Академія фінансового моніторингу

2021-09-16 13:45:00 ​​ #НКЦПФР #перелік #сумнівні #проекти

На офіційному вебсайті НКЦПФР (Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку) оновлено перелік сумнівних інвестиційних проєктів та додано такі проєкти:

– PrimoTrade – https://primotrade.co/
– Kiplar – https://kiplar.com/
– LegacyFX – https://int.legacyfx.com/ru/ https://www.legacyfx.by/
– TopTrade Group – https://toptrade.group/ru/
– Alpha Portfolio Management Ltd – https://www.alphaportfolioltd.com/
– MaxiPlus – https://maxiplus.trade/ru/ https://maxiplus.cc/
– TeleTrade – https://teletrade.com.ua/.

Перелік проєктів наведено в розділі «Захист прав інвесторів» за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/activity/insha-diialnist/zakhyst-investoriv/#tab-2.

Більше інформації за посиланням https://www.nssmc.gov.ua/komisiia-onovyla-perelik-sumnivnykh-investytsiinykh-proiektiv/ Відкрити / Коментувати

2021-09-14 13:45:00 ​​​​ #КБВ #вебінар #структура #власності


06 жовтня 2021 року, Академія фінансового моніторингу анонсує проведення спеціального вебінару для суб’єктів первинного фінансового моніторингу на тему: "Встановлення кінцевого бенефіціарного власника та належна перевірка при здійсненні первинного фінансового моніторингу".

Нагадуємо, що відповідно до пункту 4 Розділу Х Закону № 361 від 06.12.2019 р., структура власності та інформація про кінцевих бенефіціарних власників повинні бути подані раніше зареєстрованими юридичними особами протягом 3 місяців з дня набрання чинності Наказу № 163 від 19.03.2021 р., тобто в період з 11 липня 2021 року по 11 жовтня 2021 року.
Структура власності готується в довільній формі та є схематичним зображенням, на якому відображаються всі особи, які прямо чи опосередковано володіють юридичною особою самостійно чи спільно з іншими особами.
У структурі власності потрібно зазначити:
• розмір участі кожного з власників;
• також вказати осіб, які незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи;
• опис здійснення та характер вирішального впливу кінцевого бенефіціарного власника на діяльність юридичної особи.
У разі якщо відомості про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи чітко не відслідковуються за даними ЄДР, до схематичного зображення необхідно також додати офіційні документи, що підтверджують можливість здійснювати такий вирішальний вплив.
Багато питань навколо понять «бенефіціарна власність», «структура власності» тощо висвітлювалося зі сторони Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, а також Держфінмоніторингу. Але питання ще залишається актуальним.

Всі онлайн учасники отримають відповідні сертифікати.

Деталі за номером телефону: (050) 605-57-71, (097) 205-58-05

Реєстрація на сайті за посиланням: https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/

або

заявку можна відправити на ел. пошту

tmc.finmon@gmail.com
(в листі вкажіть ПІБ, місце роботи, посаду, e-mail, мобільний телефон)

Якщо ще виникають запитання, пропонуємо Вам заповнити гул-форму https://bit.ly/37CyZvW і ми опрацюємо Ваші пропозиції для подальшого їх роз’яснення на Вебінарі.

Дякуємо за участь Відкрити / Коментувати

2021-09-13 13:45:00 ​​ #навчання #відповідальний #Мінюст

В рамках набуття чинності Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", Академія анонсує проведення спеціального навчання з фінансового моніторингу відповідальних працівників суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин).

Відповідно до законодавства, юристи є суб'єктами первинного фінансового моніторингу. Навчання проходитиме з 20 по 23 вересня 2021 р. Окрім теоретичної частини вебінару, слухачі зможуть прийняти участь у обговореннях, отримати актуальну інформацію та відповіді на всі запитання, зокрема про новації законодавства у сфері ПВК/ФТ та подробиці від стейкхолдерів системи фінансового моніторингу.

Державний навчальний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» (далі - Академія), як заклад, що належить до сфери управління Держфінмоніторингу, запрошує на підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також працівників залучених до проведення фінансового моніторингу та інших зацікавлених осіб.

Всі онлайн учасники отримають відповідні сертифікати.

Деталі за номером телефону:

(097) 445 96 64

Реєстрація на сайті за посиланням: https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/

або

заявку можна відправити на ел. пошту

tmc.finmon@gmail.com
(в листі вкажіть ПІБ, місце роботи, посаду, e-mail, мобільний телефон) Відкрити / Коментувати

2021-09-09 13:45:00 ​​ #навчання #відповідальний #НБУ

27 - 30 вересня 2021 р., Академія анонсує проведення спеціального навчання / підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників страхових установ, ломбардів, кредитних спілок, фінансових компаній, кредитних установ.

Відповідно до законодавства, представники ринку фінансових послуг є суб'єктами первинного фінансового моніторингу. Окрім теоретичної частини навчання, слухачі зможуть прийняти участь у обговореннях, отримати актуальну інформацію та відповіді на всі запитання, зокрема про новації законодавства у сфері ПВК/ФТ та подробиці від стейкхолдерів системи фінансового моніторингу.

Державний навчальний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» (далі - Академія), як заклад, що належить до сфери управління #Держфінмоніторингу, запрошує на підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також працівників залучених до проведення фінансового моніторингу та інших зацікавлених осіб.

Всі онлайн учасники отримають відповідні сертифікати.

Деталі за номером телефону:
(050) 605-57-71
(097) 205-58-05

Реєстрація на сайті за посиланням: https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/

або

заявку можна відправити на ел. пошту

tmc.finmon@gmail.com
(в листі вкажіть ПІБ, місце роботи, посаду, e-mail, мобільний телефон) Відкрити / Коментувати

2021-09-08 17:37:16 ​​ #віртуальні #активи #закон

Прийнято Закон "Про віртуальні активи".

Законом передбачено комплексне врегулювання правовідносин, що виникають у зв’язку з обігом віртуальних активів в Україні, визначено права та обов’язки учасників ринку віртуальних активів, засади державної політики у сфері обігу віртуальних активів.

Законом визначено поняття «віртуальний актив», згідно з яким, «віртуальний актив - нематеріальне благо, що є об’єктом цивільних прав, має вартість та виражене сукупністю даних в електронній формі. Існування та оборотоздатність віртуального активу забезпечується системою забезпечення обороту віртуальних активів. Віртуальний актив може посвідчувати майнові права, зокрема права вимоги на інші об'єкти цивільних прав».

Закон визначає сферу його застосування, правовий режим віртуальних активів, учасників ринку віртуальних активів, їх права та обов’язки, послуги з обміну віртуальних активів.

Законом встановлено загальні принципи державного регулювання обороту віртуальних активів та органи, що здійснюють державне регулювання у сфері обороту віртуальних активів,

Законом визначено повноваження Національного банку України у сфері обороту віртуальних активів, повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у сфері обороту віртуальних активів, Державний реєстр постачальників послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів.

Більше інформації за посиланням Відкрити / Коментувати

2021-09-02 13:45:00 ​​ #декларування #добровільне #ДПС #НБУ

З 1 вересня громадяни України мають право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що їм належать, і з яких не були сплачені податки і збори.

Запровадження одноразового добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету передбачено в законі №1539. Закон створює стимули для виведення з тіні доходів, прихованих від оподаткування, та залучення їх в економіку України.

Кампанія із добровільного одноразового декларування активів фізичних триватиме до 1 вересня 2022 року.

Декларування активів здійснюється виключно за бажанням громадянина, який має право на таке декларування.

Пропонуємо низку роз'яснень від органів державної влади щодо даного питання Відкрити / Коментувати

2021-09-01 13:45:00 ​​ #Мінфін #навчання #відповідальний #працівник

7 вересня 2021 р. - підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу аудиторів, бухгалтерів,
відповідальних аудиторських фірм, ріелторів, інших СПФМ (регулятор – Мінфін)

Спеціальний курс з урахуванням нових положень законодавства у сфері фінансового моніторингу для суб’єктів первинного фінансового моніторингу та їх відокремлених підрозділів, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму здійснює Міністерство фінансів України.
Категорії слухачів не обмежуються лише аудиторами, аудиторськими фірмами під час проведення аудиту та надання послуг з бухгалтерського обліку, суб’єктами господарювання (фізичними особами - підприємцями), що надають послуги з бухгалтерського обліку (за винятком осіб, що надають послуги у рамках трудових правовідносин), суб’єктами господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронними (віртуальними) казино, суб’єктами господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, а можуть й залучатись інші зацікавлені особи.

До тренінгів Академії фінансового моніторингу на постійній основі залучаються визнані фахівці в тому числі представники Міністерства фінансів України та Державної служби фінансового моніторингу України.

Всі онлайн учасники отримають відповідні сертифікати.

Деталі за номером телефону:
(098) 465-75-74

Реєстрація на сайті за посиланням: https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/

або

заявку можна відправити на ел. пошту

tmc.finmon@gmail.com
(в листі вкажіть ПІБ, місце роботи, посаду, e-mail, мобільний телефон) Відкрити / Коментувати

2021-08-30 13:45:00 ​​ #НКЦПФР #навчання #відповідальний #працівник

6 вересня 2021 р., Академія анонсує проведення спеціального навчання / підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також інших працівників ринку цінних паперів, залучених до проведення фінансового моніторингу (регулятор – #НКЦПФР).

Відповідно до законодавства, відповідальні працівники, а також інші працівники ринку цінних паперів, залучені до проведення фінансового моніторингу (та інші СПФМ), державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює @Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) є суб'єктами первинного фінансового моніторингу. Окрім теоретичної частини навчання, слухачі зможуть прийняти участь у обговореннях, отримати актуальну інформацію та відповіді на всі запитання, зокрема про новації законодавства у сфері ПВК/ФТ та подробиці від стейкхолдерів системи фінансового моніторингу.

Державний навчальний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» (далі - Академія), як заклад, що належить до сфери управління #Держфінмоніторингу, запрошує на підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також працівників залучених до проведення фінансового моніторингу та інших зацікавлених осіб.

Всі онлайн учасники отримають відповідні сертифікати.

Деталі за номером телефону:
(050) 605-57-71
(097) 205-58-05

Реєстрація на сайті за посиланням: https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/

або

заявку можна відправити на ел. пошту

tmc.finmon@gmail.com
(в листі вкажіть ПІБ, місце роботи, посаду, e-mail, мобільний телефон) Відкрити / Коментувати

2021-08-23 13:45:00 ​​ #Мінфін #Держфінмоніторинг #наказ #е-кабінет #подання #інформації

Затверджено наказом Мінфіна від 04.06.2021 р. №322 (зареєстрований в Мін'юсті 06.08.2021 р. за №1035/36657) Порядок інформаційної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингу, а також Порядок створення особистого кабінету суб'єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету

Порядком створення особистого кабінету суб'єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу визначаються загальні засади функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи "е-кабінет системи фінансового моніторингу" (далі - е-кабінет) як складової єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, процедури створення особистого кабінету суб'єкта, ідентифікації користувачів для доступу до нього, електронної взаємодії суб'єктів та Держфінмоніторингу з надання/отримання документів, інформації, передбачених Законом.

Система е-кабінет доступна за адресою cabinet.fiu.gov.ua. Вона включає відкриту (загальнодоступну) частину та приватну частину (особистий кабінет).

Порядок інформаційної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України визначає механізм взаємодії між суб'єктами первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом щодо забезпечення відповідно до Закону №361 обміну інформацією щодо фінансового моніторингу, а також вимоги та формати повідомлень такого обміну.

Подання суб'єктами будь-якої інформації до Держфінмоніторингу, а також доведення Держфінмоніторингом до суб'єктів запитів, рішень/доручень, та іншої інформації, визначеної Законом, здійснюється в електронній формі.

Надсилання повідомлень в електронній формі здійснюється у формі файлів-повідомлень, які підписані КЕП та шифруються на адресу отримувача.

У разі виникнення ситуацій, що призводять до неможливості подання суб'єктами до Держфінмоніторингу інформації в електронній формі, суб'єкт (крім суб'єкту-банку) подає її в паперовій формі згідно з відповідними візуальними формами повідомлень.

Цей наказ набере чинності через три місяці з дня його офіційного опублікування.

Більше інформації за посиланням Відкрити / Коментувати

2021-08-17 13:45:00 ​​ #Дерфінмонітринг #відмивання #коштів #посібник

Державною службою фінансового моніторингу України з метою підвищення спроможностей українських прокурорів щодо процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо відмивання коштів оприлюднено Посібник з питань виявлення, розслідування та кримінального переслідування відмивання коштів, підготовлений міжнародними експертами Ради Європи, в рамках Проєкту «Посилення заходів щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні» (PGG).

Зазначений посібник присвячений висвітленню ключових проблем щодо методів відмивання коштів, поширених форм легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в Україні, положень законодавства України щодо ухвал про надання доступу до матеріальних доказів, джерел доказів у фінансовому розслідуванні, переваг паралельного фінансового розслідування та інших питань.

Особливу значущість мають практичні питання, висвітлені в посібнику, які стосуються особливостей застосування міжнародних стандартів переслідування відмивання коштів в різних юрисдикціях (Іспанія, Нідерланди, Бельгія), використання спеціальних технік розслідування під час кримінального переслідування відмивання коштів (технічне/електронне стеження, фізичне стеження та спостереження), практики щодо посилення ефективності переслідування відмивання коштів (визначення цілей розслідування, відстеження активів, документування непрямих доказів, підтримання публічного обвинувачення в суді).

Ознайомитися з ним можна за посиланням https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/320/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2.pdf Відкрити / Коментувати