українським підприємством, грошові кошти могли бути використані для фінансування збройної агресії росії проти України.

З метою упередження оплати коштів за сировину та обладнання російському підприємству, Бюро направило зазначену інформацію до Кабінету Міністрів України. Пропонується розглянути питання щодо примусового вилучення цієї кредиторської заборгованості, як об’єкта права власності російської федерації та її резидентів відповідно до Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів». Відкрити / Коментувати

2022-07-18 22:36:55 Воронін Яків Геннадійович, член РГК БЕБ, колишній голова РГК БЕБ:

"Ця інформація не відповідає дійсності в частині «за неефективну роботу».
Такого формулювання під час засідання не звучало.
Дійсно, мої повноваження як голови Ради припинено та обрано головою Тараса.
Але говорити завжди треба правду. За ким правда, той і сильніший.
Є відеозапис нашого сьогоднішнього засідання, тож прошу викласти його в публічну площину, щоб кожен, кому цікаво це питання міг дати свою оцінку «причинам».
Але і тут прокоментую максимально коротко. На сьогодні зібрали засідання за вимогою більшості Ради із чотирма питаннями порядку денного про діяльність бюро.
Під час засідання з голосу один із представників РГК запропонував внести до порядку денного додаткове питання про припинення моїх повноважень і повноважень мого заступника. Без будь-яких пояснень і претензій. До цього ні один член РГК, в тому числі і Денис, ні мені особисто, ні публічно не висловлювалися негативно про моє головування.
Після дискусії відносно того, чи має у порушення нашого регламенту розглядатися це питання (моя пропозиції була призначити розгляд цього питання на четверг (через 3 дні) як це встановлено Постановою КМУ #872 та нашим же регламентом, більшість вирішила голосувати це питання сьогодні, отже почали голосувати.
Так не буває, щоб всі були незадоволені моєю діяльністю до сьогоднішнього дня, але не критикували мене. Схоже, що була така домовленість змістити мене і призначити Тараса. Гра в політику зайшла і в РГК;)
Так ось, відносно претензій до голови РГК. Голова РГК має окрім своїх прав як член ради, як кожен з вас, Денис, додатково відповідати за 4 пункти відповідно до Постанови КМУ №872:
1) організовувати діяльність Ради та затверджувати за її рішенням регламент Ради;
2) скликати засідання Ради, організовувати їх підготовку і проведення, формувати попередній порядок денний засідань Ради громадського контролю, головувати на них;
3) представляти Раду у відносинах з БЕБ, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, ЗМІ;
4) підписувати протоколи засідань Ради та інші документи від імені Ради.
Всі ці обов’язки я завжди виконував, що можна відслідкувати на сайті БЕБ.
Діяв заздалегідь, у визначені строки і відповідно до повноважень, встановлених законодавством.
Додаткових доручень чи повноважень від колегіального органу РГК при БЕБ, які б я не виконав, не було." Відкрити / Коментувати

2022-07-18 21:19:30 Котов Тарас Олександрович, голова РГК БЕБ:

"Працювати треба не багато, а головою.
Так абсолютно випадково сталося, що мене таки врешті решт обрано головою РГК БЕБ.
Я сподіваюсь, що зможу від громадськості впливати на те, щоб БЕБ займався своєю роботою (і не займався не своєю).
Зараз головне - доганяти російський бізнес і дбати про економічну безпеку України. Хочу подякувати колегам за довіру, яку буду намагатись виправдати результатами роботи.
Заступником голови став Денис Жело.
Також сформовані делегати РГК БЕБ в дисциплінарну комісію і прийнято рішення нагадати голові БЕБ про необхідність її створення та належної роботи.
Як каже Юрій Гудименко, зважаючи на ряд обставин сьогоднішнього дня: "Картинка просто так"." Відкрити / Коментувати