Академія фінансового моніторингу

2021-11-23 17:07:02 ​​ #Держфінмоніторинг #звіт #комплексна #адміністративна

9 листопада 2021 року Міністерством юстиції України за № 1519/37141 зареєстровано наказ Міністерства фінансів України від 14 вересня 2021 року № 504 «Про затвердження переліку показників комплексної адміністративної звітності».

Перелік показників комплексної адміністративної звітності розроблено спільними зусиллями Держфінмоніторингу, суб’єктів державного фінансового моніторингу, правоохоронних та судових органів з метою моніторингу ефективності функціонування системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Передумовою розробки переліку показників комплексної адміністративної звітності стали міжнародні зобов’язання стосовно ведення всеохоплюючої статистики щодо питань, які стосуються ефективності системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, визначені 33 Рекомендацією FATF «Статистика», а також вимоги статті 19 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та Порядку формування та оприлюднення комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 692.

Більше інформації за посиланням https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/funkcional/news/zatverdzheno-pokazniki-kompleksnoji-administrativnoji-zvitnosti-u-sferi-zapobigannya-ta-protidiji.html Відкрити / Коментувати

2021-11-22 14:45:00 ​​ #НБУ #навчання #відповідальний #працівник

06 - 09 грудня 2021 р., Академія анонсує проведення спеціального навчання / підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників страхових установ, ломбардів, кредитних спілок, фінансових компаній, кредитних установ.

Відповідно до законодавства, представники ринку фінансових послуг є суб'єктами первинного фінансового моніторингу. Окрім теоретичної частини навчання, слухачі зможуть взяти участь у обговореннях, отримати актуальну інформацію та відповіді на всі запитання, зокрема про новації законодавства у сфері ПВК/ФТ та подробиці від стейкхолдерів системи фінансового моніторингу.

Державний навчальний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» (далі - Академія), як заклад, що належить до сфери управління #Держфінмоніторингу, запрошує на підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також працівників залучених до проведення фінансового моніторингу та інших зацікавлених осіб.

Всі онлайн учасники отримають відповідні сертифікати.

Деталі за номером телефону:
(050) 605-57-71
(097) 205-58-05

Реєстрація на сайті за посиланням: https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/

або

заявку можна відправити на ел. пошту
tmc.finmon@gmail.com
(в листі вкажіть ПІБ, місце роботи, посаду, e-mail, мобільний телефон) Відкрити / Коментувати

2021-11-12 14:45:00 ​​ #НКЦПФР #фінмоніторинг #відповідальний #працівник

29 листопада 2021 р., Академія анонсує проведення спеціального навчання / підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також інших працівників ринку цінних паперів, залучених до проведення фінансового моніторингу (регулятор – #НКЦПФР).

Відповідно до законодавства, відповідальні працівники, а також інші працівники ринку цінних паперів, залучені до проведення фінансового моніторингу (та інші СПФМ), державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює @Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) є суб'єктами первинного фінансового моніторингу. Окрім теоретичної частини навчання, слухачі зможуть взяти участь в обговореннях, отримати актуальну інформацію та відповіді на всі запитання, зокрема про новації законодавства у сфері ПВК/ФТ та подробиці від стейкхолдерів системи фінансового моніторингу.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на засіданні 15 вересня 2021 року своїм рішенням схвалила проєкт змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Комісія. Зокрема, зміни стосуються відділеної верифікації клієнтів в електронному режимі за допомогою сучасних баз даних, електронних документів та носіїв. Наразі усунуті ряд похибок при здійсненні самої процедури. Також верифікацію можна здійснювати за допомогою державного порталу послуг «ДІЯ». Крім цього, відтепер з’явилась можливість здійснювати ідентифікацію клієнта торговця в кліринговій установі на підставі отримання інформації/даних від операторів організованих ринків для відкриття рахунку в цінних паперах дистанційно. Детальну інформацію щодо змін ви отримаєте під час навчання.

Державний навчальний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» (далі - Академія), як заклад, що належить до сфери управління #Держфінмоніторингу, запрошує на підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також працівників залучених до проведення фінансового моніторингу та інших зацікавлених осіб.

Всі онлайн учасники отримають відповідні сертифікати.

Деталі за номером телефону:
(097) 445-96-64

Реєстрація на сайті за посиланням: https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/

або

заявку можна відправити на ел. пошту
lvivdnzpo@gmail.com
(в листі вкажіть ПІБ, місце роботи, посаду, e-mail, мобільний телефон) Відкрити / Коментувати

2021-11-10 14:45:00 ​​ #Мінюст #вебінар #нотаріус #фінмоніторинг

18 листопада 2021 року, в рамках набуття чинності Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", Академія анонсує проведення спеціального вебінару на тему "Нотаріус як суб'єкт первинного фінансового моніторингу".

Даний вебінар спеціально запроваджений для нотаріусів та має практичний характер. На вебінарі будуть надані роз'яснення нової редакції Закону ПВК/ФТ.
Окрім теоретичної частини вебінару, слухачі зможуть прийняти участь у обговореннях, отримати актуальну інформацію та відповіді на всі запитання.

Всі онлайн учасники отримають відповідні сертифікати.

Деталі за номером телефону: (098) 465-7574, (050) 802-2071

Реєстрація на сайті за посиланням: https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/

або

заявку можна відправити на ел. пошту

tmc.finmon@gmail.com
(в листі вкажіть ПІБ, місце роботи, посаду, e-mail, мобільний телефон) Відкрити / Коментувати

2021-11-03 14:45:00 ​​ #НБУ #банк #навчання #відповідальний #працівник

15 - 19 листопада 2021 р., Академія анонсує проведення спеціального навчання / підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу банків, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України.

Окрім теоретичної частини навчання, слухачі зможуть взяти участь у обговореннях, отримати актуальну інформацію з питань #ФІНМОН та відповіді на всі запитання, зокрема про новації законодавства у сфері ПВК/ФТ, а також подробиці від стейкхолдерів системи фінансового моніторингу.

Державний навчальний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» (далі - Академія), як заклад, що належить до сфери управління #Держфінмоніторингу, запрошує на підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також працівників залучених до проведення фінансового моніторингу та інших зацікавлених осіб.

Всі онлайн учасники отримають відповідні сертифікати.

Деталі за номером телефону:
(050) 605-57-71
(097) 205-58-05

Реєстрація на сайті за посиланням: https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/

або

заявку можна відправити на ел. пошту

tmc.finmon@gmail.com
(в листі вкажіть ПІБ, місце роботи, посаду, e-mail, мобільний телефон) Відкрити / Коментувати

2021-11-02 14:45:00 ​​ #НБУ #навчання #відповідальний #працівник

08 - 11 листопада 2021 р., Академія анонсує проведення спеціального навчання / підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників страхових установ, ломбардів, кредитних спілок, фінансових компаній, кредитних установ.

Відповідно до законодавства, представники ринку фінансових послуг є суб'єктами первинного фінансового моніторингу. Окрім теоретичної частини навчання, слухачі зможуть взяти участь у обговореннях, отримати актуальну інформацію та відповіді на всі запитання, зокрема про новації законодавства у сфері ПВК/ФТ та подробиці від стейкхолдерів системи фінансового моніторингу.

Державний навчальний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» (далі - Академія), як заклад, що належить до сфери управління #Держфінмоніторингу, запрошує на підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також працівників залучених до проведення фінансового моніторингу та інших зацікавлених осіб.

Всі онлайн учасники отримають відповідні сертифікати.

Деталі за номером телефону:
(050) 605-57-71
(097) 205-58-05

Реєстрація на сайті за посиланням: https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/

або

заявку можна відправити на ел. пошту

tmc.finmon@gmail.com
(в листі вкажіть ПІБ, місце роботи, посаду, e-mail, мобільний телефон) Відкрити / Коментувати

2021-11-01 14:45:00 ​​ #FATF #EgmontGroup #група #звіт

Еґмонтська Група спільно з ФАТФ опублікували спільний звіт щодо "Digital Transformation of AML/CFT for Operational Agencies: Detection of Suspicious Activities and Analysis of Financial Intelligence ".

Технологія має величезний потенціал для підвищення ефективності робочих процесів по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, а також ефективності зусиль з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Спільний звіт Egmont Group-FATF про цифрову трансформацію пропонує вказівки оперативним агенціям щодо пошуку правильних цифрових інструментів, а також щодо того, коли вводити та оптимізувати їх для цілей протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Впровадження цифрових ініціатив може дати величезні можливості для вирішення повсякденних проблем у виявленні підозрілих дій та аналізі фінансової розвідки.

Більше інформації за посиланням Відкрити / Коментувати

2021-10-25 13:45:00 ​​​​ #ФАТФ #сірий #список #оновлено

Юрисдикції, що перебувають під посиленим моніторингом, активно співпрацюють з ФАТФ для усунення стратегічних недоліків у їх режимах щодо протидії відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї. Коли FATF ставить юрисдикцію під посилений моніторинг, це означає, що країна зобов’язалася швидко усунути виявлені стратегічні недоліки протягом узгоджених термінів і підлягає посиленому моніторингу. Цей список часто зовні називають «сірим списком».

21 жовтня 2021 року відбулося пленарне засідання ФАТФ. У так званий "сірий список" FATF входять 23 держави. За класифікацією організації, уряди цих країн докладають недостатньо зусиль для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Туреччина, Йорданія і Малі поповнили "сірий" список. У той же час Ботсвана і Маврикій були виключені з переліку.

Більше інформації за посиланням https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-october-2021.html#turkey Відкрити / Коментувати

2021-10-13 13:45:00 ​​ #вебінар #автоматизація #фінмоніторинг

29 жовтня 2021 року, Академія фінансового моніторингу анонсує проведення спеціального вебінару для суб’єктів первинного фінансового моніторингу фінансових установ на тему: "Автоматизація процесів фінансового моніторингу: регуляторні вимоги та приклади практичного застосування".

Метою вебінару є сформувати розуміння процесів фінансового моніторингу, які можуть бути автоматизовані, презентувати реальні практичні кейси у відповідь на запит щодо автоматизації процесів фінансового моніторингу, продемонструвати інструменти побудови взаємозв’язків між виконанням пруденційних законодавчих вимог та реальністю системи процесів фінансового моніторингу в компанії, знайти відповіді на першочергові питання та отримати практичні поради щодо організації фінансового моніторингу та виконання вимог застосування ризик-орієнтованого підходу на практиці.
На вебінарі Ви отримаєте відповідь на питання як компанії привести свою діяльність у відповідність до нових вимог у сфері фінансового моніторингу. Сформуємо місце системи автоматизації у процесах фінансового моніторингу. Презентацію готового рішення: набору інструментів системи автоматизації, що відповідає сучасним практичним та законодавчим вимогам регулятора. Модель оптимальної організації життєвого циклу процесів фінансового моніторингу та забезпечення інформаційної безпеки. Розуміння нової моделі управління ризиками та специфіку здійснення фінансового моніторингу в умовах кіберпростору. Знання що допоможуть захистити компанії від порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів Вашою компанією!

Всі онлайн учасники отримають відповідні сертифікати.

Деталі за номером телефону: (050) 605-57-71, (097) 205-58-05

Реєстрація на сайті за посиланням: https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/

або
заявку можна відправити на ел. пошту
tmc.finmon@gmail.com
(в листі вкажіть ПІБ, місце роботи, посаду, e-mail, мобільний телефон) Відкрити / Коментувати

2021-10-11 13:45:00 ​​ #НКЦПФР #навчання #відповідальний #працівник

25 жовтня 2021 р., Академія анонсує проведення спеціального навчання / підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також інших працівників ринку цінних паперів, залучених до проведення фінансового моніторингу (регулятор – #НКЦПФР).

Відповідно до законодавства, відповідальні працівники, а також інші працівники ринку цінних паперів, залучені до проведення фінансового моніторингу (та інші СПФМ), державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює #Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) є суб'єктами первинного фінансового моніторингу. Окрім теоретичної частини навчання, слухачі зможуть взяти участь в обговореннях, отримати актуальну інформацію та відповіді на всі запитання, зокрема про новації законодавства у сфері ПВК/ФТ та подробиці від стейкхолдерів системи фінансового моніторингу.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на засіданні 15 вересня 2021 року своїм рішенням схвалила проєкт змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Комісія. Зокрема, зміни стосуються відділеної верифікації клієнтів в електронному режимі за допомогою сучасних баз даних, електронних документів та носіїв. Наразі усунуті ряд похибок при здійсненні самої процедури. Також верифікацію можна здійснювати за допомогою державного порталу послуг «ДІЯ». Крім цього, відтепер з’явилась можливість здійснювати ідентифікацію клієнта торговця в кліринговій установі на підставі отримання інформації/даних від операторів організованих ринків для відкриття рахунку в цінних паперах дистанційно. Детальну інформацію щодо змін ви отримаєте під час навчання.

Державний навчальний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» (далі - Академія), як заклад, що належить до сфери управління #Держфінмоніторингу, запрошує на підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також працівників залучених до проведення фінансового моніторингу та інших зацікавлених осіб.

Всі онлайн учасники отримають відповідні сертифікати.

Деталі за номером телефону:
(097) 445-96-64

Реєстрація на сайті за посиланням: https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/

або

заявку можна відправити на ел. пошту
lvivdnzpo@gmail.com
(в листі вкажіть ПІБ, місце роботи, посаду, e-mail, мобільний телефон) Відкрити / Коментувати